- 年份
- 2024(5905)
- 2023(8793)
- 2022(7445)
- 2021(7087)
- 2020(5884)
- 2019(13096)
- 2018(12651)
- 2017(24817)
- 2016(13439)
- 2015(15272)
- 2014(15212)
- 2013(14977)
- 2012(14305)
- 2011(12729)
- 2010(13691)
- 2009(13263)
- 2008(12779)
- 2007(12005)
- 2006(11130)
- 2005(10675)
- 学科
- 济(49152)
- 经济(49078)
- 管理(43294)
- 业(43057)
- 企(36787)
- 企业(36787)
- 融(26936)
- 金融(26936)
- 银(25904)
- 银行(25898)
- 行(25102)
- 中国(23714)
- 财(18886)
- 制(17504)
- 农(16640)
- 方法(16480)
- 数学(13482)
- 地方(13220)
- 数学方法(13105)
- 业经(13043)
- 策(12943)
- 务(12143)
- 财务(12101)
- 财务管理(12072)
- 企业财务(11481)
- 中国金融(11289)
- 贸(10970)
- 贸易(10949)
- 农业(10946)
- 易(10716)
- 机构
- 学院(187055)
- 大学(185356)
- 济(78580)
- 经济(76454)
- 管理(69702)
- 研究(65213)
- 中国(61061)
- 理学(57259)
- 理学院(56627)
- 管理学(55629)
- 管理学院(55250)
- 财(43048)
- 京(40058)
- 科学(35460)
- 中心(33395)
- 所(32916)
- 江(31743)
- 财经(31624)
- 研究所(28623)
- 经(28374)
- 农(27637)
- 北京(26461)
- 银(26391)
- 州(26259)
- 银行(25497)
- 范(24411)
- 师范(24219)
- 行(24078)
- 人民(23695)
- 经济学(23481)
- 基金
- 项目(107584)
- 科学(84465)
- 研究(83990)
- 基金(76517)
- 家(64635)
- 国家(63974)
- 科学基金(54931)
- 社会(52283)
- 社会科(49493)
- 社会科学(49478)
- 省(41751)
- 教育(38566)
- 基金项目(38499)
- 编号(35640)
- 划(34814)
- 自然(33511)
- 资助(33068)
- 自然科(32777)
- 自然科学(32772)
- 自然科学基金(32213)
- 成果(32064)
- 课题(25552)
- 重点(24102)
- 部(23869)
- 发(23795)
- 性(23328)
- 项目编号(22332)
- 创(22246)
- 年(21462)
- 教育部(20956)
共检索到326274条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
李应清
打击洗钱犯罪成了世界各国金融监管机构和金融业共同研究的热点问题,也是人民银行的一大新的职能。围绕这一问题,最近益阳中支组织力量对国有商业银行、农村信用社进行了一次专题调查。从调查情况来看,内陆地区、特别是经济欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的开展相对滞后,发展很不平衡。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题
[期刊] 武汉金融
[作者]
左爱君
近年来,我国反洗钱工作取得了很大的成就。但,由于多方原因,基层金融机构还存在很多薄弱环节。本文结合湖北省嘉鱼县的实际,就基层金融机构反洗钱工作存在的问题及建议进行粗浅探讨。一、存在的问题最近,人民银行嘉鱼县支行对全县8家银行业金
[期刊] 武汉金融
[作者]
宋且生 王时凡
本文从分析基层金融机构反洗钱工作现状入手,肯定了工作成效,找出了工作中面临的主要问题,并针对性地提出了推进反洗钱工作的若干建议。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题 建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭鑫海
金融机构是社会现金交易中心和支付结算中心,基层金融机构处于反洗钱工作的第一线,对反洗钱工作的有效开展起着非常重要的作用。如何依法把这项工作做实、做细、做好,是基层金融机构工作者思考的现实问题。
关键词：
中国人民银行 反洗钱 规章制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈志高
金融是现代经济的血液,一般重要的经济现象都能够通过金融机构的交易记录等信息资料综合分析反映出来,同样,很多有资金流动的犯罪行为也能够通过金融机构的交易记录等信息资料的专业技术分析反映出来。因此,金融机构在反洗钱工作中具有非常重要的地位和作用,可以通过金融机构反洗钱工作来揭露和打击社会经济犯罪行为,切断社会经济犯罪行为的资金链。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郭铭
2003年3月人民银行反洗钱“一个规定、两个办法”正式实施,标志着我国反洗钱工作正式拉开了帷幕。反洗钱工作开展两年多来,在各个方面取得了积极进展,特别是一些洗钱案件的成功破获有力地证明了反洗钱工作在打击刑事犯罪、维护社会稳定方面的重要作用,反洗钱工作初显威力。与此同时,我国反洗钱还处于初级阶段,需要不断探索、融合、深化。本文结合基层反洗钱工作实践进行一些思考和探索。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马业忠 郝春业
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
唐笑冬 王劲松 王瑞娟
[期刊] 金融发展研究
[作者]
黄兴林
一、做好《反洗钱法》宣传工作,优化反洗钱法律法规的实施环境要以《反洗钱法》已正式实施为契机,把反洗钱的宣传工作融入到日常工作的各个环节当中,以进一步提高全社会反洗钱意识为出发点,以增强金融机构从业人员防范能力为重点,全面宣传反洗钱法律法规
[期刊] 武汉金融
[作者]
黎丽
近年来,洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别是金融秩序造成了较大危害,反洗钱已成为打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序的一个重要内容。本文对我国当前金融机构在反洗钱工作中存在的问题进行剖析并提出相关对策。
关键词：
金融机构 反洗钱 对策
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢国禹
一、存在的问题 1、思想认识不清晰。目前,作为反洗钱体系关键一环的基层人民银行存在反洗钱工作主要是上级部门的事情,在基层没有多大作为的思想,对如何履行好反洗钱监管职能,搞好辖内反洗钱工作没有紧迫感。特别是对与洗钱犯罪分子作斗争时存在的人身安全问题,基层顾虑重重。同时,由于反洗钱措施与基层各金融机构为客户保守金融秘密的服务宗旨有不相符之处,因此,各金融机构的积极性不高。 2、工作网络不健全。目前,在基层人民银行内部反洗钱工作还没有明确的主管部门。现金和帐户管理的具体职能部门是会计国库股。而该部门集支付结算、经理国库、货币发行于一身,岗多人少,业务繁重,加上基层发行人员普遍素质不高,很难承...
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
蒋建华
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,各国普遍加强了反洗钱措施。中国人民银行把握国内外形势,又颁布了一系列有关反洗钱的法规。本文利用一系列的数据说明我国金融机构反洗钱的必要性,并且结合我国的有关法令和国际惯例,论述了我国金融机构在反洗钱工作中所承担的责任及应采取的措施。
[期刊] 浙江金融
[作者]
周新华 邓旭梅
随着社会经济的发展,洗钱犯罪日益猖獗,反洗钱形势十分严峻,为有效打击洗钱活动,人民银行先后出台了“两法一规定”,反洗钱的法律体系和组织体系已初步搭建,但基层人行作为反洗钱工作的基层前线由于受多种因素的制约,仍然面临诸多问题。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
