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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
仝美涵 康程程
反洗钱（Anti-Money Laundering,AML）旨在从海量支付交易中识别非法洗钱活动，是打击金融犯罪的关键防线。当前的反洗钱检测方法和模型存在一定的局限性，包括高昂的人力成本、适应新场景的能力不足以及处理复杂数据时准确度不高的问题。为解决这些问题，提出了一种基于数据增强的深度学习反洗钱智能检测模型。该模型通过深度学习技术自主提取特征，避免了对专家规则和手动特征总结的过度依赖。在此基础上，该模型还引入了数据增强技术，通过扩展训练数据集提高模型在各种场景和变化中的适应性，使其具备更高的可迁移性、泛化性和鲁棒性。在实际交易数据集上的实验表明，所提模型在准确率、召回率和AUC值上都优于已有的反洗钱模型，证明所提模型的先进性和有效性。
[期刊] 南方金融
[作者]
谢端纯
建立房地产反洗钱监测模型对监控房地产洗钱资金流动和杜绝房地产洗钱犯罪有着重要作用。本文采用因素分析法,研究房地产主要交易对象及洗钱手段,以房地产洗钱行为和房地产反洗钱网络拓扑图为基础,构建房地产可疑资金转移监测模型,并进一步提出房地产反洗钱相关建议对策。
关键词：
房地产 反洗钱 资金转移监测
[期刊] 银行家
[作者]
王巍栋 王彦博 邓昌智 马羚
在当前科技与金融深度融合的时代背景下,我国反洗钱监管体系不断完善,惩罚力度不断加强,各金融机构的反洗钱监测系统亟须借助大数据、数据挖掘、机器学习、图计算等智能技术进行迭代升级。本文从商业银行反洗钱业务实际出发,对构建反洗钱智能识别模型存在的难点进行归纳,并创新提出商业银行构建反洗钱智能识别模型的"GREAT框架"。而后,
[期刊] 武汉金融
[作者]
蒋锋
当前我国金融风险整体可控,但是金融乱象偶有发生,对金融秩序和金融安全带来威胁。反洗钱资金监测能够有效追踪资金流向,发现可疑交易线索,对于治理金融乱象、防范金融风险具有重要意义。在当前反洗钱新形势下,参考西方发达国家的成功做法,建立符合我国国情的反洗钱金融监管协作机制,形成监管合力,是打击金融领域违法犯罪活动、防范化解金融风险、维护经济金融秩序的内在要求与现实需要。
关键词：
反洗钱 资金监测 金融乱象 监管协作
[期刊] 中国金融
[作者]
宋志国
随着我国对反腐败国际追赃工作力度的加强,我国境内利用离岸公司和地下钱庄从事洗钱的行为受到了极大的遏制,维护了金融稳定,树立了良好的国际形象。研究如何有效打击洗钱犯罪行为,摸索出一套行之有效的反腐败国际合作模式,意义重大。离岸公司和地下钱庄洗钱的新手法与新特征利用贸易或投资公司掩护。通过贸易融资进行洗钱的操作方式主要是在境内外分别注册空壳公司,伪造境内外公司的交易合同,然后向银行申请信用证并提交相
[期刊] 财经科学
[作者]
高增安 张宝江 余江
对离岸金融市场的适度监管是人民币反洗钱工作的一个重要方面。本文基于成本—收益分析构建人民币离岸市场金融自由度模型。本着离岸市场与在岸市场反洗钱收益最大化的原则,运用静态博弈分析离岸银行与在岸银行、离岸税收机构与在岸税收机构四方博弈的均衡结果,寻求有效金融自由度,进而提出人民币离岸市场反洗钱监管政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李庆平 吴国强
借助路径分析模型中的递归模型，探究金融机构反洗钱行为的作用路径。依据文献研究和问卷调查方法提取金融机构反洗钱行为的影响因素，构建我国金融机构反洗钱行为假设模型，运用结构方程理论验证该递归模型的适配性，进而计算反洗钱行为路径分析的效果值。模型结果显示：六条路径的回归系数值都是正数，意味着金融机构的反洗钱行为对预测变量的影响均为正向。其中，监管部门的激励机制对金融机构反洗钱行为的总效果值最大为０．５５５，反洗钱监管对反洗钱行为的总效果值最小为０．１９２。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
蒋盛益 杨继英
洗钱是危害性极大的经济犯罪。文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段进行了概括性的介绍,并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统。最后对我国反洗钱的研究方向进行了展望,完善反洗钱法律、法规的建设,加强对贸易和网上银行的反洗钱监管,研究有效识别可疑交易的技术。
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行广州分行课题组
本文在探讨反洗钱行政调查的内涵、功能、方式、特征的理论基础上,对当前我国反洗钱行政调 查的基本状况、主要特点、操作规程、实效例证及其存在问题进行了实证分析,进而对构建科学、有效、规范 的反洗钱行政调查原则、控制与救济措施、法律法规与工作机制的设计提出了具体的建议。
关键词：
反洗钱 中央银行 金融稳定 行政调查
[期刊] 南方金融
[作者]
曾康霖
反洗钱是新《中国人民银行法》赋予中国人民银行新的职责之一,但如何借鉴国外先进经验并针对我国洗钱犯罪的形式和特征,构建一个科学高效的反洗钱机制,是当前亟待加强研究的新课题。最近,本刊编辑部和中国人民银行广州分行反洗钱筹备组特地邀请学术界和实务界的相关权威人士就如何做好反洗钱这项工作进行了探讨,现刊出有关成果以飨读者。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
李晓欧
洗钱犯罪活动严重危害着日本金融体系的安全和政治经济秩序的稳定,为此日本政府采取了细密的反洗钱法规、完善反洗钱组织机构设置等反洗钱措施,以加强对洗钱犯罪活动的防范和打击。但随着日本经济运行中金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,日本洗钱活动的手段日趋多变和隐蔽、规模日益扩大,增加了防范和打击这一非法活动的难度。对日本现有的反洗钱机制及其存在问题的分析表明,控制新支付洗钱风险、加强地下钱庄监管等成为日本有效应对洗钱犯罪的有效措施。日本反洗钱制度的经验为完善我国反洗钱监管提供了参考与借鉴。
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
随着人民币国际化、利率逐步市场化、日新月异的互联网金融和客户对金融服务要求的日益提高，金融机构处于前所未有的＂危＂与＂机＂并存的新常态。金融业作为产生大数据的典型行业，应以数据为先、风险为本，使金融安全在管控之中，为金融创新提供可靠支撑。本文围绕信息安全、风险管控、数据共享、人才培养等方面进行研究，探索基于大数据环境下反洗钱工作的有效途径。
关键词：
大数据 反洗钱 工作探讨
[期刊] 企业经济
[作者]
卢宇荣 张亦春
博彩业是一个特殊的行业,其发展过程必然会出现一些这样与那样的问题。本文从洗钱的界定、特征和发展趋势入手,分析了博彩业的洗钱问题,通过探讨反洗钱及博彩业反洗钱的迫切性,结合现阶段我国博彩业反洗钱方面存在的问题,有针对性地提出了构建博彩业反洗钱体系的设想。
关键词：
博彩业 洗钱 反洗钱
[期刊] 南方金融
[作者]
王璐
传统的反洗钱监管方式已不适应大数据时代的新形势。本文分析了反洗钱领域的大数据概念,探讨了大数据应用于反洗钱监管的可行性,提出构建反洗钱大数据监管体系的设想,并从加强信息化建设、增强数据收集的敏感性、提高信息融合水平、健全法律和监管机制等方面提出相关建议。
关键词：
反洗钱 金融监管 大数据
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