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[期刊] 当代经济科学
[作者]
李时
从模糊集的基本理论入手,通过定义模糊概念软化属性域的划分边界,提出了一种新的基于模糊概念的量化关联规则方法。本方法克服了因划分区间而造成数据缺失的不足。最后通过将某市2004年的实际数据运用到建立的算法中,验证算法的有效性,为有效开展可疑金融交易识别提供了有益的参考。
关键词：
反洗钱 关联规则 模糊集 隶属函数
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张成虎 赵小虎
小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 财经研究
[作者]
张成虎 赵小虎
国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。文章将数据挖掘方法与金融领域知识相结合,首先通过对金融交易信息的多层次分析,总结出不同信息层次上的可疑金融交易特征;其次针对不同层次的交易信息,选择合适的数据挖掘方法,并结合客户背景资料,识别出可疑金融交易记录;最后依据贝叶斯判定原理,综合各层次的可疑信息,得到交易记录的整体可疑度,最终为反洗钱监测提供快速准确的参考。实验结果证明该方法是可行和有效的。
[期刊] 上海金融
[作者]
张成虎 吴莹莹
针对目前使用静态数据挖掘技术识别可疑金融交易所面临的监测时效性低、数据覆盖面不全的问题,通过分析可疑金融交易的特征,本文提出了基于流数据分类挖掘的可疑金融交易识别算法,即Binary-SADT算法。SADT算法能够动态解决数据流挖掘中的概念漂移,Binary-SADT在SADT的基础上利用二叉排序树处理金融交易数据流中的连续属性,构建并及时更新识别可疑金融交易的分类模型。理论分析和实验结果表明该算法所构建的分类模型符合业内专家总结的可疑金融交易特征,验证了该算法的可行性和有效性。
[期刊] 西南金融
[作者]
汤俊 王妍
本文从监管发展沿革角度,剖析了制约我国反洗钱可疑交易监控体系有效运作的主要原因,认为基于客观刚性标准的美国监管模式导致更具柔性应变能力的智能监控技术难以在国内推广。在监管逐步向欧洲自律模式变迁结合的前提下,应改变直接提取识别犯罪活动线索的传统思路,而利用客户尽职调查与交易记录保存两大反洗钱基本义务的成果,充分发挥金融机构"了解你的客户"的优势,通过构建和完善基于行为模式识别体系,使企业具备监控什么是与客户身份与业务性质吻合、值得信任交易的能力,并将落入置信区间之外的交易在经过强化的尽职调查之后,作为可疑交易提交金融情报机构和执法部门,由此实现对金融交易的有效监控。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
李纲 叶光辉
语义网的发展为模糊语词转模糊概念检索提供了可能,鉴于词表在模糊检索系统中的主导地位,实现模糊概念检索必须先完成词表向本体的转换。在综合分析和评价已有转换方法的基础之上,提出综合转换法。该方法继承间接转换法规范的概念抽取及关联设计规则,又通过综合评议和词信息量、词间关联度、文档频率等参数的算法设计改变了直接转换法过于程式化的处理方式。最终将词词关联矩阵转换为概念矩阵,叙词表升级为本体库,并在现有检索算法的基础上设置了检索原子与概念的映射关系,以实现概念检索。
关键词：
概念检索 本体 词间关联度 词信息量
[期刊] 中国金融
[作者]
马荣伟
最高人民法院于2019年7月召开的全国法院民商事审判工作会议上讨论的《全国法院民商事审判工作会议纪要》(下称《会议纪要》),终于在11月8日正式发布。《会议纪要》从2019年2月开始起草到11月出台,历时8个多月,期间公开征求意见,受到的关注度远超任何一次司法解释或者司法政策。《会议纪要》共12部分130条,涉及公司、合同、担保、金融(包括金融消费者保护、证券、信托、保险、票据)、破产等民商
关键词：
交易规则 最高人民法院 民商事审判
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
徐冬根
"高风险金融交易"作为一类特殊的法律行为,是国际金融法的规制对象。"高风险金融交易"法律行为是在学术研究过程中提出的一个创新概念,是对那些具有为追求高额利润回报而自愿冒高风险的共同性特征的风险投资、远期、期货、期权、互换、对冲基金等在逻辑上可以被归纳为同一类从事金融投资与交易的法律行为的概括和提炼,它在逻辑上属于类型概念,具有开放性,其外延将随着新的从事同类金融交易的法律行为的不断产生而延伸。提出"高风险金融交易"法律行为概念,不但是为了适应法律规制的需要,同时也有助于提升国际金融法学的研究水平。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
闫春 孙海棠 李亚琪
大量的客户信息数据给客户管理带来一定的困难,有效地借助数据挖掘工具,深入分析现有客户的个性化需求,维持重要客户并开展更广泛的交叉销售业务,对我国财险公司的发展具有重大意义。结合模糊集理论,探讨模糊关联规则在财险客户交叉销售中的应用,将模糊C均值算法引入到关联规则挖掘中,提出改进的Apriori算法—FARMA算法。借助SPSS、Clementine、R语言数据挖掘工具对算例数据进行挖掘,建立交叉销售模型,并进行算例分析,验证新算法的有效性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
闫春 孙海棠 李亚琪
大量的客户信息数据给客户管理带来一定的困难,有效地借助数据挖掘工具,深入分析现有客户的个性化需求,维持重要客户并开展更广泛的交叉销售业务,对我国财险公司的发展具有重大意义。结合模糊集理论,探讨模糊关联规则在财险客户交叉销售中的应用,将模糊C均值算法引入到关联规则挖掘中,提出改进的Apriori算法—FARMA算法。借助SPSS、Clementine、R语言数据挖掘工具对算例数据进行挖掘,建立交叉销售模型,并进行算例分析,验证新算法的有效性。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
张喜征 蔡月月 罗文
针对创新社区日益增长的海量信息阻碍用户对知识进行有效获取和创造的现状,将模糊形式概念分析(FFCA)理论应用于创新社区领先用户的个性化知识推荐研究。首先识别出创新社区领先用户并对其发帖内容进行文本挖掘,得到用户-知识模糊形式背景,然后构建带有相似度的模糊概念格对用户偏好进行建模,最后基于模糊概念格和协同过滤的推荐算法为领先用户提供个性化知识推荐有序列表。以手机用户创新社区为例,验证基于FFCA的领先用户个性化知识推荐方法有助于满足用户个性化知识需求,促进用户更好地参与社区知识创新。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王瑞芝
澄清模糊概念加强合同管理王瑞芝经济合同作为联结社会往来、调整经济关系和发展经济的一种法律制度．随着经济体制改革的深入发展和经济的不断增长、日益显示出它的重要性。它已成为广大经济管理人员研究和学习的一个重要内容。从合同本身而言，合同是一种法律行为．具有...
[期刊] 统计与决策
[作者]
马胜 汪瑞
文章把过度自信引入资本资产定价模型中,分析了过度自信对交易数量及收益回报定量影响:过度自信程度提升时,预期价值高估和预期交易数量增加;预期短期随过度自信水平提升而增加。以上这些结论的获得为股票市场投资提供理论指导。
关键词：
过度自信 交易数量 预期回报 行为金融
[期刊] 证券市场导报
[作者]
何颖
金融机构不加区别地向公众推销雷曼"迷你债券",令购买者在金融危机中损失惨重。香港地区的雷曼"迷你债券"风波引发人们对买者自负原则进行反思。雷曼"迷你债券"的高度专业性、风险性特点使得这类衍生品根本就不适合向个人投资者推销出售。此次风波正暴露了香港地区金融立法的漏洞,金融交易的适合性原则不仅是监管规则,应当落实为投资者可以直接援引的私法规则。
[期刊] 南方金融
[作者]
胡大雁
在全球金融市场高度融合化的当下,我国尚无关于金融消费者保护的完善立法,我国金融业也在摸索中前进发展,随之而来的金融交易中的消费者权益保护问题也愈来愈受关注。2013年10月新修订的《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称"新消法")关于冷静期的规定赋予了金融交易中的网购消费者一项新的独立权利——后悔权,以期降低消费者非理性交易的几率,体现一定的合理性和公平性。在金融交易中引入冷静期规则对其他领域消费者权益的保护也起到了很好的导向作用。本文通过对金融交易中冷静期规则的分析、借鉴各国关于冷静期规则的规定,探讨我国关于冷静期规则的现状和不足,提出构建我国金融交易冷静期规则的路径,从而切实维护金融...
关键词：
金融交易 消费者权益保护 冷静期规则
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