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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨胜刚 王鹏
国际反洗钱实践表明,数据挖掘技术在大额和可疑支付交易数据分析中具有广阔的应用前景。探讨数据挖掘技术在大额和可疑交易报告制度中应用的必要性与可行性,全面把握数据挖掘技术的各种主要算法及其在大额和可疑交易数据分析中的应用前景,针对目前我国反洗钱工作的实际,设计一套人民币大额和可疑支付交易数据挖掘系统(CRMB-LSADMS)。
[期刊] 新金融
[作者]
谢婼青 李世奇 朱平芳
本文简述了国内外反洗钱的现状和我国银行业面临的挑战,梳理了反洗钱的理论研究成果。针对传统统计技术提高银行业反洗钱能力斥资大和效率低的不足,本文在红旗指标的基础上探索了数据挖掘技术在反洗钱领域的应用,为进一步实践i Group学习方法和i Detect识别方法奠定了研究基础,从而为提升反洗钱效率提供了新的思路,更加适应于现代金融的发展和监管的要求。
关键词：
反洗钱 数据挖掘技术 红旗指标
[期刊] 新金融
[作者]
谢婼青 李世奇 朱平芳
本文简述了国内外反洗钱的现状和我国银行业面临的挑战,梳理了反洗钱的理论研究成果。针对传统统计技术提高银行业反洗钱能力斥资大和效率低的不足,本文在红旗指标的基础上探索了数据挖掘技术在反洗钱领域的应用,为进一步实践i Group学习方法和i Detect识别方法奠定了研究基础,从而为提升反洗钱效率提供了新的思路,更加适应于现代金融的发展和监管的要求。
关键词：
反洗钱 数据挖掘技术 红旗指标
[期刊] 西南金融
[作者]
熊海帆
文章综述了国内外反洗钱实施中数据挖掘技术的研究与应用概况,指出国内的数据挖掘基础理论研究还相对薄弱,在反洗钱实践中的具体应用也较滞后,提出应通过中国反洗钱监测分析中心的体制变革,提升其在反洗钱信息工作中的统筹协调能力,以促进数据挖掘技术的研究和应用,并推动反洗钱和反恐怖主义融资行动的水平与成效。
关键词：
数据挖掘 反洗钱 反恐融资 外部性
[期刊] 财经科学
[作者]
高增安 张宝江 余江
对离岸金融市场的适度监管是人民币反洗钱工作的一个重要方面。本文基于成本—收益分析构建人民币离岸市场金融自由度模型。本着离岸市场与在岸市场反洗钱收益最大化的原则,运用静态博弈分析离岸银行与在岸银行、离岸税收机构与在岸税收机构四方博弈的均衡结果,寻求有效金融自由度,进而提出人民币离岸市场反洗钱监管政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹晓勇
反洗钱形势严峻,人民币可自由兑换后我国将面临更大的考验。我国应当未雨绸缪,早做准备,尤其是要高度重视在人民币可自由兑换前完善《反洗钱法》。
关键词：
人民币 自由兑换 反洗钱
[期刊] 统计与决策
[作者]
张成虎 赵小虎
随着经济全球化步伐的不断加快,洗钱犯罪日益成为世界性公害。文章通过分析海量金融交易信息,甄别可疑金融交易进而发现洗钱线索,成为反洗钱的研究重点。面对复杂多变的交易情形,通过对金融交易信息的层次分析,针对性的选择数据挖掘方法予以识别,进而借助概率统计规则将每一类可疑金融交易数据挖掘方法得出的可疑线索进行归纳分析,得到交易记录的整体可疑度,为洗钱交易识别提供准确线索,最后通过真实交易数据验证了该方法的可行性和有效性。
关键词：
反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 综合识别
[期刊] 浙江金融
[作者]
严佳佳 孙莉莉 黄文彬
随着香港人民币离岸市场的快速发展,反洗钱监管已经成为金融界研究的重要方向。本文将金融自由度纳入香港离岸市场反洗钱监管的成本-收益模型中,分析当反洗钱监管机构给予离岸金融机构特定金融自由度时,监管机构如何采取合适的查处力度保证反洗钱监管的效果。运用博弈方法求解离岸监管机构与金融机构双方博弈的均衡结果,得出最佳的查处力度。最后通过分析香港离岸市场的反洗钱案例,深入剖析反洗钱监管机制存在的问题,进而对香港人民币离岸市场反洗钱监管提出政策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘霁雯
本文介绍了商业银行大额现金管理监测系统的设计。该系统避免了传统现金管理手工操作所导致的管理信息滞后等缺陷,大大提高了商业银行反洗钱的能力。
关键词：
反洗钱 商业银行 现金管理
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国
随着我国对反腐败国际追赃工作力度的加强,我国境内利用离岸公司和地下钱庄从事洗钱的行为受到了极大的遏制,维护了金融稳定,树立了良好的国际形象。研究如何有效打击洗钱犯罪行为,摸索出一套行之有效的反腐败国际合作模式,意义重大。离岸公司和地下钱庄洗钱的新手法与新特征利用贸易或投资公司掩护。通过贸易融资进行洗钱的操作方式主要是在境内外分别注册空壳公司,伪造境内外公司的交易合同,然后向银行申请信用证并提交相
[期刊] 征信
[作者]
朱玮
在现有法定货币体系下，为满足法律对客户隐私保护的要求，金融机构（主要指反洗钱义务主体）只能基于自己掌握的信息实施反洗钱监测分析，各金融机构的反洗钱监测分析是“孤岛式”的。基于数字人民币具有的独特技术属性，在数字人民币体系下，通过隐私保护计算，各个金融机构可以在保护客户隐私的同时分享反洗钱信息，进而实现不同金融机构的联合风险控制。通过隐私保护计算技术，至少在六个场景下，数字人民币的反洗钱监测可以从以往单一机构各自执行的“独钓”模式，进入多机构联合、基于跨机构数据和模型的“网捕”模式，从根本上提升反洗钱的有效性。
[期刊] 亚太经济
[作者]
樊永勤
通过对云南边境的实地调研,获得了相关资料,再结合相关理论来研究在人民币跨境流通条件下反洗钱的金融安全问题,重点论述了边境地区人民币跨境流通的现状、特点及给反洗钱带来的影响;银行业有效履行反洗钱职能的相关对策。
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
随着人民币国际化、利率逐步市场化、日新月异的互联网金融和客户对金融服务要求的日益提高，金融机构处于前所未有的＂危＂与＂机＂并存的新常态。金融业作为产生大数据的典型行业，应以数据为先、风险为本，使金融安全在管控之中，为金融创新提供可靠支撑。本文围绕信息安全、风险管控、数据共享、人才培养等方面进行研究，探索基于大数据环境下反洗钱工作的有效途径。
关键词：
大数据 反洗钱 工作探讨
[期刊] 清华金融评论
[作者]
龚鸣
本文以美国联邦调查局调查取缔以比特币买卖非法麻醉品的非法黑市"丝绸之路"为切入点,通过捕获交易信息模式、构建一套图表分析框架来追踪集合用户活动,试图利用区块链本身的特性,来建立一种非基于KYC思想的全新反洗钱系统。反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
汤俊
根据国际反洗钱监管着重考核企业的综合风险评估流程以及主动识别洗钱行为能力的发展趋势和国际相关产品研发的最新进展,本文讨论了在企业级层面构建金融机构反洗钱信息系统分析框架的主要构件和相关概念,包括风险评估流程、工作流工具及实现这些流程的一些关键技术,并对系统实现的技术原理进行了分析。建立一个高效的企业级反洗钱信息系统应将一切有助于风险评估的主客观分析工具都涵盖在内,以缓解国内目前基于客观标准下的可疑交易报告制度所面临的困境,应对日趋专业化和复杂化的洗钱行为。
关键词：
反洗钱 企业级信息系统 可疑交易报告
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