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[期刊] 上海金融
[作者]
刘俊奇 安英俭
随着我国资本项目开放程度的不断扩大,资本跨境流动日益频繁,规模呈上升趋势。资本的跨境流动在给宏观经济带来不确定影响的同时,也对我国洗钱规模造成了影响,尤其是利用跨境交易将资金输往国外进行清洗的动机更加强烈。本文选用1997-2014年间的年度数据,分析我国洗钱规模和资本项目开放程度之间的相互影响,运用VAR模型进行实证分析。研究结果表明,我国资本项目开放度对洗钱规模产生正向影响,资本项目开放在一定程度上能够对洗钱规模产生正的效应,这种正向效应存在一定的滞后期。在此基础上,文章提出资本项目开放下控制洗钱规模的政策建议。
[期刊] 经济评论
[作者]
刘伟 许雄奇 邓莉
运用扩展VAR模型,利用Granger因果检验和脉冲响应函数,在5变量系统内考察了1982-2004年中国资本项目结构对经常项目的影响。结果发现,直接投资、证券投资、其他投资和国内生产总值均是经常项目的单向Granger因。在一定的滞后期内,直接投资、证券投资和其他投资均对经常项目具有正的冲击效应;而国内生产总值对经常项目具有负的冲击效应。其政策含义在于,可通过对资本项目开放政策的调整和促进国内消费需求的扩大来有效地调节我国经常项目的收支状况。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘伟 李传昭 许雄奇
本文基于资本项目对经常项目影响机制分析的基础上,采用时间序列计量技术,在经常项目、资本项目、实际汇率和GDP等4个变量框架内实证分析了中国资本项目变动对经常项目的影响。结果显示,4个变量之间存在长期的协整关系,资本项目、实际汇率和GDP是经常项目的Granger因,资本项目顺差的扩大和实际汇率的贬值导致经常项目盈余增加,GDP的增加会减少经常项目顺差。其政策含义在于,可通过对资本项目等有关宏观经济变量的控制来有效地调节我国经常项目收支状况。
关键词：
资本项目 经常项目 实际汇率 协整分析
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
梅德祥
本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年世界产生的年度洗钱规模及其流入中国的数量。研究发现,世界产生的洗钱规模2000年为6 260.38亿美元,2011年为10 705.96亿美元,研究期间累计产生103 571.97亿美元,平均每年产生8 631亿美元;世界流入中国的洗钱规模2000年为2.76亿美元,2011年为15.75亿美元,研究期间累计流入77.31亿美元,平均每年流入6.44亿美元,其中,87.97%以上流入洗钱资金来源于美国、德国、英国、巴西、日本、韩国、法国、意大利。本研究对中国反洗钱政策的制订和完善具有重要的现实意义。
[期刊] 武汉金融
[作者]
霍琪 邵霖 徐菊本
在"风险为本"反洗钱工作方法的指引下,如何运用数据挖掘技术提高反洗钱数据的情报价值和反洗钱工作的有效性是当前工作重点。本文通过对全国人民银行反洗钱部门收集的400多例洗钱案例进行预处理,运用回归分析、关联分析、决策树三种算法,构建出洗钱类型分析系统的理论模型,成功分析出不同洗钱类型之间的洗钱特征差异和识别规则。同时,通过对建模过程中流失规则的补充分析,使模型得到了进一步的补充和完善。
[期刊] 征信
[作者]
孙仁兰 闫华清
利用1982～2010年中国的时间序列数据,分析资本项目开放对中国宏观经济的影响,可以发现:长期内,资本项目开放与就业、经济增长以及通货膨胀之间存在长期均衡关系,其中的资本项目开放度与经济增长具有正相关关系,资本项目开放与通货膨胀及就业之间具有负相关关系;短期内,资本项目开放对通货膨胀具有一定的促进作用,对经济增长有显著的促进作用。
关键词：
资本项目 宏观经济 经济增长
[期刊] 预测
[作者]
李永 崔习刚 孟祥月
热钱流向逆转对中国的金融稳定和宏观经济产生了不利的影响。本文依据VAR模型,以中国热钱流动的影响因素为研究对象,选取2008年1月～2011年12月的月度数据进行了实证研究。研究发现中国汇率预期水平、名义利差、物价水平、房地产价格对热钱流动影响显著,而经济增长率和股票价格指数影响相对较小,因而需要加强在敏感领域的调控力度,进而增强对热钱流动的调控管理。
关键词：
VAR模型 热钱 脉冲响应 方差分解
[期刊] 新金融
[作者]
刘俊奇 安英俭
近年来,我国反洗钱体系不断完善,洗钱分子在我国境内洗钱的难度增加,逐渐采取更为复杂和隐蔽的洗钱方式以逃避法律制裁。随着人民币资本项目的开放,跨境资本流动规模不断扩大,洗钱行为也随之出现了新动向,涉及资本项下非法资金的跨境洗钱问题,给我国的金融安全和稳定带来了威胁。本文分析了我国资本项目开放背景下对跨境洗钱带来的影响以及跨境洗钱的新方式,提出应从国际合作、制度建设、人员管理等方面完善反洗钱机制的建议。
关键词：
资本项目开放 跨境洗钱 监管对策
[期刊] 新金融
[作者]
刘俊奇 安英俭
近年来,我国反洗钱体系不断完善,洗钱分子在我国境内洗钱的难度增加,逐渐采取更为复杂和隐蔽的洗钱方式以逃避法律制裁。随着人民币资本项目的开放,跨境资本流动规模不断扩大,洗钱行为也随之出现了新动向,涉及资本项下非法资金的跨境洗钱问题,给我国的金融安全和稳定带来了威胁。本文分析了我国资本项目开放背景下对跨境洗钱带来的影响以及跨境洗钱的新方式,提出应从国际合作、制度建设、人员管理等方面完善反洗钱机制的建议。
关键词：
资本项目开放 跨境洗钱 监管对策
[期刊] 经济学家
[作者]
梅德祥 高增安
本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年我国产生的年度洗钱规模及其流入世界183个国家和地区(含中国)的数量。研究发现,2000年我国产生的洗钱规模37.15亿美元,2011年我国洗钱规模高达568.2亿美元,研究期间我国总共产生洗钱规模2243.47亿美元,平均每年产生洗钱规模为186.96亿美元。2000年、2011年我国流出的洗钱规模分别是36.39亿美元、538.76亿美元,研究期间我国总共流出洗钱规模2157.32亿美元,平均每年流出179.78亿美元,其中67.18%流入中国澳门、中国台湾、日本、卢森堡等25个国家和地区。本文提出了反洗钱政策建议。
[期刊] 金融评论
[作者]
李苍舒
互联网金融点对点借贷,即P2P模式,是近年来在中国快速兴起的一种网络融资业态,对于推动普惠金融发展,促进社会公平和谐具有重要现实意义。通过考察网络借贷行业近年来的发展状况,并利用VAR模型分析网络借贷规模对国家重要经济金融指标的影响可发现,网络借贷行业在交易量、投资人数、借款人数方面一直保持着快速增长的趋势,并对实体经济与金融业发展产生影响。网络借贷行业对宏观经济形势、股市波动情况、货币供应量、金融机构存款量的变化都比较敏感,与此同时其自身也会对宏观经济景气程度以及金融机构存款余额产生较为显著的影响。短期
关键词：
网络借贷 P2P VAR模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张燕华 薛耀文
在反洗钱由"合规为本"向"风险为本"转变过程中,金融机构客户所在的地区、业务类型和客户所属行业是评判客户洗钱风险的主要指标。依据221例中国典型洗钱案例统计分析结果,发现了金融机构客户存在的重点洗钱地区、重点洗钱业务和重点洗钱行业。使用熵权法计算出各一级指标权重,并结合隶属度函数确定出客户洗钱风险等级。同时经过决策树模型检验了使用熵权法确定出的各指标权重是可以接受的。研究结果有利于金融机构识别客户身份,提高了反洗钱的有效性。
关键词：
洗钱 熵权法 决策树 风险评估
[期刊] 投资研究
[作者]
高增安 童宇
随着金融发展水平的不断提升,无论是在金融规模、金融效率还是金融创新模式等方面均提升了洗钱风险,也对洗钱规模造成了一定影响。本文测度了上海市1990～2015年的洗钱规模,并研究上海市金融发展与洗钱规模之间的相互影响关系。实证研究表明,上海市金融发展与洗钱规模指标相互产生影响,这种影响存在一定的滞后性,并且两者间存在长期稳定关系。最后,本文根据实证结果提出了政策建议。
[期刊] 财贸经济
[作者]
殷孟波 石琴
随着金融业全面开放,我国银行业市场主体的多元化使银行业竞争环境发生了改变。本文通过实证分析,检验了金融业全面开放对我国银行业竞争度的影响。结果显示,在过渡期结束后,我国银行业竞争度迅速上升,同时伴随着银行的规模效益下降和风险倾向的增加。由此可知,竞争加剧将引起商业银行行为和风险的变化。正确认识开放条件下银行业竞争的变化和特征,对我国银行业改革和发展具有重要意义。
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