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年份: 2024(4050); 2023(5988); 2022(4923); 2021(4469); 2020(3708); 2019(8138); 2018(7417); 2017(15063); 2016(7697); 2015(8524); 2014(8285); 2013(8106); 2012(7552); 2011(6462); 2010(6901); 2009(6874); 2008(5726); 2007(5042); 2006(4666); 2005(4406)

作者: 王(19754); 张(16178); 李(16043); 刘(15537); 陈(10204); 杨(7734); 晓(7533); 周(6398); 赵(6163); 华(5868); 文(5559); 吴(5529); 志(5305); 明(5262); 伟(5169); 林(5106); 徐(4715); 孙(4670); 黄(4585); 丽(4449); 平(4107); 军(3923); 玉(3792); 胡(3782); 郭(3738); 朱(3708); 建(3675); 红(3520); 春(3374); 马(3272)

学科: 济(31251); 经济(31222); 业(25441); 融(24899); 金融(24899); 管理(23422); 银(22301); 银行(22295); 企(21678); 企业(21678); 行(21654); 中国(16664); 方法(13212); 财(12536); 数学(11772); 数学方法(11707); 制(11314); 中国金融(10943); 地方(9827); 务(8926); 财务(8904); 财务管理(8889); 农(8590); 企业财务(8536); 业经(7920); 体(7203); 农业(6428); 体制(6197); 理论(5685); 贸(5393)

机构: 学院(100938); 大学(99455); 济(46762); 经济(45772); 管理(38133); 中国(33937); 研究(32812); 理学(32274); 理学院(31994); 管理学(31582); 管理学院(31402); 财(25101); 京(19776); 财经(19465); 中心(18287); 经(17664); 银(17351); 银行(16728); 融(16547); 金融(16222); 经济学(16141); 科学(16015); 行(15697); 江(15233); 所(15125); 经济学院(14789); 财经大学(14666); 人民(14057); 农(13591); 研究所(13294)

基金: 项目(64969); 科学(51712); 研究(50686); 基金(47412); 家(40131); 国家(39790); 科学基金(34698); 社会(34289); 社会科(32741); 社会科学(32734); 省(25484); 基金项目(24496); 教育(22931); 划(20454); 编号(20160); 自然(19669); 自然科(19244); 自然科学(19241); 资助(19232); 自然科学基金(18921); 成果(17011); 重点(15038); 国家社会(14922); 部(14796); 创(14634); 发(14591); 课题(14217); 性(13959); 制(13770); 创新(13715)

期刊: 济(49280); 经济(49280); 研究(33683); 融(29311); 金融(29311); 中国(22485); 财(20746); 管理(14570); 农(12895); 学报(12826); 科学(12001); 大学(10779); 财经(10355); 学学(10294); 教育(9895); 经(8880); 经济研究(8538); 技术(8098); 农业(7676); 业经(6931); 问题(6049); 理论(5801); 财会(5348); 中国金融(5138); 实践(5135); 践(5135); 贸(5025); 国际(4898); 技术经济(4822); 会计(4585)

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增强金融机构防范治理电信诈骗能力

[期刊] 中国金融 [作者] 李彬

<正>金融机构有效履行反洗钱职责是防范治理电信诈骗的重要保障，发挥了安全防护网的作用。然而，笔者在调研中发现，部分金融机构还存在准入关口不严、管控措施僵化、持续监测低效等问题。在做好电信网络诈骗风险治理工作的同时，如何提高金融服务质量，提升金融服务水平，应是金融机构特别是中小法人银行机构长期关注的重点工作。

关键词：

金融机构防范电信诈骗现状、问题与对策

[期刊] 武汉金融 [作者] 刘闽浙

近年来,电信诈骗案件频发,严重危害人民群众财产安全与合法权益。金融机构是电信诈骗资金获取、转移、清洗的主要渠道,金融机构有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障。本文首先介绍了我国金融机构防范治理电信诈骗的现状,并从个人信息保护、落实账户实名制、第三方支付机构管理、反洗钱资金监测和配合调查取证五个方面,梳理金融机构防范治理电信诈骗存在的问题,分析问题产生的原因,最后提出对策建议。

关键词：电信诈骗防范治理薄弱环节案例研究

金融票据诈骗的防范

[期刊] 农村金融研究 [作者] 马自强

关键词：金融票据犯罪分子银行承兑汇票菪背剖?公示催告出票人票据业务背书转让内外勾结营业机构

高校防范电信网络诈骗的治理特征及措施

[期刊] 常州工学院学报(社科版) [作者] 李长荣

文章分析了高校所面临的电信网络诈骗风险及发案特点，深入剖析高校开展反诈防骗宣传教育的难点，提出高校反诈防骗安全教育必须始终将维护师生权益放在首位，不断优化防范电信网络诈骗的宣传教育机制，提高师生防范电信网络诈骗的意识，完善“家—校—地”多方联动相融互促治理体系，捍卫师生生命财产安全，保证高校校园安全稳定。

关键词：高校电信网络诈骗

金融诈骗的刑法防范与调控

[期刊] 南方金融 [作者] 吴学斌易小林

以往司法机关和金融机构在处理金融诈骗案件时,多倾向于作为经济纠纷处理。由于经济制裁手段的滞后性及缓和性,结果往往是赢了官司却无法挽回损失。但如果从刑法的角度来防范和调控金融诈骗案件,就可能会收到较为理想的效果。但金融诈骗罪的成立必须以非法占有为目的作为其主观要件。对“以非法占有为目的”的认定应该根据客观情况以综合考量。

关键词：金融诈骗刑法非法占有

加强城市信用社的金融诈骗防范工作

[期刊] 浙江金融 [作者] 陈志刚

加强城市信用社的金融诈骗防范工作陈志刚城市信用社的飞速发展，已成为我国合作金融体系中的一大主体。但是，与此同时，社会上一些不法分子把目标对准了城市信用社，大肆进行金融诈骗活动，严重扰乱了正常的金融秩序，因此，加强城市信用社的金融诈骗防范工作，狠狠打击...

关键词：城市信用社金融诈骗合作联社金融体系陈志刚人民银行总行内外勾结贷款担保保证贷款监督检查

金融诈骗犯罪的风险防范

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 陈玉霞

关键词：金融诈骗犯罪金融票据信用卡诈骗犯罪类型集资诈骗诈骗案件金融诈骗罪新型犯罪犯罪手段犯罪分子

金融诈骗的特征及其防范对策

[期刊] 浙江金融 [作者] 陈汉

金融诈骗是指行为人违反金融法律、法规，以非法占有为目的，用虚假事实或隐瞒真相的方法，侵犯他人财产所有权和破坏金融秩序的诈骗行为。我国金融诈骗大体始于80年代初期，由于金融诈骗的对象是经营货币业务的金融系统，所以其危害性特别大，1998年上半年，浙江省公安机...

关键词：金融诈骗诈骗行为隐瞒真相银行承兑汇票资金转移诈骗手段发卡机构作案目标犯罪分子会计部门

当前金融诈骗的表现及防范

[期刊] 浙江金融 [作者] 陈侠星

当前金融诈骗的表现及防范□陈侠星１９９５年６月３０日，全国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，其中对金融诈骗犯罪行为作了具体的界定，这就是：１、非法集资诈编。即以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，情节严重或达到一定数额。２、贷款诈...

关键词：金融诈骗情节严重金融票据信用卡诈骗恶意透支银行工作人员金融业务金融法制金融机构犯罪分子

防范电信网络诈骗洗钱风险

[期刊] 中国金融 [作者] 殷学强

<正>全国电信网络诈骗案件频发已经威胁到我国金融管理秩序和经济发展安全。2023年，习近平总书记就严厉打击全面治理电信网络诈骗作出了重要指示，推动了电信网络诈骗整治工作进一步向纵深发展，使得多发盛行态势得以有效控制。本文以新疆维吾尔自治区为例，基于反洗钱视角就法人金融机构防范电信网络诈骗提出相关建议。

关键词：

关于防范假冒《金融论坛》名义实施诈骗行为的公告

[期刊] 金融论坛 [作者]

近期,不断有作者、读者向《金融论坛》编辑部反映,有人盗用《金融论坛》名义,或冒充《金融论坛》工作人员,或谎称与《金融论坛》工作人员关系密切等,以不法谋利为目的,以许诺通过其本人可以在《金融论坛》发表文章为引诱手段,向一些作者或投稿人收取费用,从而实施诈骗。这种违法行为不仅严重损害了《金融论坛》的声誉与形象,更可能使广大作者或投稿人蒙受经济损失。

关键词：金融论坛投稿人诈骗行为