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[期刊] 中国内部审计
[作者]
李猛 朱迎际 庄轶
基于自然语言处理技术的内部审计风险预警框架,以NJ银行授信业务中的非结构化数据(审批意见或调查报告等)为来源,应用自然语言技术进行解析与核验,输出授信业务风险记录,经非现场监控内部审计核实后,进一步进行风险预警。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李航 张华
针对集团客户授信业务风险的特点,商业银行要加强组织建设,加强信息管理和风险预警,制定对集团企业统一授信可操作性的方法,加强贷后管理,加强监管力度。
关键词：
集团客户授信业务 信息管理 风险预警
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄荣冬
本文以商业银行集团客户授信业务风险为研究对象,从银行和客户两方面形成的风险原因剖析入手,系统研究了由于银企信息的严重不对称使集团客户产生的授信业务风险点,提出了防范授信风险、改进完善信贷管理的措施和监管建议。
关键词：
商业银行 集团客户 授信风险 对策
[期刊] 现代管理科学
[作者]
焦量 周献中
商业银行是以赢利为目的的企业组织。授信风险内部控制体系不健全或失灵所带来的大额授信资产损失对银行的冲击和破坏是巨大的,有时甚至是毁灭性的,并影响到整个金融体系乃至经济体系的正常运行。文章在巴塞尔委员会关于银行内部控制基本原则的基础上,分析了我国商业银行授信风险内部控制体系的发展轨迹以及当前存在的问题和不足,并从内部控制应遵循的五大要素入手,对如何完善我国商业银行授信风险内部控制体系进行了探讨。
关键词：
COSO 商业银行 授信风险 内部控制
[期刊] 银行家
[作者]
郭欣蕾
《银行业金融机构联合授信管理办法(试行)》(以下简称《办法》)的出台,是落实党中央、国务院关于降低企业杠杆率要求,防范化解重大金融风险的重要举措,对银行业金融机构完善授信管理机制、提升风险管控能力、防范系统性金融风险具有重要意义和深远影响。目前,联合授信机制处于前期试点阶段,本文从风险防范的角度,对联合授信机制实施后
关键词：
授信机制 银行授信 风险防范 授信风险
[期刊] 中国内部审计
[作者]
徐润艳
本文通过分析当前银行集团客户授信内部审计方法存在的问题，立足风险导向内部审计，探索构建“以集团客户风险图谱系统为工具，内部审计‘关口前移’为实现路径”的集团客户授信内部审计方法，展示该方法的具体实践运用，以期为同类内部审计实务工作提供借鉴与参考。
[期刊] 征信
[作者]
冯雪
集团客户除具有单一客户的风险外，还具有与集团客户经营管理相对应的集团客户风险，近年来迅速扩张的影子银行业务更是增加了集团客户风险的复杂性，频频暴露的集团客户风险问题直接影响着区域金融稳定，成为摆在我们面前亟须研究解决的问题。从商业银行对集团客户授信过程中潜在风险隐患的识别入手，深入剖析风险产生的原因，进而提出了扩大企业信用信息收集范围等政策建议。
关键词：
影子银行 集团客户 授信风险
[期刊] 中国金融
[作者]
王青
集团客户的授信风险所谓集团客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象:第一,在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的;第二,共同被第三方企事业法人所控制的;第三,主要投资者个人、关键管理人员或其近亲属(包括三代以内直系
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张东向
论文从商业银行风险管理的角度出发,分析国内外商业银行风险管理的发展历程及存在的差距,围绕如何提高国内商业银行风险管理水平,重点论述了信息技术在实现商业银行风险管理过程中的重要意义,对如何运用信息技术实现银行授信业务风险管理进行了探讨。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋钊
应收账款质押是解决中小企业融资难的有效融资担保方式之一。但由于应收账款的特殊性,加之我国应收账款质押方面的立法仍不够完善,并且商业银行开办应收账款质押授信业务的时间尚短,较缺乏经验,使得商业银行面临着极大的法律风险。为了有效防范应收账款质押授信的法律风险,商业银行一方面必须严格选择符合法律规定、适合质押的应收账款,另一方面,还应依法办理质押登记并及时通知应收账款的债务人。
关键词：
应收账款质押 诉讼时效 质押登记 债务人
[期刊] 新金融
[作者]
仉瑄 李海鹏
随着大公司业务竞争的加剧,以及银监会"三个办法一个指引"的推出,商业银行为了提高收益水平,提升存款留存,开始围绕核心企业开发上下游客户,通过流程控制把中小企业的授信风险与核心企业的信用能力相互捆绑,最终在商业银行风险可控的前提下,为中小企业融资,实现银企共赢。
关键词：
商业银行 交易链融资 中小企业 风险控制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋钊
为了有效防范保证金质押授信的法律风险,一方面基于保证金质押的性质是动产质押,商业银行应当与出质人签订书面动产质押合同,并使保证金特定化,以确保质权的设定;另一方面,当有权机关冻结或扣划用于质押的保证金时,商业银行应选择适当方式以保全和实现质权。
[期刊] 投资研究
[作者]
李常青 杨金海
20世纪80年代以来,在现代信息技术和企业管理新思潮的推动下,发达国家中有近80%的企业相继以"战略供应链"管理模式对传统的供应模式进行改造,围绕提高企业核心竞争力、减少市场波动风险等关键问题,与供应商和销售商建立起最佳合作伙
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘颖 汤鹏 崔蒙 刘华 任锋
本文以电网CGY公司为例，采用功能分析法与能力要素法构建德才兼备的企业内部审计专业胜任能力框架。公司运用该框架对内部审计人员专业胜任能力开展评价，绘制内部审计专业胜任能力框架评价蛛网图，以提高电网企业内部审计人员专业胜任能力，进而提高电网企业内部审计质量。
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