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[期刊] 统计研究
[作者]
张梅琳
For the terrorist organization by fatal attack,the combating terrorist financing (CTF)is cuts off the fund activity of the terrorist organization,take countermeasures on a series of measures and so on.It is the important link to analysis fund originates and the nature and the money laundering channel on terrorist organization,to establish system of statistical indicators frame,to recognize and monitor the capital source and its nature of terrorist organization with statistical target.
关键词：
金融反恐 统计指标 监测 对策
[期刊] 西南金融
[作者]
甘力 陈卡
金融行动特别工作组(FATF)是目前最权威的反洗钱国际组织,其制定的反洗钱和反恐怖融资国际标准对成员国具有强制执行力。本文通过研究FATF2014年6月发布的《非营利组织的涉恐风险》报告,分析了非营利组织涉恐风险成因、风险类型,总结了监测非营利组织涉恐风险的方法及指标,并结合实际提出对我国反恐怖融资资金监测的三点启示。
关键词：
反洗钱 反恐怖融资 非营利组织
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行株洲市中心支行课题组 刘社会
本文分析了统计监测社会融资总量的深刻意义,提出了这一指标的含义及所应涵盖的范围,并对社会融资总量统计监测的原则及方法进行了初步设计。
关键词：
社会融资总量 内容 统计方法
[期刊] 上海金融
[作者]
江海 朱燕涛 吕晓星 陈凡芸 雷志强
本文通过中外对比,对架构互联网统计监测体系的意义和难点问题展开了讨论,最后就互联网统计监测体系的建设,从制度、体系、科技、人才和合作等方面提出了相关政策建议。
关键词：
互联网金融 统计 监测 政策建议
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张梅琳
金融反恐就是掐断恐怖组织的资金活动等一系列措施和对策,减少未来发生恐怖袭击的可能性,目前已成为各国政府的共识。中国的金融反恐需要吸收和借鉴国际金融反恐的举措,以发现和弥补监管缺陷,从而采取相应的对策。
关键词：
金融反恐 国际缺陷 对策
[期刊] 统计研究
[作者]
孟祥红
[期刊] 金融论坛
[作者]
尹威 刘晓星 陈紫菱
本文基于1980-2017年全球169个国家的跨国面板数据,利用异方差线性回归模型,结合Bootstrap方法研究金融发展对恐怖融资的影响。实证结果表明:金融发展与恐怖融资间存在明显的非线性"倒U形"关系,即最初的金融发展会助推恐怖融资行为,当金融发展水平越过"倒U形"顶点后,会对恐怖融资产生抑制作用;而外商直接投资和侨汇等跨境资金流动同恐怖融资存在显著的正相关性;此外,金融机构发展和金融市场发展同恐怖融资都有显著的关联。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行焦作市中心支行课题组 骆波
互联网信息技术的快速发展,推动了以互联网第三方支付、P2P网络借贷、网络众筹等为代表的互联网金融平台发展迅猛,对提升金融业服务、促进普惠金融发展等发挥了积极作用。同时,互联网金融使得风险的波及面更为广泛,扩散速度更加迅速,溢出效应更是强烈。互联网金融业务信息的宽泛统计是做好互联网金融监管的重要基础要素,也是下一步实施创新监管的重要一环。通过对第三方支付、P2P网络借贷和众筹实施了统计监测框架的研究,为今后更加宽泛的互联网金融业态统计监测框架研究提供借鉴。
关键词：
互联网金融 统计监测 第三方支付
[期刊] 统计与决策
[作者]
马守荣 许涤龙
文章选取13个对外金融运行相关指标,构建我国对外金融运行异常情况统计监测指标体系,通过利用联合估计法和残差检验法诊断指标序列的异常点来对我国对外金融运行异常情况进行统计监测。结果表明,联合估计法可以同时诊断出异常点的类型和出现时间,残差分析法虽然不能准确识别全部异常点,但是对于因为巨大的经济政策调整、政治事件及金融危机的冲击而产生的异常点的检测效果比较好。
关键词：
对外金融运行 异常点 联合估计 残差检验
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴大庆 贺阳广 王定芳
一、建立“大金融”统计监测体系的必要性1.建立“大金融”统计监测体系是基层央行履职的现实需要。由于人民银行、银监会、证监会、保监会统计指标自成体系,集中的金融统计信息被分割或垄断,形成了金融业统计信息的真空。这一现状不仅不利于银行业、证券业和保险业的经营和监管,也不利于中央银行制定实施货币政策和金融业的稳定。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行焦作市中心支行课题组 骆波
互联网信息技术的快速发展,推动了以互联网第三方支付、P2P网络借贷、网络众筹等为代表的互联网金融平台发展迅猛,对提升金融业服务、促进普惠金融发展等发挥了积极作用。同时,互联网金融使得风险的波及面更为广泛,扩散速度更加迅速,溢出效应更是强烈。互联网金融业务信息的宽泛统计是做好互联网金融监管的重要基础要素,也是下一步实施创新监管的重要一环。通过对第三方支付、P2P网络借贷和众筹实施了统计监测框架的研究,为今后更加宽泛的互联网金融业态统计监测框架研究提供借鉴。
关键词：
互联网金融 统计监测 第三方支付
[期刊] 国际商务研究
[作者]
张梅琳 牛树成
“9·11”事件后美国发起了全球范围内的金融反恐战,本文介绍了金融反恐的由来、国际上关于金融反恐的标准、世界上主要国家目前的反洗钱反恐融资(AML/CFT)机制以及我国金融反恐的现状,并分析了金融反恐目前存在的问题和困难。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邱东 侯瑜
统计能力建设是近年来国际统计学界使用频率较高的一个词汇,本文主要对其提出以来的理论发展进行梳理,认为统计能力建设需要以证据为基础的决策和监测文化的支撑,期望对实践有所启发。文章首先阐述了统计能力的内涵,然后介绍了推进各国统计能力建设的国际进程PAR IS21、促进各国统计能力建设的国际途径以及衡量统计能力建设的指标,最后阐述如何构建以证据为基础的决策和监测文化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邱丕群
本文提出金融预警的基本方法──建立金融预警指标体系的方法。从监测预合指标的概念、分类、选择书法、体系结构诸方面展开论述，最后设置了较为实用的年度和月度金融监测预警核心指标体系。
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