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[期刊] 中国金融
[作者]
关晶奇 李瑷鲡 李淑娟
<正>洗钱活动与电信诈骗、网络诈骗紧密联系，相互交织，成为危害金融安全和经济社会稳定的重大隐患。犯罪分子为快速将“黑钱”洗净，通过商业银行等金融机构进行转账，巨额资金短时间内在多个账户、多家机构反复流转，给被害人追回损失制造了极大障碍，对正常的金融秩序造成极大破坏。另外，反恐怖融资已成为反洗钱工作的重要着力点，强化国际合作、从源头打击国际恐怖主义已成为全球共识。近年来，金融机构借助各种科技手段，大力发展“金融+互联网”产品，推动传统金融加快数字化转型，
[期刊] 求索
[作者]
成龙
“六个必须坚持”作为新时代中国共产党人的世界观和方法论，彰显了人民性、自主性、辩证性、实践性、整体性、世界性等特点。“六个必须坚持”相依相存、相互联系，构成一个完整严密的逻辑体系。“六个必须坚持”不仅是对马克思主义世界观和方法论的继承发展、中国共产党人历史经验的凝练概括、现代科学思维方法的吸收借鉴，而且是全面推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴所必须坚持的立场观点方法。
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄春玲
作为反洗钱的三项核心制度之一,客户资料保存制度对于识别客户、夯实反洗钱工作的基础,起着十分重要的作用。虽然《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规对客户身份资料保存内容作了详尽规定,但在实施过程中仍存在不少问题,需要引起重视。
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢国禹
一、存在的问题 1、思想认识不清晰。目前,作为反洗钱体系关键一环的基层人民银行存在反洗钱工作主要是上级部门的事情,在基层没有多大作为的思想,对如何履行好反洗钱监管职能,搞好辖内反洗钱工作没有紧迫感。特别是对与洗钱犯罪分子作斗争时存在的人身安全问题,基层顾虑重重。同时,由于反洗钱措施与基层各金融机构为客户保守金融秘密的服务宗旨有不相符之处,因此,各金融机构的积极性不高。 2、工作网络不健全。目前,在基层人民银行内部反洗钱工作还没有明确的主管部门。现金和帐户管理的具体职能部门是会计国库股。而该部门集支付结算、经理国库、货币发行于一身,岗多人少,业务繁重,加上基层发行人员普遍素质不高,很难承...
[期刊] 武汉金融
[作者]
李应清
打击洗钱犯罪成了世界各国金融监管机构和金融业共同研究的热点问题,也是人民银行的一大新的职能。围绕这一问题,最近益阳中支组织力量对国有商业银行、农村信用社进行了一次专题调查。从调查情况来看,内陆地区、特别是经济欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的开展相对滞后,发展很不平衡。
关键词：
基层金融机构 反洗钱 问题
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
唐笑冬 王劲松 王瑞娟
[期刊] 南方金融
[作者]
钟名良
一、反洗钱工作中的困惑及原因 反洗钱是修订后的《中国人民银行法》赋予央行的一项新的工作职能。基层人行作为履行央行职能的前沿阵地,在反洗钱工作中负有把关守口的重任,但是,目前许多基层人行对待反洗钱工作显得心里没底,找
[期刊] 南方金融
[作者]
张戈 张渊
反洗钱对于维护社会公平正义、保障金融安全和打击贪污腐败等犯罪活动有重要的意义。本文在分析我国反洗钱工作现状的基础上,运用博弈论分析方法,通过构造成本收益模型,分析反洗钱工作中各方的行为选择,并借鉴美国反洗钱工作的经验,探讨符合我国国情、能够改善和提高反洗钱工作效能的政策建议。
关键词：
反洗钱 博弈 行为选择
[期刊] 浙江金融
[作者]
李建军
中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定》和两个《办法》”)等三部银行业反洗钱规章,结合国际反洗钱组织机构制定的反洗钱原则,重点规范了金融机构应遵循的反洗钱原则和报送大额和可疑资金交易的反洗钱义务,明确了我国金融机构反洗钱工作职责,基本奠定了我国金融领域反洗钱的法规基础,标志着我国银行业反洗钱工作迈出重要的一步。
[期刊] 中国土地
[作者]
国瑞
近几年,一线城市房价过快上涨,引起住房消费者的不满,也引起了中央领导同志的高度关注。造成高房价的现象有多方面的原因,有开发商追求暴利,有银行对房地产的过度放贷,有媒体的推波助澜,有个别专家不负责任的言论,有炒房者的纷纷涌入,有外资的流入,有投资渠道的狭窄,等等。土地招拍挂绝不是高房价的"唯一"因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪道泉
统计工作必须坚持两手抓汪道泉一手抓思想建设一手抓业务建设一年来，我们努力克服重业务轻思想的倾向，始终把全局精神文明建设、全局干部的思想政治工作放在各项工作的首位，精神文明建设硕果累累。一是坚持用特色理论武装干部，学习喜获丰收。二是坚持高标准，创建上水...
[期刊] 城市发展研究
[作者]
汤天滋
提出了我国生态城市建设实践中必须坚持的几个理论和原则问题,并做了必要的论述:(1)建设生态城市要把城市生态学作为基础理论;(2)建设生态城市要严格遵循自然规律;(3)建设生态城市要坚持“以人与自然和谐为本”;(4)建设生态城市要把环境作为生产力的基本要素;(5)建设生态城市要把生态恢复和修复作为突破口;(6)建设生态城市要把发展循环经济作为基本途径。
[期刊] 中国金融
[作者]
康毅 朱宇斌
随着我国金融体制改革不断深化，金融服务供给体系和风险防控体系也在发生转变，新型支付方式的涌现导致洗钱手段不断变化，进一步加大了反洗钱工作的难度。基层反洗钱工作面临的挑战政策层面表现为法律法规不健全，奖惩机制有待完善。一是洗钱上游犯罪界定范围偏窄，反洗钱顶层制度设计不足。我国反洗钱立法起步较晚，反洗钱法律制度体系不尽完善。近些年，我国司法机关破获的案件中，
关键词：
反洗钱工作
[期刊] 中国金融
[作者]
刘英章
雄安新区自设立以来,在地方政府和各金融机构总部的高度关注、大力支持下,金融体系迅速搭建,金融市场初具规模,基本形成了与新区建设发展相适应的金融服务体系。一年来,雄安新区在经济金融市场发展方面,呈现出以下新特点。一是新设金融机构层级高。截至2018年第一季度末,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大国有商业银行雄安分行已先后批准设立,其中农业银行雄安分行已
关键词：
反洗钱 分支机构 县级机构
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