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[期刊] 经济师
[作者]
郑晓琳
近年来，随着现代信息技术的崛起，金融行业的耦合发展，导致电信网络诈骗犯罪层出不穷，其犯罪范围广、手段更新快，严重危害人民群众财产安全，对社会经济稳定发展带来了极大挑战。文章从防范电信网络诈骗视角出发，通过Q银行工作实践，深入剖析银行机构在账户管理方面存在的问题，针对性提出优化策略，从而从源头上堵截涉诈资金转移渠道，遏制利用银行账户开展电信网络诈骗活动。
[期刊] 中国金融
[作者]
殷学强
<正>全国电信网络诈骗案件频发已经威胁到我国金融管理秩序和经济发展安全。2023年，习近平总书记就严厉打击全面治理电信网络诈骗作出了重要指示，推动了电信网络诈骗整治工作进一步向纵深发展，使得多发盛行态势得以有效控制。本文以新疆维吾尔自治区为例，基于反洗钱视角就法人金融机构防范电信网络诈骗提出相关建议。
[期刊] 常州工学院学报(社科版)
[作者]
李长荣
文章分析了高校所面临的电信网络诈骗风险及发案特点，深入剖析高校开展反诈防骗宣传教育的难点，提出高校反诈防骗安全教育必须始终将维护师生权益放在首位，不断优化防范电信网络诈骗的宣传教育机制，提高师生防范电信网络诈骗的意识，完善“家—校—地”多方联动相融互促治理体系，捍卫师生生命财产安全，保证高校校园安全稳定。
关键词：
高校 电信网络诈骗
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
吴志亭 智世勇
电信网络诈骗是现代网络技术和传统诈骗相结合的新型犯罪,具有作案手段翻新快、传播速度迅猛、智能化程度高、跨区域流动强,集团化联合行骗、组织分工明确,网络伪装多样、被害群体广泛等特点。其近年来呈高发频发态势,严重扰乱社会治安秩序,侵害公民财产安全。有效防控电信诈骗犯罪需要从深度整合资源,建立快速反应机制,加强司法警务协作,实现全链条打击;深化警企合作,加强联防联控,筑牢防控网络;开展针对性预警宣传,提高群众防骗能力;完善法律体系,提升打击效能等方面着手,构建全方位、长效防控机制。
关键词：
电信诈骗 快速反应 全链条打击 联防联控
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
吴志亭 智世勇
电信网络诈骗是现代网络技术和传统诈骗相结合的新型犯罪,具有作案手段翻新快、传播速度迅猛、智能化程度高、跨区域流动强,集团化联合行骗、组织分工明确,网络伪装多样、被害群体广泛等特点。其近年来呈高发频发态势,严重扰乱社会治安秩序,侵害公民财产安全。有效防控电信诈骗犯罪需要从深度整合资源,建立快速反应机制,加强司法警务协作,实现全链条打击;深化警企合作,加强联防联控,筑牢防控网络;开展针对性预警宣传,提高群众防骗能力;完善法律体系,提升打击效能等方面着手,构建全方位、长效防控机制。
关键词：
电信诈骗 快速反应 全链条打击 联防联控
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王宏生
由于我国企业制度改革的长期性、复杂性,因此,一定的账户管制是有效维护市场纪律的手段。但现行的账户管理政策与实际的经济生活、金融的发展和我国加入WTO的要求有明显的冲突,必须进行改革。政策改革应充分考虑利用计算机技术,加强账户管理与财政资金监督、税收征管相联系,同时,构造公平银行竞争平台,并为金融发展预留空间。
关键词：
银行账户 账户管理 金融监管
[期刊] 商业经济研究
[作者]
曾贞
大数据时代,随着虚拟运营商与第三方支付等新型经济形态的发展,电信网络诈骗也花样迭出,诈骗方式隐蔽化、智能化、跨境化,已经严重威胁客户资金安全,成为当今社会关注、群众反映强烈的现实问题。商业银行作为电信网络诈骗中必经的重要一环,在复杂多变的治安环境和严峻的安防形势下,必须在合作和协作上狠下功夫,建立联动协作机制和警务合作机制,以最大限度遏制电信网络诈骗的蔓延与发展,减少人民群众的财产损失。
关键词：
电信网络诈骗 特征 联动与协作
[期刊] 商业经济研究
[作者]
曾贞
大数据时代,随着虚拟运营商与第三方支付等新型经济形态的发展,电信网络诈骗也花样迭出,诈骗方式隐蔽化、智能化、跨境化,已经严重威胁客户资金安全,成为当今社会关注、群众反映强烈的现实问题。商业银行作为电信网络诈骗中必经的重要一环,在复杂多变的治安环境和严峻的安防形势下,必须在合作和协作上狠下功夫,建立联动协作机制和警务合作机制,以最大限度遏制电信网络诈骗的蔓延与发展,减少人民群众的财产损失。
关键词：
电信网络诈骗 特征 联动与协作
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘闽浙
近年来,电信诈骗案件频发,严重危害人民群众财产安全与合法权益。金融机构是电信诈骗资金获取、转移、清洗的主要渠道,金融机构有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障。本文首先介绍了我国金融机构防范治理电信诈骗的现状,并从个人信息保护、落实账户实名制、第三方支付机构管理、反洗钱资金监测和配合调查取证五个方面,梳理金融机构防范治理电信诈骗存在的问题,分析问题产生的原因,最后提出对策建议。
关键词：
电信诈骗 防范治理 薄弱环节 案例研究
[期刊] 金融发展研究
[作者]
于同会
近年来,账户监管业务作为商业银行的一种中间业务品种,既可以为商业银行带来稳定可观的存款,又能带来不菲的中间业务收入,因而日益受到商业银行的青睐,对其市场份额的竞争也日益激烈。一些银行为了争揽此业务,不顾自己的承受能力而盲目承诺,忽视了其中蕴含的巨大法律风险。本文试对近年来账户监管业务新出现的法律风险作初步探析,并提出相应的对策。
关键词：
账户监管 法律风险
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘俊
目前及今后相当长一段时期,防范信贷资产风险、降低不良资产比例,是中国人民银行、中国银监会和各商业银行首要工作任务。笔者认为,可以利用新结算账户管理办法,有效防范信贷资产风险。
关键词：
银行结算 账户管理 信贷资产 风险管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王鑫
银行账户作为社会经济活动主体参与经济活动涉及资金流动的起点和终点,是存款人办理存款、贷款和资金收付活动的基础和门户。本文从客户管理价值角度对银行利用价格杠杆达到对客户群体的甄选、以小额账户管理费为例对比中外资银行的账户收费和银行账户收费构成等几个方面对现有银行账户收费情况进行了分析,进而提出准入期、存续期、退出期不同阶段银行账户收费的定价策略。
关键词：
银行账户收费 准入期 存续期 退出期
[期刊] 保险研究
[作者]
林卫宁 林世平
随着我国保险事业的发展 ,保险诈骗案件也呈上升趋势 ,主要特点是为诈骗保险金而有预谋的投保 ,虚列财产 ,扩大损失 ,也有投保后认为白交了保险费“吃亏”的思想 ,千方百计索赔保险金 ,这些现象 ,都影响了保险业的健康发展 ,应该引起有关部门的关注。研究保险诈骗罪的特征 ,加大普法教育的力度 ,加强内控制度的建设 ,各部门齐抓共管 ,综合治理保险诈骗 ,是维护保险事业发展的正常秩序的重要保证。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
张俊 官文元
银行账户利率风险是商业银行面临的主要市场风险之一,论文通过梳理巴塞尔委员会对银行账户利率风险管理相关指引的历史演进,介绍了目前国际上银行账户利率风险管理的通行做法。通过解读巴塞尔委员会最新发布的《银行账户利率风险》监管指引,评述了该监管指引对银行账户利率风险管理及其商业以后经营行为可能带来的影响。在此基础上,提出了我国商业银行提高银行账户利率风险管理水平的建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
柴洪峰 郝建明
网络支付的安全主要是银行账户信息及账户资金的安全问题,银行账户是网络支付的源头,本文分析了国内外银行账户构造的不同,指出我国银行个人结算账户最突出的隐患在于兼具储蓄和支付功能,并据此从账户管理角度对网络支付安全提出了建议。
关键词：
网络支付 安全 账户管理
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