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[期刊] 西南金融
[作者]
汤俊 王妍
本文从监管发展沿革角度,剖析了制约我国反洗钱可疑交易监控体系有效运作的主要原因,认为基于客观刚性标准的美国监管模式导致更具柔性应变能力的智能监控技术难以在国内推广。在监管逐步向欧洲自律模式变迁结合的前提下,应改变直接提取识别犯罪活动线索的传统思路,而利用客户尽职调查与交易记录保存两大反洗钱基本义务的成果,充分发挥金融机构"了解你的客户"的优势,通过构建和完善基于行为模式识别体系,使企业具备监控什么是与客户身份与业务性质吻合、值得信任交易的能力,并将落入置信区间之外的交易在经过强化的尽职调查之后,作为可疑交易提交金融情报机构和执法部门,由此实现对金融交易的有效监控。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
汤俊
我国现行反洗钱数据报告制度存在巨量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题。针对这些问题,本文提出了基于机器学习的新一代数据监测与分析体系,通过识别客户交易行为模式正常与否来发现洗钱嫌疑行为,并对其体系框架、工作过程、技术可行性等方面进行了说明。该体系还可推广到预防金融欺诈和金融风险、客户关系管理等银行自身业务活动中。
关键词：
反洗钱 数据监测 行为模式识别 金融监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
齐娜 陈洁
[期刊] 上海金融
[作者]
张成虎 吴莹莹
针对目前使用静态数据挖掘技术识别可疑金融交易所面临的监测时效性低、数据覆盖面不全的问题,通过分析可疑金融交易的特征,本文提出了基于流数据分类挖掘的可疑金融交易识别算法,即Binary-SADT算法。SADT算法能够动态解决数据流挖掘中的概念漂移,Binary-SADT在SADT的基础上利用二叉排序树处理金融交易数据流中的连续属性,构建并及时更新识别可疑金融交易的分类模型。理论分析和实验结果表明该算法所构建的分类模型符合业内专家总结的可疑金融交易特征,验证了该算法的可行性和有效性。
[期刊] 财经研究
[作者]
张成虎 赵小虎
国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。文章将数据挖掘方法与金融领域知识相结合,首先通过对金融交易信息的多层次分析,总结出不同信息层次上的可疑金融交易特征;其次针对不同层次的交易信息,选择合适的数据挖掘方法,并结合客户背景资料,识别出可疑金融交易记录;最后依据贝叶斯判定原理,综合各层次的可疑信息,得到交易记录的整体可疑度,最终为反洗钱监测提供快速准确的参考。实验结果证明该方法是可行和有效的。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李时
从模糊集的基本理论入手,通过定义模糊概念软化属性域的划分边界,提出了一种新的基于模糊概念的量化关联规则方法。本方法克服了因划分区间而造成数据缺失的不足。最后通过将某市2004年的实际数据运用到建立的算法中,验证算法的有效性,为有效开展可疑金融交易识别提供了有益的参考。
关键词：
反洗钱 关联规则 模糊集 隶属函数
[期刊] 科技管理研究
[作者]
刘宏涛 赵希男 周岩 荆浩
为适应经济社会和技术环境的快速变化,依据竞优理论,从客体特质模式识别的角度对R&D人员的绩效进行分析和评价。首先,基于对R&D人员不同绩效价值的认同,从体现R&D人员个体优势的角度对其特质进行识别;其次,通过聚类分析的方法对R&D人员的个性特质进行共性提炼,得到R&D人员特质的不同模式;然后,从兼顾R&D人员数量和信息一致性的角度,计算各模式的权重值,从而获得各R&D人员的绩效评价值;最后以15名R&D人员为例,对所提方法的可行性和有效性进行验证。
关键词：
R&D人员 绩效评价 特质识别 特质模式
[期刊] 国际税收
[作者]
彭晓文
金融交易税是指以特定金融交易活动为征税对象的税种。金融交易税是调控金融市场的重要工具，也是筹集财政收入的重要来源。国际金融危机及欧洲主权债务危机爆发后，多国政府和专家学者开始重视金融交易税的作用。本文以金融交易税、证券交易印花税为研究对象，结合《中华人民共和国印花税法》顺利通过并即将施行等现实背景，通过总结借鉴其他国家（地区）经验并结合我国实际，为下一步完善我国金融交易税体系提供思路。
关键词：
金融交易税 证券交易印花税
[期刊] 统计与决策
[作者]
纪昌明 周念来
及时准确地预报洪水过程一直是防洪决策指挥中的关键支撑技术,近几十年伴随着系统科学的发展,水文领域也
[期刊] 武汉金融
[作者]
徐慧玲
如何用数量方法识别期货交易中过度投机的存在及其存在的概率大小以进行有效的防范,是国外刚刚开始探索、国内极少研究的问题。本文在介绍了常用的期价现价背离度及换手率等经验指标后,采用了几种数量方法来检测期货交易中过度投机的存在及存在的概率,同时采用定性与定量相结合的方法系统构建了防范期货市场过度投机行为的监控体系,对稳定我国期货市场发展,防范即将上市的股指期货的市场操纵行为,提高监管部门监管水平无疑具有重大的理论和现实指导意义。
关键词：
期货市场 投机过度 数量识别 监控体系
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张成虎 赵小虎
小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
王浩 杨启贵 刘全 赵春菊 张宏阳
缆机是拱坝施工中主要的混凝土入仓设备。监测缆机吊运过程并分析其施工效率,对于支撑工程现场调度优化、资源配置和指导施工至关重要。该文提出一种基于视觉跟踪和模式识别的缆机吊运混凝土效率智能分析方法,首先训练YOLO模型作为目标检测器,并引入轨迹片段特征改进Deep SORT算法,实现对缆机吊罐移动轨迹的多目标跟踪;然后基于轨迹数据的时序特征建立缆机吊运混凝土工作状态识别模型,实现从海量轨迹数据中快速准确识别缆机工作状态和计算吊运效率。拱坝工程的实例分析结果表明:该方法实现了高精度完整跟踪吊罐的移动轨迹, MOTA指标和IDF1指标分别高达90.0%和94.8%,准确识别出了缆机的6种工作状态,精准计算出了缆机的浇筑强度等效率指标,具备可靠性和准确性。
[期刊] 中国远程教育
[作者]
熊邦忠
面向学习成长的行为监控是鉴于当前网络学习质量的需求背景而提出。它以服务于个体的学习成长为出发点和归宿,是建立在学习个性空间基础上的档案袋式监控评价。本文基于远程教育的支持服务观,探讨了面向学习成长的行为监控体系框架模型的构建和具体实施。从实证效果来看,它有助于指导学习者开展意义学习,激发其自我改变、不断成长和自我实现。
关键词：
网络学习 学习成长 行为监控 体系框架
[期刊] 中国职业技术教育
[作者]
张小军
高职院校构建教学质量保证与监控体系，是加强内涵建设、回应社会关切与履行自主保证教学质量的重要举措。然而由于多种因素，当下高职院校教学质量保证与监控体系存在科学性、系统性与有效性不足等问题。本文借鉴现代质量管理理念，从外部监控与内部保证两个方面，分析教学质量保证监控体系内涵、构成及运作问题，建立高职院校＂五多＂模式教学质量保证与监控体系模型、质量标准、运行机制，充分发挥其预警、诊断、改进和促进发展作用，持续提升人才培养质量。
关键词：
教学质量 五多 保证 监控 发展
[期刊] 教育与职业
[作者]
莫勇明
在高等职业教育大力推行"工学结合"人才培养模式过程中,教学质量监控体系的重构显得尤为重要。文章提出人才观念、监控目标、监控机构设置、监控方法、监控体系、效果反馈六个环节是重构教学质量监控体系的关键。
关键词：
工学结合 教学质量 监控体系
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