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年份: 2024(3278); 2023(4879); 2022(3993); 2021(3622); 2020(3098); 2019(6778); 2018(6332); 2017(12104); 2016(6365); 2015(7174); 2014(7043); 2013(7086); 2012(6612); 2011(5848); 2010(6442); 2009(6518); 2008(5455); 2007(5046); 2006(4742); 2005(4719)

作者: 王(17016); 张(13683); 李(13525); 刘(13282); 陈(8720); 杨(6586); 晓(6424); 周(5469); 赵(5131); 华(5069); 吴(4761); 文(4695); 明(4533); 伟(4459); 林(4399); 志(4316); 徐(4105); 黄(4045); 孙(3904); 丽(3872); 平(3650); 军(3353); 玉(3269); 朱(3212); 郭(3187); 胡(3140); 建(3118); 红(3104); 春(2841); 马(2792)

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基金: 项目(46604); 研究(37308); 科学(36700); 基金(33467); 家(27711); 国家(27386); 社会(24061); 科学基金(24060); 社会科(22888); 社会科学(22882); 省(18364); 教育(17153); 基金项目(17016); 编号(15596); 划(14869); 资助(14141); 成果(14128); 自然(13819); 自然科(13553); 自然科学(13551); 自然科学基金(13341); 课题(11235); 性(10583); 重点(10457); 融(10452); 发(10259); 部(10232); 项目编号(10232); 创(10209); 国家社会(9886)

期刊: 济(40722); 经济(40722); 融(30691); 金融(30691); 研究(30403); 中国(24452); 财(17422); 管理(12155); 教育(11837); 农(10918); 学报(9935); 科学(8682); 大学(8521); 财经(8139); 学学(7499); 经(6941); 技术(6750); 图书(6351); 理论(6136); 经济研究(5964); 业经(5913); 农业(5767); 实践(5674); 践(5674); 书馆(5008); 图书馆(5008); 中国金融(4919); 问题(4759); 会计(4559); 农村(4497)

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基层金融机构反洗钱工作思考

[期刊] 浙江金融 [作者] 郭铭

2003年3月人民银行反洗钱“一个规定、两个办法”正式实施,标志着我国反洗钱工作正式拉开了帷幕。反洗钱工作开展两年多来,在各个方面取得了积极进展,特别是一些洗钱案件的成功破获有力地证明了反洗钱工作在打击刑事犯罪、维护社会稳定方面的重要作用,反洗钱工作初显威力。与此同时,我国反洗钱还处于初级阶段,需要不断探索、融合、深化。本文结合基层反洗钱工作实践进行一些思考和探索。

关键词：反洗钱工作基层金融机构人民银行账户管理大额支付现金管理机构业务开户单位结算服务执行部门

基层金融机构反洗钱工作任重道远——对宜春市金融机构反洗钱工作的审计调查

[期刊] 武汉金融 [作者] 宋且生王时凡

本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。

关键词：基层金融机构反洗钱问题建议

做好基层金融机构反洗钱工作

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 郭鑫海

金融机构是社会现金交易中心和支付结算中心,基层金融机构处于反洗钱工作的第一线,对反洗钱工作的有效开展起着非常重要的作用。如何依法把这项工作做实、做细、做好,是基层金融机构工作者思考的现实问题。

关键词：中国人民银行反洗钱规章制度

金融机构反洗钱工作的基层视角

[期刊] 浙江金融 [作者] 陈志高

金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来。因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链。

关键词：反洗钱工作金融机构交易记录经济犯罪行为资金交易人民银行现金交易客户身份资金流动反洗钱规定

基层金融机构反洗钱工作的问题及建议

[期刊] 武汉金融 [作者] 左爱君

近年来,我国反洗钱工作取得了很大的成就。但,由于多方原因,基层金融机构还存在很多薄弱环节。本文结合湖北省嘉鱼县的实际,就基层金融机构反洗钱工作存在的问题及建议进行粗浅探讨。一、存在的问题最近,人民银行嘉鱼县支行对全县8家银行业金

关键词：反洗钱工作基层金融机构湖北省嘉鱼县人民银行客户身份资料客户身份识别身份证件岗位人员交易记录反洗钱义务

基层金融机构反洗钱工作的难点

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 马业忠郝春业

关键词：反洗钱工作基层金融机构支付交易可疑交易报告人民银行市中心支行反洗钱义务临柜人员银行分支机构支付清算系统

基层金融机构反洗钱内控机制建设思考

[期刊] 浙江金融 [作者] 徐伟建徐笑梅

关键词：基层金融机构内控机制反洗钱工作洗钱风险可疑交易支付交易账户管理系统金融从业人员临柜人员客户身份

对当前金融机构反洗钱工作的思考

[期刊] 武汉金融 [作者] 张冈

本文分析了当前金融机构反洗钱工作存在的诸多问题及原因,指出金融机构应正确处理好六个关系,并提出了切实推进反洗钱工作的五条建议。

关键词：金融机构反洗钱内控制度

基层金融机构反洗钱工作中的问题与应对策略

[期刊] 武汉金融 [作者] 李应清

打击洗钱犯罪成了世界各国金融监管机构和金融业共同研究的热点问题,也是人民银行的一大新的职能。围绕这一问题,最近益阳中支组织力量对国有商业银行、农村信用社进行了一次专题调查。从调查情况来看,内陆地区、特别是经济欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的开展相对滞后,发展很不平衡。

关键词：基层金融机构反洗钱问题

构建基层金融机构反洗钱的坚固防线

[期刊] 南方金融 [作者] 李亮

新修定的《中国入民银行法》新赋予中国入民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作的职责。各基层金融机构应主动通过建立完善有效的反洗钱内控体系,在各个业务领域对反洗钱风险进行控制,沟成一道坚不可催的反洗钱防线。一、掌握知识,认清新形式按“先知后行”原则,尽快掌握反洗钱知识,收集有关洗钱、反洗钱有关知识材料,主动了解目前国内、国际反洗钱最新劲态。充分认识反洗钱的重要意义,勇于担负起反洗钱这一重大职责。二、树立法律意识.加大执法力度

关键词：基层金融机构反洗钱工作洗钱风险内控体系道坚法律意识南雄市