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[期刊] 上海金融
[作者]
张成虎 吴莹莹
针对目前使用静态数据挖掘技术识别可疑金融交易所面临的监测时效性低、数据覆盖面不全的问题,通过分析可疑金融交易的特征,本文提出了基于流数据分类挖掘的可疑金融交易识别算法,即Binary-SADT算法。SADT算法能够动态解决数据流挖掘中的概念漂移,Binary-SADT在SADT的基础上利用二叉排序树处理金融交易数据流中的连续属性,构建并及时更新识别可疑金融交易的分类模型。理论分析和实验结果表明该算法所构建的分类模型符合业内专家总结的可疑金融交易特征,验证了该算法的可行性和有效性。
[期刊] 财经研究
[作者]
张成虎 赵小虎
国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。文章将数据挖掘方法与金融领域知识相结合,首先通过对金融交易信息的多层次分析,总结出不同信息层次上的可疑金融交易特征;其次针对不同层次的交易信息,选择合适的数据挖掘方法,并结合客户背景资料,识别出可疑金融交易记录;最后依据贝叶斯判定原理,综合各层次的可疑信息,得到交易记录的整体可疑度,最终为反洗钱监测提供快速准确的参考。实验结果证明该方法是可行和有效的。
[期刊] 西南金融
[作者]
汤俊 王妍
本文从监管发展沿革角度,剖析了制约我国反洗钱可疑交易监控体系有效运作的主要原因,认为基于客观刚性标准的美国监管模式导致更具柔性应变能力的智能监控技术难以在国内推广。在监管逐步向欧洲自律模式变迁结合的前提下,应改变直接提取识别犯罪活动线索的传统思路,而利用客户尽职调查与交易记录保存两大反洗钱基本义务的成果,充分发挥金融机构"了解你的客户"的优势,通过构建和完善基于行为模式识别体系,使企业具备监控什么是与客户身份与业务性质吻合、值得信任交易的能力,并将落入置信区间之外的交易在经过强化的尽职调查之后,作为可疑交易提交金融情报机构和执法部门,由此实现对金融交易的有效监控。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李时
从模糊集的基本理论入手,通过定义模糊概念软化属性域的划分边界,提出了一种新的基于模糊概念的量化关联规则方法。本方法克服了因划分区间而造成数据缺失的不足。最后通过将某市2004年的实际数据运用到建立的算法中,验证算法的有效性,为有效开展可疑金融交易识别提供了有益的参考。
关键词：
反洗钱 关联规则 模糊集 隶属函数
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张成虎 赵小虎
小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴玉霞 牟援朝
聚类方法可以有效反映出不同类型客户的行为特征,从而利于识别出可疑交易。文章结合证券公司客户真实交易数据和人工数据,采用Clementine进行建模实现聚类过程,识别出了异常值并计算可疑记录的可疑程度,可为金融情报部门提供高质量的调查数据,有效减缓金融情报部门工作人员的负担。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李祥飞 沈书立 凯斯·布尔斯马
针对政策可能对金融收益产生风险问题,提出了基于Hilbert-Huang变换方法的政策风险因子识别检测方法。通过经验模态分解,Hilbert-Huang频谱分析得到金融时间序列的时域和频域特征,通过与量化处理后的政策进行匹配得到政策产生的异常波动情况,从而实现对政策因子风险的识别与处理。研究结果对于探究宏观政策对金融收益的影响具有重要参考意义。最后以国家房地产调控政策与地产指数为算例,发现本研究提出的方法识别精度高,具有非常好的应用前景。
[期刊] 经济地理
[作者]
程婧瑶 陈东 樊杰
金融中心和金融中心体系的识别是金融地理学研究的难点,也是金融地理学持续研究的重要内容。传统识别方法采用规模指标、层次指标,或者规模和层次相结合的综合指标。由于自身的局限性加之中国区域发展条件复杂、区域差距大,传统指标在用于中国实践时不能准确揭示金融中心的范围和层次。对不同金融部门跨区域配置资金模式的分析可以定性确认金融中心的范围和层级,是对传统识别方法的补充。
关键词：
金融中心 金融中心体系 识别方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
马胜 汪瑞
文章把过度自信引入资本资产定价模型中,分析了过度自信对交易数量及收益回报定量影响:过度自信程度提升时,预期价值高估和预期交易数量增加;预期短期随过度自信水平提升而增加。以上这些结论的获得为股票市场投资提供理论指导。
关键词：
过度自信 交易数量 预期回报 行为金融
[期刊] 国际金融研究
[作者]
徐超
系统重要性金融机构的识别是后危机时代金融监管领域的重要问题。结合国际金融监管主体和学者的研究,本文分析了识别SIFIs的方法主要,包括指标法和市场法。本文指出识别SIFIs不仅要关注FSB等推出的规模、关联性和可替代性指标,而且更应关注金融机构跨越国界或地区并购以及开发新业务所滋生的风险指标。
[期刊] 财贸研究
[作者]
缪玉林
分析金融交易结构,主要是以金融资产获得和负债发生等融资总额为基础,观察资金在部门间流动的结构和在各种资产类型上交易发生的结构。 一、金融流量部门结构分析
[期刊] 征信
[作者]
胡大雁
买者自负原则产生由来已久,其深受古典经济学理论的影响,最初应用于不动产领域。如今在新制度经济学的背景下,买者自负原则扩展到金融消费领域。在金融市场高度发展的今天,法律逐步强调对金融消费者的倾斜性保护,买者自负原则在我国的一些效力层级较低的法律规范之中的体现显得无关紧要。买者自负原则作为市场经济的一个基本原则,其适用条件和责任分配在金融消费者权益保护方面可以起到积极的作用。通过对买者自负原则的研究,使其可以在金融市场高度发展的今天更好的为金融消费者服务。
[期刊] 中国金融
[作者]
马荣伟
最高人民法院于2019年7月召开的全国法院民商事审判工作会议上讨论的《全国法院民商事审判工作会议纪要》(下称《会议纪要》),终于在11月8日正式发布。《会议纪要》从2019年2月开始起草到11月出台,历时8个多月,期间公开征求意见,受到的关注度远超任何一次司法解释或者司法政策。《会议纪要》共12部分130条,涉及公司、合同、担保、金融(包括金融消费者保护、证券、信托、保险、票据)、破产等民商
关键词：
交易规则 最高人民法院 民商事审判
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
卢传敏
调期交易是企业降低长期资金筹措成本和资产负债管理中规避利率和汇率风险最为有效的派生金融工具之一，我国已有象首钢这样的大型企业在80年代末就开始涉足调期市场，本文向我国企业提出了涉足调期市场的若干有关问题的参考性建议，并提供了调期交易的会计处理等具体业务的操作方法。
[期刊] 经济管理
[作者]
杜莉 王利 张云
在碳金融交易中,传统的金融风险呈现异质性。本文结合国外碳金融交易的实践,归纳了碳金融交易中的政策风险、信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险、项目风险的特征与内容,对比分析了各类风险不同评估方法的优劣,建议我国政府与金融机构双管齐下,由政府在宏观层面从制度供给与环境培育的角度,对碳金融发展及风险防控进行规制和监管;金融机构通过设计全面有效的碳金融交易风险预警指标体系、构建健全的碳金融交易风险管理组织框架、设计和实施先进完善的碳金融风险管理技术、建立严格的碳金融交易风险管理责任追究机制,提升碳金融交易行为主体及监管部门的风险识别与防控能力。
关键词：
碳金融交易 风险度量 防控
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