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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
姚树友
[期刊] 南方金融
[作者]
李青 龙田华
一、反洗钱现场检查的难点 1、反洗钱组织机构缺位,专业反洗钱人员缺乏。 目前,省会中支以下一级的中支反洗钱机构尚未建立, 现场检查时由其他岗位人员兼任,削弱了反洗钱工作 的权威性。2、现场检查的对象狭窄,出现检查“真空”。 保险公司、证券公司等非银行类金融机构的人民币业 务尚未纳入现场检查的范畴。3、现场检查手段落后,
[期刊] 上海金融
[作者]
陈少波 程东升
本文主要通过调查指出了基层人行信息技术审计工作中存在重视不够、范围狭窄、手段落后、难度较大和人才缺乏等问题,并针对存在的问题提出了全面提高对信息技术审计的认识、搞好部门协作配合、丰富审计手段和技术、选择合理的审计方式和加强内审人员培训等相关建议。
关键词：
信息技术审计 基层央行 内审
[期刊] 征信
[作者]
徐文臣 郭东来
近年来,由于商业银行在个人征信系统使用和管理中存在的一些不规范操作,导致借款人异议纠纷时有发生,一定程度上影响了中国人民银行征信系统的公信力和权威。这主要源于部分商业银行对相关制度学习不透、理解不深,对业务人员相关培训没有落实到位,部分业务人员工作责任心不强、工作细致度不够。因此,商业银行应加强对个人征信系统的业务培训,并将征信工作纳入考核;人民银行要对商业银行个人征信系统的使用管理进行日常性检查。
关键词：
个人征信系统 商业银行 异议纠纷
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
郝志勇
随着人民银行信息化建设的不断推进,计算机系统已普遍应用于人民银行业务中,各级人行机构对电子设备的投入力度不断加大,配备的电子设备数量越来越多,种类越来越广,其发挥的作用越来越重要。如何管好、用好这些设备,做到物尽其用,避免资源浪费,是需要积极思考的问题。
关键词：
电子设备 问题及建议 计算机
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡志成 段纯诚 丁虹
一、制度建设和执行中存在的问题一方面,制度建设滞后,控制缺失。一是创新意识不强,制度僵化。制度制定时,未根据基层央行实际情况和具体业务操作要求作进一步调整、细化,对可能存在的风险隐患缺乏预见性,预防措施不力,操作性不强,不能为业务开展发挥有效的指导和控制作用。二是时效性不强,制度滞后。审计发现,部分业务内控制度建设滞后于业务发展的需要,如反洗钱、征信、金融稳定等业务,原有的制度不足以覆盖所有的风险点,而
[期刊] 南方金融
[作者]
黄红阳
一、存在问题1、非银行信用信息采集无法可依。非银行信用信息采集与《中国人民银行法》赋予的"管理信贷征信业,推动社会信用体系建设"的职责虽有一定联系,但毕竟没有通过建立健全相应的征信法规加以明确,采集依据不够具体充分,不具有可操作性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
罗玉来 胡少棠 魏饶兵
一、基层央行财政性缴存款管理存在的的问题(一)相关制度规定相对陈旧、零散,基层央行执行起来显得底气不足,工作被动。关于对财政性缴存款管理的规定,人总行除在1984、1985年分别以银发(84)第7O号、银发(85)第281号文对财政性缴存款管理办法和会计核算手续进行规定外,平时只是根据金融机构会计科目体系的变化不断对相关金融机构缴存科目范围进行相应调整,再没有下发过相关文件或进行相应的制度修订。
[期刊] 武汉金融
[作者]
贺汉桥
本文列举了近年来人民银行基层业务操作中的种种问题,并对其进行分析,提出了加强基层人民银行业务内控的建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王秀芳
本文从央行履行金融稳定职责的重要性出发,分析了基层央行在履行金融稳定职责中存在的问题和困境,提出了做好金融稳定工作的对策建议。如:尽快建立金融稳定报告模板和金融风险处置指引;切实发挥金融稳定协调机制的作用;以法律、法规的形式保障人民银行与各金融机构的信息渠道畅通;加强对基层金融稳定研究人员的充实与培养;保证国家和总行为维护金融稳定而出台的各项政策措施在基层得以有效的贯彻落实等。
关键词：
中央银行 金融稳定 协调机制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
钮明 申伟新
随着经济金融形势和宏观调控政策发生变化,基层人民银行依法行政面临着新的形势和政策环境。本文深入分析基层央行在依法履行职责中存在的主要问题,进而提出相应的政策建议。
关键词：
依法履职 问题 政策建议
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡志成 黄敏
在近期开展的“三金”对账制度执行情况的检查中,发现有的基层央行对“三金”对账制度执行不严,导致内部控制缺失,潜藏着风险隐患,应引起各基层央行的高度重视,本文对此进行了分析,并找出相关建议。
关键词：
基层央行 “三金”对账制度
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