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[期刊] 银行家
[作者]
从宝辉
2022年1月1日，中国人民银行发布的《征信业务管理办法》正式施行，明确要求金融机构不得与未取得合法征信业务资质的市场机构开展商业合作获取征信服务，对未取得征信业务资质但实质上从事征信业务的市场机构给予一定的业务整改过渡期，过渡期截至2023年6月底，由此征信“断直连”引发市场广泛关注。
关键词：
基层金融机构 征信业务
[期刊] 征信
[作者]
张丽莉
随着企业与个人信用报告运用范围的不断拓展,社会公众对信用报告关注程度日益提高,商业银行受理客户异议的次数也随之增加。通过对辖区基层金融机构征信异议处理特点进行分析,认为异议处理的问题主要集中在异议申诉流程复杂、处理效率低、内部协调机制不健全等。因此,基层金融机构应尽快制定征信系统异议处理操作规程,简化异议处理手续,提高异议处置效率。
关键词：
基层金融机构 异议处理 征信管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘卫东 刘晋云 张林宏
[期刊] 征信
[作者]
江洲
中国人民银行基层行对银行业金融机构的监管手段单一，对其日常动态的非现场评估管理难成为当下亟待解决的问题。从非现场监管实际现状出发，综合梳理分析当前征信业相关监管政策，借鉴国外经验，立足工作实践，设计非现场监管指标体系及相关配套制度具有重要意义。
[期刊] 征信
[作者]
李景忠 欧阳桂香 徐靖波
《征信业管理条例》正式实施一年多来,在促进征信业规范发展等方面发挥了重要作用。然而,通过调查我们发现,《征信业管理条例》在贯彻落实中还存在着一些亟待解决的薄弱环节和操作难点。今后,要采取措施,督促商业银行高度重视并推进对《征信业管理条例》的认知和落实;中央银行要加强宏观引导,特别是要尽快出台配套制度和实施细则,完善征信法律体系,以促进征信业规范发展。
关键词：
征信业管理 金融机构 信用信息
[期刊] 征信
[作者]
邰志强
阐述金融机构在日常征信业务活动中常见的违规行为,分析征信违规行为在个人信用信息保护、征信查询、查询信息保密等方面引发的法律风险。建议将征信纳入法律体系,完善金融机构征信内控管理制度、提高征信从业人员素质,强化征信监管,扩大征信宣传,推进社会信用体系建设。
关键词：
金融机构 征信违规 法律风险
[期刊] 征信
[作者]
邰志强
阐述金融机构在日常征信业务活动中常见的违规行为,分析征信违规行为在个人信用信息保护、征信查询、查询信息保密等方面引发的法律风险。建议将征信纳入法律体系,完善金融机构征信内控管理制度、提高征信从业人员素质,强化征信监管,扩大征信宣传,推进社会信用体系建设。
关键词：
金融机构 征信违规 法律风险
[期刊] 南方金融
[作者]
史丁莎 戴臻
为规范PPP项目融资和央企PPP业务,并引导PPP市场健康可持续发展,2017年11月,财政部和国资委先后发布了《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》和《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》,对PPP市场及主体未来发展影响深远。本文通过对PPP新规主要内容解读,分析其对PPP市场发展的影响,并就PPP新规下金融机构开展PPP相关业务机会提出建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
沈金方 杨丽燕
关于基层金融机构内部稽核问题的若干思考□沈金方杨丽燕当前，以规范业务操作和防范金融风险为重点的内部控制制度的建立及健全已引起各金融机构普遍重视，而对各项内控制度进行再监督的内部稽核制度在基层还未真正摆上议事日程。内部稽核制度是金融机构内控制度的核心，...
[期刊] 南方金融
[作者]
叶美文 湛年香
当前,基层金融机构案件时有发生,不仅给国家和人民带来了损失,而且也给基层行的形象带来了损害,如何防范案件发生,维护金融安全,已成为基层金融机构的一件大事。本文通过对当前基层金融机构已发案件的特点、成因分析,提出了筑牢“思想、行为”防线,加大案件查处力度,建立严密的防范体系等对策及建议。
关键词：
金融机构 案件防范 对策 建议
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴新勇
基层金融机构法制工作亟待加强□戴新勇随着各金融网点向基层不断延伸，近年来基层金融机构的违法乱纪现象时有发生。部分金融机构法制观念不强，有的单位虽对金融专业方面的法律法规能熟练操作，但对涉及经济的其它经济法规尚不能明了，致使常发生操作上的失误及一些犯罪...
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志高
金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来。因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链。
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