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[期刊] 金融发展研究
[作者]
李建文
反洗钱与国家安全特别是非传统安全有着密切的联系。从国际上看,2001年美国"9·11"恐怖事件后,西方发达国家不断调整国家反洗钱战略,将反洗钱提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度。从国内看,我国国家安全和社会安定面临的威胁和挑战增多,特别是各种威胁和挑战联动效应明显,面对新形势、新任务,我们要强化底线思维,以维护国家安全为核心,准确定位反洗钱工作,借助国际反恐融资体系,打击恐怖势力,加强对反洗钱国际规则和实务的研究,防范洗钱和恐怖融资风险,维护我国国家安全。
关键词：
反洗钱 反恐融资 反扩散融资 国家安全
[期刊] 中国金融
[作者]
李建文
国家安全是国家的基本利益,是国家生存和发展的基础。反洗钱、反恐融资与国家非传统安全有着密切的联系。从国际上看,2001年美国9·11恐怖事件后,西方发达国家不断调整国家反洗钱、反恐融资战略,已经将反洗钱、反恐融资提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度,成为谋取国家利益的政治工具和实施国际制裁的重要手段。从国内看,我国国家安全和社会安定面临的威胁和挑战增多,特别是各种威胁和挑战联动效应明显,面对
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
蒋盛益 杨继英
洗钱是危害性极大的经济犯罪。文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段进行了概括性的介绍,并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统。最后对我国反洗钱的研究方向进行了展望,完善反洗钱法律、法规的建设,加强对贸易和网上银行的反洗钱监管,研究有效识别可疑交易的技术。
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙陵霞 张成虎
本文基于"国家纵容洗钱最优数量—国家反洗钱监管宽松程度—反洗钱NCCTs黑名单"的逻辑关系,从理论和实证角度分析反洗钱NCCTs黑名单与国家禀赋的关系。研究表明,某国纵容洗钱最优数量取决于其自身的自然、经济、金融、犯罪、恐怖活动等条件,条件较差的国家会更倾向于纵容洗钱。2008年后的NCCTs黑名单制度更为合理,单纯的黑名单制度提高反洗钱有效性的作用有限。
[期刊] 上海金融
[作者]
唐朱昌 任品
为了开展反洗钱国际合作，国际组织ＦＡＴＦ通过黑名单措施迫使所有国家都采纳反洗钱制度，但本文提出非胁迫因素也能推动反洗钱制度的扩散。本文引入政策扩散机制理论，分析了竞争机制、模仿机制和学习机制在转型国家反洗钱制度决策中的推动作用，并以空间滞后模型的实证方法验证了该理论假说。
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡广文 张鹏
20世纪90年代以来,经济全球化趋势加速发展,国际间资金频繁流动以及交易量日渐增大,如何预防和打击洗钱活动,保障国家金融安全,已成为世界各国金融界日益关注的问题。商业银行等金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,开展反洗钱工作具有十分重要的现实意义。本文首先分析了我国商业银行反洗钱工作面临的宏观环境,然后总结了近几年我国商业银行反洗钱工作取得的阶段性成果,指出了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题,最后提出了深入开展反洗钱工作的几点建议。
关键词：
商业银行 反洗钱 政策建议
[期刊] 浙江金融
[作者]
周世成 张亦春
一、反洗钱监管的委托代理关系Jensen和Meckling(1976)指出,如果委托人和代理人都是效用最大化者,那么代理人不会总是从委托人的最好利益角度出发行事。作为一种次优结果,委托人可以建立适当的激励和付出一定的监查成本以限制代理人的越轨行为,使其行为符合委托人的利益。本文认为,中国人民银行根据法律规定对金融机构实施反洗钱监管,双方已经构成委托代理关
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李晓欧
当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。
关键词：
跨境洗钱 反洗钱 金融监管 新加坡模式
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李晓欧
当前我国仍面临恐怖融资和洗钱犯罪的严峻形势,新型洗钱风险层出不穷。我国还存在反洗钱法规不完善、恐怖融资监管机制有漏洞、反洗钱国际合作不力等困境。本文在分析新加坡《国家洗钱风险评估报告》及打击跨境洗钱犯罪的方法等一系列基本问题的基础上,审视和分析中国开展打击跨境洗钱犯罪行为的现状以及所面临的冲突与障碍,为破解我国目前反洗钱的各种难题提供参考。
关键词：
跨境洗钱 反洗钱 金融监管 新加坡模式
[期刊] 金融与经济
[作者]
葛峰翅
陈水扁家族海外洗钱案爆发以来,备受岛内外关注。据估计,目前世界洗钱数额高达15000亿至28000亿美元。在一些国家和地区,洗钱总额甚至超过政府预算,并最终导致政府对宏观经济失控。国际洗钱已经像毒瘤,或者像癌细胞一样,严重侵袭世界经济的肌体。在陈水扁一家长达数十年的洗钱过程中,用尽了各种手段,对其洗钱路径的探析对于我国的反洗钱工作有诸多启示。
关键词：
陈水扁洗钱 反洗钱 工作 启示
[期刊] 上海金融
[作者]
唐朱昌 汤俊
反洗钱体系作为西方国家打击贩毒和有组织犯罪的一种国际制度创新,在短短10余年内被世界180多个国家普遍接受,但其实效性低下与合规成本过高一直受到各界普遍质疑。本文分析了转型国家反洗钱体系实效性不如人意的主要原因,认为反洗钱机制作为一种特殊的情报收集、财富转移渠道控制与财产追索机制,被各国政府普遍作为政治和经济资源掌控的工具,使得反洗钱体系出现实际效果与设计初衷明显偏移的规制俘获现象。
关键词：
转型国家 规制俘获 反洗钱体系 实效性
[期刊] 中国金融
[作者]
康毅 朱宇斌
随着我国金融体制改革不断深化，金融服务供给体系和风险防控体系也在发生转变，新型支付方式的涌现导致洗钱手段不断变化，进一步加大了反洗钱工作的难度。基层反洗钱工作面临的挑战政策层面表现为法律法规不健全，奖惩机制有待完善。一是洗钱上游犯罪界定范围偏窄，反洗钱顶层制度设计不足。我国反洗钱立法起步较晚，反洗钱法律制度体系不尽完善。近些年，我国司法机关破获的案件中，
关键词：
反洗钱工作
[期刊] 中国金融
[作者]
刘英章
雄安新区自设立以来,在地方政府和各金融机构总部的高度关注、大力支持下,金融体系迅速搭建,金融市场初具规模,基本形成了与新区建设发展相适应的金融服务体系。一年来,雄安新区在经济金融市场发展方面,呈现出以下新特点。一是新设金融机构层级高。截至2018年第一季度末,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大国有商业银行雄安分行已先后批准设立,其中农业银行雄安分行已
关键词：
反洗钱 分支机构 县级机构
[期刊] 南方金融
[作者]
凌涛
我国政府对反洗钱的态度和立场历来是十分鲜明和坚决的,采取了多种措施积极推动反洗钱工作深入开展。在反洗钱法制
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