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[期刊] 统计与决策
[作者]
邹晓勇
反洗钱形势严峻,人民币可自由兑换后我国将面临更大的考验。我国应当未雨绸缪,早做准备,尤其是要高度重视在人民币可自由兑换前完善《反洗钱法》。
关键词：
人民币 自由兑换 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文结合我国反洗钱现状和有关法律法规,对新出台的《中华人民共和国反洗钱法》中反洗钱主体进行了分析和思考,并对如何进一步完善反洗钱监督管理机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 主体 职责
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘闽浙
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)是我国反洗钱领域的专门法律,奠定了我国反洗钱制度的基石。本文介绍了《反洗钱法》实施10年来我国反洗钱工作取得的成绩,证明了《反洗钱法》运行总体上是有效的。根据当前我国面临的国内外洗钱/恐怖融资新形势,对照FATF第四轮互评估标准,分析了《反洗钱法》在制度设计和操作执行层面的问题,并有针对性地提出修订和完善的建议。
关键词：
反洗钱法 制度设计 操作执行 政策建议
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘闽浙
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)是我国反洗钱领域的专门法律,奠定了我国反洗钱制度的基石。本文介绍了《反洗钱法》实施10年来我国反洗钱工作取得的成绩,证明了《反洗钱法》运行总体上是有效的。根据当前我国面临的国内外洗钱/恐怖融资新形势,对照FATF第四轮互评估标准,分析了《反洗钱法》在制度设计和操作执行层面的问题,并有针对性地提出修订和完善的建议。
关键词：
反洗钱法 制度设计 操作执行 政策建议
[期刊] 上海金融
[作者]
殷健敏 鲁立权
我国已初步建立以《刑法》相关条款和反洗钱行政规章为主体、刑事立法与预防立法相结合的反洗钱法律制度, 但与国际上反洗钱法律制度以及目前国内所面临的反洗钱形势相比仍存在诸多问题与不足,本文就上述问题与不足进行了分析并提出了相应的立法建议。
关键词：
反洗钱 法律制度 立法完善
[期刊] 金融与经济
[作者]
安月婷
2003年1月我国颁布了《金融机构反洗钱规定》,并建立了以中国人民银行牵头的反洗钱工作部际联席会议制度。但规定和制度的出台,仅标志着我国反洗钱工作的起步,我国的洗钱犯罪势头并未得到有效遏制。本文试就我国反洗钱法律规定及工作机制方面的一些问题作些思考。
关键词：
反洗钱法 规定 工作机制 思考与建议
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王华峰
我国反洗钱立法存在严重滞后性,金融部门在反洗钱中担当重要角色,但操作中缺少足够的法律依据。研究探索我国金融反洗钱法制的措施十分必要。
关键词：
金融 反洗钱 法制
[期刊] 上海金融
[作者]
刘璇 张朋柱 冯芸 张敏
本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上,进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程,深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用,研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系,为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础。
[期刊] 经济经纬
[作者]
康建卓 康宇航
洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。虽然我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟和完善,但缺乏一部独立的《反洗钱法》,这给我国的反洗钱工作带来了极大的不便。因此,应根据我国的实际情况,尽快提出我国《反洗钱法》的构建措施,以此作为完善我国反洗钱立法的选择和切入点。
关键词：
反洗钱 反洗钱法 反洗钱立法
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王琨
自社会有之，人类追求制度的脚步未曾停歇。制度作为具有历史性、客观性、强制性和权威性的社会准则，规范着社会经济生活中的各项活动和行为。近些年，洗钱犯罪愈演愈烈，已成为制约我国经济良性发展的一大隐患。反洗钱实际工作中的组织架构、部门权责、人员转型、风险管理思路与实际要求还存在一定的差距，迫切需要执行机构加深风险联动，构建新型的风险监管体系，从而有力的打击洗钱犯罪，切实保障法律的现实地位，为我国经济健康、良好和稳定发展保驾护航。
关键词：
洗钱犯罪 反洗钱法 风险监管
[期刊] 财经科学
[作者]
高增安 张宝江 余江
对离岸金融市场的适度监管是人民币反洗钱工作的一个重要方面。本文基于成本—收益分析构建人民币离岸市场金融自由度模型。本着离岸市场与在岸市场反洗钱收益最大化的原则,运用静态博弈分析离岸银行与在岸银行、离岸税收机构与在岸税收机构四方博弈的均衡结果,寻求有效金融自由度,进而提出人民币离岸市场反洗钱监管政策建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
许崇正 王先锋
汇率制度的选择是一个动态的转换过程。我国目前采用的是钉住美元的汇率制度,这一汇率制度存在着明显弊端,已不适应我国市场经济发展的需要,我国经济的发展迫切需要人民币汇率由钉住汇率转向真正的管理浮动汇率。从现在起到未来的一两年内,是人民币走向浮动,实行人民币自由兑换的最佳时机。
关键词：
固定汇率 浮动汇率 选择转换 最佳时机
[期刊] 农村金融研究
[作者]
和萍
[期刊] 国际金融研究
[作者]
孙鲁军
关于人民币自由兑换的问题国家外汇管理局孙鲁军（一）货币的自由兑换，又称货币的可兑换，是国际货币体系的关键性的问题。早在６０年代，美国经济学家罗伯特·特里芬就在《黄金与美元的危机：自由兑换的未来》中对“自由兑换”给予了新的定义，“自由兑换”是指一项制度...
[期刊] 财贸经济
[作者]
陶士贵
长期以来,人民币不能自由兑换一直是中国经济运行和发展中的一大问题。随着中国经济体制改革的逐步深化阳国际经济交往的不断发展,以及在中国对世界经济依存度日益加强的今天,实现人民币的自由兑换不公顺应生产国际化、市场国际化、金融国际化的世界性潮流,而且有利于国内市场与国际市场的连结,增强中国企业的国际竞争能力,提高外贸经济效益,大量吸引国际资本,促进国内经济合理化,提高人民币的国际声誉,也是中国对外开放政策的必然结果。
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