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[期刊] 武汉金融
[作者]
张勤
农村信用社由于客户群体特殊、人员素质相对低下、技术手段发展滞后等多方面的原因,在反洗钱工作中面临的难点比较突出。近期,笔者对当前基层农村信用社反洗钱工作进行了调查,并结合工作实际对这一问题进行了分析和研究。
关键词：
农村信用社 反洗钱 难点 建议
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢国禹
一、存在的问题 1、思想认识不清晰。目前,作为反洗钱体系关键一环的基层人民银行存在反洗钱工作主要是上级部门的事情,在基层没有多大作为的思想,对如何履行好反洗钱监管职能,搞好辖内反洗钱工作没有紧迫感。特别是对与洗钱犯罪分子作斗争时存在的人身安全问题,基层顾虑重重。同时,由于反洗钱措施与基层各金融机构为客户保守金融秘密的服务宗旨有不相符之处,因此,各金融机构的积极性不高。 2、工作网络不健全。目前,在基层人民银行内部反洗钱工作还没有明确的主管部门。现金和帐户管理的具体职能部门是会计国库股。而该部门集支付结算、经理国库、货币发行于一身,岗多人少,业务繁重,加上基层发行人员普遍素质不高,很难承...
[期刊] 浙江金融
[作者]
李建军
中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定》和两个《办法》”)等三部银行业反洗钱规章,结合国际反洗钱组织机构制定的反洗钱原则,重点规范了金融机构应遵循的反洗钱原则和报送大额和可疑资金交易的反洗钱义务,明确了我国金融机构反洗钱工作职责,基本奠定了我国金融领域反洗钱的法规基础,标志着我国银行业反洗钱工作迈出重要的一步。
[期刊] 南方金融
[作者]
钟名良
一、反洗钱工作中的困惑及原因 反洗钱是修订后的《中国人民银行法》赋予央行的一项新的工作职能。基层人行作为履行央行职能的前沿阵地,在反洗钱工作中负有把关守口的重任,但是,目前许多基层人行对待反洗钱工作显得心里没底,找
[期刊] 南方金融
[作者]
麻文奇
基层央行在反洗钱工作中肩负着为基层金融机构服务,同时监督、管理和指导金融机构开展反洗钱工作的重要职责。本文分析了基层央行开展反洗钱工作中面临的难点,提出进一步做好反洗钱监管工作的建议。
关键词：
金融安全 反洗钱监管 基层央行
[期刊] 武汉金融
[作者]
李应清
打击洗钱犯罪成了世界各国金融监管机构和金融业共同研究的热点问题,也是人民银行的一大新的职能。围绕这一问题,最近益阳中支组织力量对国有商业银行、农村信用社进行了一次专题调查。从调查情况来看,内陆地区、特别是经济欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的开展相对滞后,发展很不平衡。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题
[期刊] 改革与战略
[作者]
魏涛
农村信用社交由省级政府管理后,为了增强农村信用社的竞争能力,中央财政按农村信用社各县级联社2002年底资不抵债额的50%,向农村信用社发行了期限为二年的央行专项票据,用于置换农村信用社的不良资产和弥补历年挂账亏损。能否如期达到兑付央行专项票据的条件,顺利地拿到中央专项票据资金,直接关系到农村信用社改革的成败。本文根据实际调查,指出农村信用社央行专项票据兑付工作存在的问题,并据此提出政策建议。
关键词：
农村信用社 央行专项票据 政策建议
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
唐笑冬 王劲松 王瑞娟
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马业忠 郝春业
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
韩芳 朱米均
履行反洗钱监管职责是央行的重点工作之一。对于直接担负反洗钱监管职责的基层央行来说,如何有效地把握工作重点和克服难点,是做好反洗钱工作的关键。本文从反洗钱实践角度出发,对基层央行反洗钱职责履行中的重点和难点进行了分析,并在此基础上提出了相应的对策建议。
关键词：
基层央行 反洗钱 重、难点 对策建议
[期刊] 金融发展研究
[作者]
蒋南 李国强 武霞
一、引言反洗钱情报是指为实现预防打击洗钱犯罪目标,反洗钱主管部门采取相关措施,督促反洗钱义务机构向反洗钱主管部门或侦查机关报送洗钱犯罪或上游犯罪的线索。反洗钱情报线索被司法机关立案或判决,体现了反洗钱情报的价值,反洗钱情报成案率或判决率越高,反洗钱情报有效性就越高。目前,反洗钱相关法律法规规定,对明显涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资犯罪、严重危害国家安全或者影响社会稳定等紧急情形的可疑行为,
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄春玲
作为反洗钱的三项核心制度之一,客户资料保存制度对于识别客户、夯实反洗钱工作的基础,起着十分重要的作用。虽然《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规对客户身份资料保存内容作了详尽规定,但在实施过程中仍存在不少问题,需要引起重视。
[期刊] 中国金融
[作者]
陈志军 江培希
近年来,各地农村中小金融机构按照党中央的部署,大力实施普惠金融工程,秉承"努力让每一位城乡居民都享有金融服务"的宗旨,构建多元化、多渠道、多层次的产品与金融服务体系,支农支小贷款总量、服务覆盖面稳居当地前列。这在很大程度上解决了三农和中小企业领域的金融支持问题,拓宽了金融服务的惠及人群,但也扩大了反洗钱客户控制范围,增强了客户身份识别、异常交易管理等洗钱风险的管控难度。农村普惠金融背景下洗钱风险防控工作正面临新的形势和挑战。
关键词：
反洗钱工作 农村普惠金融 洗钱风险评估
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