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[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵阳
近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。地下钱庄从事的非法活动很多,既包括吸收公众存款、洗钱、高
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵阳
近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。地下钱庄从事的非法活动很多,既包括吸收公众存款、洗钱、高
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行济南分行课题组 张树强
对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,有助于根除地下钱庄滋生土壤。但从需求侧打击地下钱庄面临实践经验少、跨区域执法管辖权不明等问题。国家外汇管理局山东省分局通过探索重大案件授权督办制度、深化汇警合作联动机制等措施实现了对地下钱庄交易对手的有效打击,为从根本上打击地下钱庄犯罪行为提供了有益借鉴。
关键词：
地下钱庄 需求侧 行政执法 管辖权
[期刊] 上海金融
[作者]
严立新 李刚
地下钱庄作为通道和载体助推跨境洗钱,由来已久且态势严峻。本文基于符合现实的数学模型,力证针对跨境资金转移应采用央行监管下的商业银行反洗钱模式,对于地下钱庄必须实施有效打击。在各种遏制和打击地下钱庄的策略及手段中,单纯依靠法律制裁的效果实际相对最差,且随着民众跨境资金转移需求的提高,其代价呈累进式递增。相对更有效的方法是采用多手段组合的策略,同步提高商业银行服务效率,改变民众偏好,同时,为进一步有效打击地下钱庄洗钱,应形成有效的民众跨境资金转移分流渠道,调整政策并建立综合配套机制等。
[期刊] 上海金融
[作者]
严立新 李刚
地下钱庄作为通道和载体助推跨境洗钱,由来已久且态势严峻。本文基于符合现实的数学模型,力证针对跨境资金转移应采用央行监管下的商业银行反洗钱模式,对于地下钱庄必须实施有效打击。在各种遏制和打击地下钱庄的策略及手段中,单纯依靠法律制裁的效果实际相对最差,且随着民众跨境资金转移需求的提高,其代价呈累进式递增。相对更有效的方法是采用多手段组合的策略,同步提高商业银行服务效率,改变民众偏好,同时,为进一步有效打击地下钱庄洗钱,应形成有效的民众跨境资金转移分流渠道,调整政策并建立综合配套机制等。
[期刊] 经济师
[作者]
杨雅涵
跨境支付作为常见的国际金融现象,其规模日趋扩大,但随之而来的跨境毒品、洗钱的黑市交易、暗网交易骤然增加。犯罪分子往往通过构建层层的地下交易网络,突破外汇监管壁垒,借助地下钱庄的"对敲"模式以此完成"黑钱"的"洗白"转变。但全国范围内的"断卡行动"让经营户的生产经营活动雪上加霜,其频繁冻结银行账户的合理性值得推敲。
[期刊] 武汉金融
[作者]
周娟 章于芳
海峡两岸经贸往来的频繁,为两地跨境洗钱犯罪提供了便利。近年来,一些沿海、边境地区出现了许多从事非法金融活动及洗钱等违法犯罪活动的地下钱庄,是两岸跨境洗钱的主要途径。本文分析了通过地下钱庄进行跨境洗钱的危害性,从资金交割方式和资金清算机制两方面阐述了地下钱庄跨境资金的运作模式,并对两岸地下钱庄在反洗钱主管部门和司法机关的强势打击下,依然能够生存发展的原因进行了分析,最后提出了两岸合作打击地下钱庄的对策。
关键词：
两岸 地下钱庄 洗钱犯罪
[期刊] 上海金融
[作者]
吴汉铭
当前地下钱庄案在我国频发。本文主要分析了制度漏洞导致当前打击地下钱庄所面临的如调查取证难、案件事实定性难、法律适用难、财产追缴罚没难等法律难题,并从刑法、行政法、诉讼法等多角度对完善我国地下钱庄的法律规制提出了一系列理论建议。
[期刊] 企业经济
[作者]
阮雪梅
"地下钱庄"是非法经济活动的一种表现形式。我国改革开放以来,"地下钱庄"的活动从未停止过,它已成为一道法律治理的难题。笔者认为:对"地下钱庄"的治理,必须按照"疏堵结合,打防并举"的方针,尽快完善打击"地下钱庄"有关法律法规;立法上应适当放松外汇强制性管制,以满足企业和个人正当的外汇需求;法律实施上则采取以"制度对接和专项打击"为主的强力手段来遏制"地下钱庄"活动。
关键词：
地下钱庄 破窗理论 疏堵治理 洗钱
[期刊] 生态经济
[作者]
冀晶娟 尹旭红 邓春凤 孙昌盛 张慎娟
区位与政策优势推进广西迈入快速发展的新时期。客观分析了村庄空间分布的非集聚现象及其原因。剖析在先决条件、内生动力、外部推力的作用下村庄集聚的必然性。基于动力,将既有集聚实践分为自上而下与自下而上两种类型,研究不同类型下主体利益诉求、行为途径及功能特点,并对其现实价值与局限性进行了评价。结合地域农业与村庄自治特征,提出上下结合的集聚模式更适应新时期稳步推进村庄集聚的发展要求,同时在配套机制与规划思路方面进行了策略探讨。
关键词：
村庄集聚 模式 策略 广西
[期刊] 现代城市研究
[作者]
张建峰 杨木壮
随着社会经济的发展,广州城市土地资源日益紧张,地上空间高度密集化,地价随之暴涨。要遏制这一趋势,达到控制城市增长,增加城市容量,缓解交通堵塞,增加人们的活动空间,实现不占或少占土地的目的,开发利用广州城市地下空间资源成为必然的选择。文章主要探讨了广州城市地下空间开发利用模式及其存在的一些问题,同时提出了关于广州城市地下空间开发利用的发展策略,希望能够对广州城市地下空间的开发利用和可持续发展提供一点有益的意见。
关键词：
地下空间 开发利用模式 可持续发展
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈好孟
地下钱庄的"对敲"模式掩盖了境内人民币交易与境外外币交割行为之间的内在联系,给发现和打击地下钱庄违法行为带来了很大困难。本文以大数据聚类技术为工具,以地下钱庄内外轧差涉及的资金跨境支付为立足点,提出了"地下钱庄跨境支付交易社区理论",按照"动机—行为—特征分析框架"对地下钱庄的交易行为特征进行分析,明确"对碰—循环式线索筛查框架"在监测分析和打击地下钱庄中发挥的重要作用。
关键词：
地下钱庄 聚类算法 交易社区理论
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
李志堂 张翠华 邹宇峰 马勇
考虑新零售下农庄采取线上订货、线下取货（BOPS）与自采自摘（PYO）等特色服务，区分了农庄的四种不同服务模式：NN模式、PN模式、NB模式和PB模式，构建不同服务模式下绿色产品的服务与价格决策模型，并进行了数值分析。研究表明：农庄和线上零售商PN模式定价最高，NB模式定价最低，且农庄直销渠道的价格竞争力影响农庄、线上零售商的最优服务；四种不同服务模式中，农庄更愿意在PN模式下付出PYO服务努力，其他三种模式下付出的服务努力受价格竞争力影响；较之线上零售商，农庄采取多渠道策略获得较高利润；且较之NN模式与NB模式，农庄选择多渠道服务模式（PB模式）利润较高，双方在PN模式下同时获利最高。
[期刊] 林业经济
[作者]
谢屹 温亚利
文章介绍了美国《打击野生动植物非法贸易国家战略行动方案》的基本情况，包括制订原则和内容组成，从目标、具体行动、评估指标、主办和参加机构４方面依次介绍了关于加强国内和国际执法、减少非法交易野生动物需求、建立国际合作和承诺３个层面的行动方案；最后对该行动方案的特点和作用进行了评析，并讨论了其对我国完善打击野生动植物非法贸易工作的启示。
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