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[期刊] 上海金融
[作者]
孙景 李志伟 刘炜
本文根据逻辑回归原理与数据挖掘技术,建立了企业大额可疑外汇资金交易识别模型,用于分析银行企业客户洗钱的概率及洗钱事件发生的可能性。本文的目的是通过对具有洗钱嫌疑的银行企业客户进行识别和预测,为银行反洗钱技术提供参考。
关键词：
反洗钱 可疑金融交易 数据挖掘 逻辑回归
[期刊] 浙江金融
[作者]
国家外汇管理局浙江省分局课题组
大额和可疑外汇资金交易报告和核查制度作为外汇领域反洗钱工作机制运行机制的重要数据基础,其实践取得了初步成效,如:浙江省分局“8·27”境外赌资洗钱案、福建省分局“8·25”郑亦细命地下钱庄案等,其案件线索均来源于对金融机构上报的反洗钱数据的分析。本文主要从微观操作层面,对该制度运作近两年来存在的不足方面进行剖析,并通过借鉴美澳等国家一些成熟的做法提出符合我国实际的改进意见和建议。A大额和可疑外汇资金交易报告与核查制度基本情况(一)大额和可疑外汇交易数据报送与核查制度特点
[期刊] 统计与决策
[作者]
李战江
由于小企业的财务信息不健全、贷款难与急、违约样本数据缺乏等特点,建立小企业的信用评价模型对于小企业获得贷款具有重要的作用。文章通过将统计抽样理论中分层思想与逻辑回归模型相结合,构造了基于分层逻辑回归的小企业信用评价模型,并对中国小企业进行了实证分析。
关键词：
小企业 信用评价 评价模型 分层逻辑回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙景 张成虎 陈善新
尽管洗钱模式复杂多变,但洗钱行为在整个金融活动中只占有极少的比例,这给监测洗钱交易增加了难度。作为数据挖掘重要方法之一的孤立点分析是在大数据集中发现有趣小模式的有效方法。文章提出了一种适用于可疑外汇资金交易识别的孤立点检测方法,可以持续地从大量的日常交易中发现极少数的与正常交易显著不同的异常交易。从孤立点分析角度,提出了基于非频繁模式挖掘思想和概念漂移处理的混合属性空间上时间序列孤立点检测方法;从可疑金融交易识别的角度,提出了对每天持续动态产生的海量金融交易数据进行分析的一种新思路。
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
刘颖 吴峰
企业大学设计模型的开发是组织学习领域的热点研究,同时对于企业大学的组织及管理实践具有指引意义。本文从理论综述的基础上归纳出企业大学设计模型,并用这个模型针对宝钢人才开发院进行深度分析,研究表明,这个模型能很好地诠释宝钢人才开发院的发展逻辑,设计模型具有普适性。
关键词：
企业大学 设计模型 宝钢人才开发院
[期刊] 地理科学进展
[作者]
王静,何挺,郭旭东,刘爱霞
以环北京地区为研究区域,从土地利用类型变化和农用地质量下降两个方面分析了环北京地区土地退化状况.并利用逻辑回归模型分析了土地退化与气候、地貌、植被、土壤、人口、土地利用变化、社会经济因子之间关系,探讨土地退化的发展趋势。研究结果表明,风蚀土地是环北京地区土地退化的主要类型.主要分布在监测区内蒙古高原西北部、坝上高原北部及阴山北部地区.从监测区的西北到东南方向.土地退化数量逐渐减少;由牧草地退化而增加沙地是土地利用类型变化造成退化的重要类型.主要集中在浑善达克沙地监测区。基于建立的沙地增加、风蚀土地和水蚀土地逻辑回归模型.年均降雨量和土壤有机质对环北京地区沙地增加的影响最强,沙地增加最可能的区域将主要分布在浑善达克沙地的边缘地带和科尔沁沙地的东部区域;NDVI和土壤有机质对环北京地区风蚀土地影响最强.风蚀土地最可能发生的区域集中在浑善达克沙地南部:NDVI、坡度和土壤湿度对环北京地区水蚀土地影响最强,水蚀土地最可能发生的区域集中在监测区的东南部.并且所预测的最可能发生土地退化的区域与已存在的退化土地区域具有一定的相关性。通过以上分析.最后提出了环北京地区生态环境建设的建议。
[期刊] 管理世界
[作者]
王海燕
本文以企业绩效管理的3种模式为基础,从企业绩效管理的过程机制中,演绎出顾客满意的结构特征决定了企业绩效模式的有效性的结论。针对顾客满意的模糊性特征,本文又将质量工程学的最新研究成果马田系统与偏最小二乘估计(PLS)方法相结合,提出了基于P-M模糊测度空间中的企业绩效管理模式识别假设理论,并通过实证研究验证之。此研究的理论意义在于:首先以实证的方法,验证了结构化的CSI理论模型也同样适应于模糊测度空间;其二通过引入马田识别系统,延伸了CSI测评的功能,实证表明,基于P-M模糊测度空间中的CSI模式识别系统不仅能够完成一般意义上的CSI测评,而且通过理想态企业绩效模式的定义,可以对企业绩效模式进行...
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
刘敏洁 许昍 王建华 孙群 向春阳
为探索快速、高效检测甜玉米种子生活力的方法,利用机器视觉技术(Seed Identification)批量快速提取金菲甜玉米种子的Red(红基色)、Green(绿基色)、Blue(蓝基色)、Hues(色相)、Saturation(饱和度)、Brightness(亮度)、Light(明度)、a(红色至绿色的范围)、b(蓝色至黄色的范围)、灰度、宽度、长度和投影面积等物理特征参数,通过单粒发芽试验确定每粒种子的生活力,然后采用人工神经网络和二元逻辑回归结合主成分分析进行建模。结果表明:1)a值、b值、Saturation和投影面积与种子的活力均存在极显著或显著相关,且变异系数相对较大,其中当a≤3时,发芽率可从72.7%提升至77.6%,获选率达到79.4%;投影面积≤77.31mm2时,发芽率可提升至73.7%,获选率87.6%;2)用13个物理指标标准化后直接进行人工神经网络建模,双隐藏层(训练集∶测试集=6∶4)建模,模型整体预测正确率为74.2%,优质种子获选率达到93.8%,发芽率可提升至76.9%;3)经二元逻辑回归模型预测发芽率为74.5%,但神经网络模型稳定性优于二元逻辑回归建模。
[期刊] 现代城市研究
[作者]
苏素 高少鹏
本文以新时代的城镇化为基础，通过考察各产业要素的比较利益、政府作用对城镇化的影响研究了新型城镇化发展的影响逻辑：市场手段通过影响要素比较利益影响城镇化进程，政府通过间接、直接、制度等多种手段影响城镇化进程。运用１９８１－２０１２年的时间序列数据，建立向量自回归模型（ＶＡＲ），实证研究表明：要素比较利益、政府作用与城镇化进程具有短期轻微波动、长期均衡关系；市场效应比政府作用影响效果更为显著，市场效应、政府作用分别提高１％，城镇化水平将提高０．１７５％和０．１４８％：长期来看，市场效应发挥主导作用，短期来看，政府推动作用更为显著但持续性不强。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
夏飞 陈修谦
本文借助成本函数和价格的回归模型在价格随机的假设条件下进行了企业供给分析,旨在对本量利分析做一些有益的探讨。
关键词：
回归模型 成本 价格 供给量
[期刊] 中国内部审计
[作者]
徐玉德 张昉
本文分析了2018年《审计署关于内部审计工作的规定》出台的重要意义,同时指出理论认知容易产生的陷阱和局限,认为从内部审计的受托关系出发,厘清本原逻辑,回归价值创造初心,能够帮助内部审计人员走出迷局。
关键词：
内部审计 价值 逻辑 理论研究
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
毛志杰 曹杰 朱奇 吴武清 樊鹏英 陈敏
本文使用小波分析和协整分析建立了测算跨境异常外汇资金规模的新模型。提出的模型能够反映跨境异常资金净流入或流出,从而可以为有关政府部门的决策提供定量分析支持。本文使用商业银行买卖外汇变量建模,有别于以往研究。本文还通过对股市及房地产市场影响的分析,检验了模型的可靠性.
[期刊] 统计与决策
[作者]
王志远
新经济时代的到来加剧了各大企业的竞争,相比于有形资源,无形资源更有利于提高公司竞争优势和绩效。文章采用KMO和Bartlett球形检验法判断问卷因子的分析适宜性、Cronbach’sα系数检测信度、AVE和CR检测效度。并以结构方程模型模拟无形资源在动态营销模式下与企业竞争优势的关联性,得到模拟回归结果。
[期刊] 中国职业技术教育
[作者]
林仕彬 谢西金 陈长城
校企合作已成为世界高等职业教育发展的共同道路，但从实践层面看，企业参与校企合作的热情不高。基于Ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归模型，对６２８家企业问卷调查数据进行统计分析，结果发现：企业规模、产业类型、员工劳动合同时间、用工短缺对企业开展校企合作影响显著。
[期刊] 中国软科学
[作者]
林辰乐 吕翔涛
最低生活保障政策已实施近二十年,并成为保护绝对贫困家庭生活的安全网。然而,不少学者提出要实施积极的社会救助政策,以促进贫困家庭自力更生。就业是提供可持续生计和发展的主要途径,所以我国政府十分重视就业,并实施了《中华人民共和国就业促进法》。本次研究结合6个城市受访者的社会经济背景,加入就业促进政策的自变量,在进行了双项逻辑回归模型分析后发现,年轻、已婚、初中教育程度、劳动能力健全等因素对就业有正面影响;技能是低保受助者就业的关键;政策变量方面,职业培训是唯一有正面影响的因素。根据定量的数据和定性的访谈,本文提出了经实证的、有依据的政策建议。
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