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[期刊] 财经问题研究
[作者]
胥莉 陈宏民
笔者从产业组织和企业行为的视角,运用双边市场理论,探讨了以吸收存款为目的引入银行卡的特定背景下,中国银行卡产业联网通用难以实现的问题。对中国银行卡产业联网通用难以实现的诱因提出了一个解释:即使银行业放松管制,由于持卡消费者较高的转换成本以及大银行特约商户初始优势的存在,中国银行卡产业仍然将维持高垄断的特征,以致银行卡产业联网通用难以实现。推动专业化服务机构的发展是促进银行卡市场竞争,实现中国银行卡产业联网通用的有效途径。
关键词：
联网通用 双边市场 发卡银行 收单银行
[期刊] 南方金融
[作者]
吴华
2003年1O月,随着揭阳、汕尾、梅州、云浮等市联网通用POS机相继顺利上线并开通使用,广东省全面实现了银行卡的联网通用！ 2002年,在人行银行卡联网通用的“314工程”中,全国100个城市,广东占有13个,广东省超计划地完成了13+1个地区。2003年,在人行广州分行科技处的精心组织和直接领导下,各中心支行、中国
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行湘潭市中心支行调查组
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘一展
一、"伪卡欺诈"法律风险分析(一)"伪卡欺诈"行为的定性"伪卡欺诈"也称"克隆卡欺诈",指不法分子利用偷窥、录像、测录磁卡信息、安装假刷卡设备等手段窃取卡号和密码,仿制出伪卡并利用伪卡消费或取现的行为。根据2009年两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,伪造信用卡1张即可构成"伪造金
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘睿 巴曙松
操作风险记分卡是对潜在的操作风险及其环境变化较为敏感,能反映出特定对象的操作风险水平、来源和起因,以及业务操作流程的质量。论文对操作风险记分卡的具体内容进行了完整设计,并对基于记分卡的风险控制模拟方法进行了研究。通过记分卡的评估结果,在损失分步法下使用蒙特卡洛模拟得到控制前后的损失分布,可为控制方案的选择提供依据,并发现需要改善的风险状况。
关键词：
操作风险 记分卡 风险控制
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行法律事务部课题组 董建军 王美茜 肖亮亮 陈良 周慧
随着经济金融格局的变化和居民消费水平的提高,我国银行卡产业进入了高速发展期。与此同时,银行卡欺诈案件呈多发态势,欺诈手段亦不断翻新。银行卡欺诈案件的频频出现,反映出法律风险潜伏于银行卡业务经营管理的各个环节。法律风险的不断累积,使得商业银行在银行卡欺诈案件中易陷于被动局面,严重影响银行的利益与声誉,并威胁银行卡业务的健康发展。本文在对银行卡欺诈的法律风险进行深入分析的基础上,从法律文件的设计与制定、风险的提示与披露、证据的收集和保存等角度,对商业银行防范和化解银行卡欺诈的法律风险提出富有针对性的对策建议。
关键词：
银行卡 欺诈 法律风险 防范控制
[期刊] 南方金融
[作者]
周德勇
银行卡产业的发展和信用卡风险控制是密切相关的。只有实施有效的风险控制,银行卡产业才能实现可持续的发展。基于经济人假说,传统的风险控制主要集中在受理前的审核阶段。这种做法显然会阻碍银行卡业务的发展。本文提出了善意推定原则,认为对风险的控制应主要体现在对持卡人的行为分析上,在此基础上建立的信用累进制度对于银行卡产业的发展和风险控制之间良性循环的实现具有促进作用。因此,善意推定原则更具有合理性,更有利于银行卡产业的发展和风险的控制。
关键词：
善意推定 信用卡 风险控制
[期刊] 金融发展研究
[作者]
高兆新
一、当前银行卡业务风险的表现形式银行卡的风险是指银行卡在使用过程中,发卡银行、特约商户或持卡人遭受非正常经济损失的危险性。银行卡风险的主要表现形式有以下几种:
[期刊] 金融与经济
[作者]
童焕兰 余斯明
人们通过银行卡服务,在享受到方便,快捷和为避免携带现金的安全的同时,也带来了风险。本文通过揭示常见的几种利用银行卡行骗的类型和风险提示,以期避免风险的发生。
关键词：
银行卡 风险提示
[期刊] 上海金融
[作者]
谭荣华 刘志刚
我国银行卡产业发展迅速,银行卡支付在社会商品流通领域所占比例稳步上升,银行卡已成为人民群众日常生活中不可缺少的一部分,可银行卡犯罪也如影随行地来到我们身边。本文就我国银行卡犯罪的主要特征和行为进行分析,并提出相应的解决措施和建议。
关键词：
银行卡 支付风险防范 交易安全
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李国栋
随着我国银行卡业务的快速发展,银行卡外部欺诈风险危害逐渐显现。本文在分析国内银行卡外部欺诈形势的前提下,结合内部审计工作实践,指出防范银行卡欺诈的内部审计重点,并据此提出有针对性的建议。
关键词：
银行卡 外部欺诈风险 内部审计 建议
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