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[期刊] 保险研究
[作者]
曹顺明 郑利娜 孙才华
目前,我国已建立起比较健全的、以"一法四令"为核心的反洗钱法律法规体系,反洗钱工作基本实现了有法可依,反洗钱监管理念正从"合规为本"向"风险为本"转变。由于"一法四令"制定时间较早,更多体现"合规为本",而非"风险为本",导致保险业反洗钱相关立法需要适应监管理念调整进行相应完善。以不同类型的保险产品洗钱风险评估结果为基础,深入研究境外发达国家和地区保险业反洗钱立法情况和FATF及IAIS对保险业反洗钱相关建议和要求,并结合中国保险业反洗钱立法实际,对完善我国保险业反洗钱立法提出政策建议。
关键词：
反洗钱 保险业 立法
[期刊] 世界农业
[作者]
李普亮 朱永德
[期刊] 世界农业
[作者]
朱继东
畜牧业是农业经济的重要组成部分,也是农业经济中附加值较高的产业。本文基于对美国、欧盟及澳大利亚等国家和地区的畜牧业支持政策的发展及实施情况进行分析,总结了发达国家和地区畜牧业支持政策的一般规律及特点。中国作为发展中国家,应该在符合世界农产品贸易规则及政府财政状况的前提下,汲取发达国家和地区畜牧业支持政策的经验,采取合理的政策工具来促进中国畜牧业经济发展。
关键词：
发达国家 畜牧业 支持政策 借鉴
[期刊] 世界农业
[作者]
周剑
随着陆域资源的日益紧缺和生态环境的不断恶化,许多国家将注意力转向大力发展海洋经济。本文主要对比较典型的海洋经济发达国家和地区,如美国、加拿大和欧盟等的海洋管理的模式、政策制定、机制形成进行比较分析,并对其海洋管理特征进行了归纳和梳理,以期为中国海洋经济的发展和海洋管理提供有益的经验借鉴。
关键词：
海洋 管理体制 国际比较
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
李峰 陈冬梅
一、西方发达国家保险监管的内容1.市场准入监管 保险监管部门对保险人的资格审批,目的是规定保险机构开业资本金,以保证保险业的偿付能力;限定保险机构的组织形式;规定保险机构的营业范围;保证保险业管理人员的质量。
[期刊] 保险研究
[作者]
江先学 董炎
金融机构作为洗钱活动的主要渠道,长期面临着由此产生的信誉、法律风险。打击洗钱犯罪,维护健康、和谐的社会经济环境和平稳、合规的金融秩序已成为金融业发展的内生要求。同时,《反洗钱法》的颁布实施,也对金融机构和金融监管机构的反洗钱工作做出了严格规定。保险业作为金融的重要组成部分,应加强反洗钱研究,以指导实践,使从业人员能够切实承担起法律赋予的责任。
关键词：
保险业 反洗钱 资金流动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李纪建
近年来洗钱犯罪活动日益猖獗,呈现出洗钱规模扩大化、手段多样化、渠道边缘化、犯罪集团化新趋势。我国应借鉴国际经验,加快反洗钱立法进程,建立全面的反洗钱法律体系。
关键词：
洗钱 上游犯罪 反洗钱法 法律体系
[期刊] 中国土地
[作者]
肖文 任君杰
发达国家和地区如德国、芬兰、日本等国以及我国台湾地区开展土地整治具有悠久的历史,不同的社会发展阶段,土地整治发挥了不同的作用。尤其是在工业化进程中,土地整治成为这些国家和地区破解土地利用难题、促进农村发展的普遍手段。了解和梳理这些国家和地区的土地整治措施和经验,对于推进我国以土地整治支撑经济社会发展具有重要意义。土地整治在农村发展中扮演重要角色德国、芬兰等欧洲国家的土地整治,主要侧
[期刊] 中国土地
[作者]
肖文 任君杰
发达国家和地区如德国、芬兰、日本等国以及我国台湾地区开展土地整治具有悠久的历史,不同的社会发展阶段,土地整治发挥了不同的作用。尤其是在工业化进程中,土地整治成为这些国家和地区破解土地利用难题、促进农村发展的普遍手段。了解和梳理这些国家和地区的土地整治措施和经验,对于推进我国以土地整治支撑经济社会发展具有重要意义。土地整治在农村发展中扮演重要角色德国、芬兰等欧洲国家的土地整治,主要侧
关键词：
土地整治 权属调整 土地整治项目
[期刊] 武汉金融
[作者]
王延伟
2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王延伟
2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
[期刊] 征信
[作者]
石彦杰
英国是金融行动特别工作组(FATF)的创始成员国之一,在全球反洗钱和反恐怖融资标准制定过程中一直发挥着主导作用,其在反洗钱工作方面的经验值得借鉴。分析英国反洗钱工作机制的优势和特点,结合我国反洗钱工作机制的现状及存在问题,提出对我国反洗钱工作的借鉴和启示。建议进一步完善我国反洗钱法律体系,加强部门协调合作和信息共享,完善反洗钱监管工作机制,重视和发挥行业自律组织作用,积极应对FATF第四轮互评估。
关键词：
反洗钱 工作机制 金融监管
[期刊] 经济管理
[作者]
张红军
本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析,对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题,提出了建立适合我国国情的反洗钱模式;加大量刑,追究个人的刑事责任;对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;设信用体系,营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议。
关键词：
反洗钱 惩罚机制 反洗钱模式
[期刊] 农业经济问题
[作者]
陈联诚
[期刊] 保险研究
[作者]
杨胜刚 梅雪松 张惠娟
随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。保险机构作为一般金融机构在反洗钱中面临动力不对称、外部效应的不对称性、信息的不对称等现实困境。因而要有效地遏制保险业洗钱,就必须加强法律法规和制度建设,对金融保险领域进行全方位的监控,全面围剿保险业洗钱活动。
关键词：
保险业 洗钱 反洗钱
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