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[期刊] 经济师
[作者]
官中凯
承担和管理风险是商业银行的基本职能。抓好合规风险管理,与抓好操作风险、信用风险、市场风险管理一样,是银行稳健经营、不断创新发展的关键环节。银行合规风险是指因未能遵循法律、监管、银行业协会等银行自律组织的规定以及适用于银行自身的业务准则而遭受的损失(包括监管处罚、违规损失、声誉受损等),随着近年来金融案件的频频发生,给银行的经营发展带来巨大阻力,加强内控合规管理已成为银行提高管理能力的重要环节,而基层银行是各项规章制度的重要落脚点,也是违规违纪行为高发区域,如何做好基层内控合规管理,是一项艰巨而又复杂的工程,单靠某个人,某个部门,都无法完成,文章就如何加强基层银行合规风险管理进行了分析。
关键词：
合规风险 问题 思考
[期刊] 经济师
[作者]
王燕萍
文章以农行的自助业务为例,就如何加强商业银行自助设备的管理,强化对自助业务操作的监督,从而保障客户资金安全、促进稳健经营进行思考探析。
关键词：
自助业务 内部管理 合规管理 岗位履职
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈超 范智
商业银行在经营运作中不断出现各种违规行为 ,部分是由商业银行基层行长的直接参与或授意进行的。建立商业银行基层行长离任稽核制度 ,有利于加强中央银行监管 ,防范和化解金融风险。因此 ,建立商业银行基层行长离任稽核制度势在必行。
关键词：
商业银行 基层行长 离任 稽核
[期刊] 当代财经
[作者]
秦启岭
我国由专业银行向国有商业银行过渡，要求建立科学完善的银行信贷风险化管理。本文从转变专业银行内部经营机制入手，对建立健全银行信贷的评估、决策、风险防御等机制作了必要的探讨；同时对如何构造专业银行信贷风险管理系统安全运行的外部环境进行了论述。
[期刊] 上海金融
[作者]
杨建平
本文阐述了我国基层商业银行合规风险管理现状,分析了基层银行合规风险管理建设中存在的问题,结合银行合规风险管理的目标,提出了进一步加强商业银行合规风险管理的若干建议。
关键词：
商业银行 合规风险管理 对策建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李爱国 马建华 于光明
当今,合规风险管理作为一门独特的银行风险管理活动,已经得到全球银行业的普遍认同,合规风险也与银行的其他风险一道被纳入了银行的全面风险管理框架之中。1．合规风险管理的内涵及其与银行三大风险的关系所谓合规,英文compliance的原意是遵守、服从,它包括两方面的含义:一是公司的内部管理制度和业务规则符合
[期刊] 中国内部审计
[作者]
黄丹 秦川
合规风险管理是银行内部的一项核心风险管理活动,是银行内部控制的重要目标之一。本文在探讨分析银行合规风险管理内涵、目标及必要性的基础上,分析当前中国银行业合规风险管理存在的不足,提出商业银行合规风险管理体系建设的建议。
关键词：
商业银行 合规 风险管理
[期刊] 农村金融研究
[作者]
史科强
目前,信贷资产风险日趋增大,表现在以下几个方面: 1.信贷投资缺乏宽松的环境。由于部分地方政府行为的不规范,在以速度论政绩的驱动下,发展经济的目标被扭曲,出现了重产值轻效益的偏向,为实现本地区的经济目
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行资溪县支行课题组
随着人民银行职能的调整及县级人民银行监督机制的建立,作为党内监督和行政监察的纪检监察部门,如何围绕人民银行中心工作,贴近人民银行业务工作,有效发挥其职能作用,为履行央行职能提供纪律保障,是摆在基层人民银行纪检监察部门的一项重要课题。
关键词：
纪检监察 职能定位 风险控制
[期刊] 金融与经济
[作者]
人民银行吉安县支行课题组
为了对借款人的信贷行为进行有效的监控,提高金融系统防范风险的整体能力,人民银行从1998年开始建设银行信贷登记咨询系统(以下简称《系统》),至2000年底,该系统已实现了全国联网。然而,从近几年的运行和使用情况看,该系统尚未取得预期效果,尤其是在县级金融机构间的利用状况更不理想。本文仅以吉安县为例,对该系统运行中存在的问题,提出改进和完善的对策设想。
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