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[期刊] 武汉金融
[作者]
陈晓红 李雪冰
大额支付业务具有快速高效的优点,但也存在一定的风险。本文讨论了基层人行大额支付业务的风险,分析了形成原因,并提出了相应的对策建议。
关键词：
基层人行 大额支付业务 风险 防范
[期刊] 中国金融
[作者]
刘占甫
当前基层人行支付清算系统运行风险主要可以概括为运行机制风险、操作风险、网络技术风险、流动性管理风险和法律风险等。从运行机制风险看,一是管理部门对参与支付系统的各参与者缺乏相应的业务指导和制度执行情况的督促和检查,运行管理机制不尽完善;二是缺乏畅通的沟通渠道,不能在系统运行发生问题时做出快速反应。从操作风险看,
[期刊] 武汉金融
[作者]
邓凤兰
一、当前基层人行财务风险种类及成因(一)财务人员的内在风险会计财务工作具有日常性、机械性的特点,不显山露水,平平常常,工作人员每天都从事着繁杂、单调的劳动。加上缺乏科学的激励机制,基层人行财务人员在提高工作质量及业务能力等方面动力不够。同时,一些基层人行领导对会计财务工作没有给予应有的重视,在会计财务人员培训、管理等方面投入的精力总体不足,切合实际、有针对性的新业务、新知识的培训不多,
[期刊] 武汉金融
[作者]
张涛
随着人行会计集中核算的推行和电算化程度的不断提高以及现代化支付系统的逐步推广运用,进一步强化会计事后监督管理势在必行。笔者拟就在实施会计集中核算后,基层人行如何强化事后监督、防范风险进行思考和探讨。
关键词：
基层人行 事后监督 风险防范
[期刊] 中国金融
[作者]
王振 刘颖
监管机构应密切关注第三方支付业务创新潜在的洗钱风险,不断对第三方支付的业务创新进行洗钱风险评估第三方支付是一种新型的结算方式,它在带给人们便捷的支付途径的同时,也暴露出各种新的风险,其中包括巨大的洗钱风险,必须引起业界和监管部门的高度重视。
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行上饶县支行课题组 唐苏萍 杨春荣
一、基层国库业务的主要风险1.现代化支付系统加大财政库款支拨风险。新的国库会计核算体系,使国库部门资金汇划渠道更加顺畅,但国库资金风险隐患也随之增大。支付系统开通后,国库部门可以通过支付清算系统、同城票据交换和内部往来等方式划拨资金,而预算拨款作为财政部门在人民银行国库部门支付库款的主要凭证,其管理方式却没有任何改变,既未列入重要空白凭证管理,又没有像支票那样规定使用期限。财政部门在填制预算拨款凭证时,只在付款联加盖国库预留印鉴,其他联次没有任何印章。拨款凭证的收款联和收款通知在传递过程中极易被替换,形成潜在的风险。
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行常德市中心支行课题组 刘新华 柏宏
本文认为近年来,中央银行在业务风险防范工作中做了大量有益的工作,各级行通过采取一系列内部控制措施,业务风险防范与控制能力得到有效提高。但由于金融行业的特殊性和业务风险的附着性,业务风险的防范与控制作为一个复杂而漫长的系统工作,仍需要深入研究。信息不对称、风险评估开展不足和职责定位不明制约着基层央行风险防控效果,基层央行亟待强化风险意识、优化风险管理流程和健全风险控制体系。
关键词：
基层央行 业务风险 效能分析
[期刊] 农村金融研究
[作者]
黄卓君 朱克武
网络支付是指单位或个人通过互联网操作终端发出支付指令,实现货币支付与资金转移的行为。网上银行是实现网络支付的主要形式之一。网络支付既是电子支付的重要组成部分,
[期刊] 中国金融
[作者]
李伟
进入本世纪以来,人民银行信息化建设加速发展,并取得了丰硕成果,建成了覆盖全国的信息网络和信息管理系统,为制定和执行货币政策、维护金融稳定、改进金融服务提供了技术保障和决策支持。但对信息系统和网络的严重依赖,以及信息系统本身的风险也对人民银行的正常履职产生了影响。基层央行信息化建设特点近年来,基层央行按照总行的统一规划,积极推进信息化建设,坚持从实际出发,加强基层央行信息安全管理,采取相应措施,较好地保障了办公系统和
[期刊] 金融与经济
[作者]
张宏
一、当前商业银行会计结算业务的主要风险点 1、帐户管理风险。如:不核验《企业法人执照》或《营业执照》,在客户手续不全的条件下仍为其开立帐户;没有严格区分帐户的类别和性质,如为一般存款帐户支取现金;一些长期不动户不及时清理,不按规定定期对帐,容易给内部人员利用这些帐户盗用银行资金提供便利。 2、柜面审核风险。集中反映在验印手段落后,结算凭证记载要素审核不严等方面。首先由于犯罪分子伪造印章时
[期刊] 浙江金融
[作者]
张晓萍
随着农业产业结构调整的不断深化,农业产业化程度逐步提高,农户从事效益农业推动产业化经营的积极性较高,对农村信用社的信贷资金提出了更高的要求,随之带来农户贷款中20万元以上的大额贷款户数不断增多,给农村信用社信贷风险防范和控制带来了一定的压力,从
[期刊] 中国劳动
[作者]
马小丽
工资支付是企业行为，国家一般会对工资支付进行立法干预，由此劳动者获取工资就有了法律保护，企业违反国家有关工资支付规定，就会存在法律风险和面临法律诉讼。企业工资支付在哪些方面容易出现风险隐患，如何加以有效防范，是微观分配领域值得关注并加强管理和控制的重要方面。工资支付包括正常支付、特殊支付、保障支付三个方面。在正常支付方面，主要包括对于劳动者的工资发放什么、如何发放和对发放的要求；在特殊支付方面，主要包括劳动者
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘建伟
支付系统作为当前金融服务的核心手段,其安全运行影响着金融稳定和经济发展。伴随资金清算渠道的更新,支付系统给人民银行的会计核算风险防范提出了新的挑战。本文调查分析了当前支付系统环境下基层人民银行潜在的会计风险隐患,提出了防范会计风险的措施和建议。
关键词：
现代化支付系统 会计风险 综合防范
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