- 年份
- 2024(10381)
- 2023(14649)
- 2022(11976)
- 2021(10897)
- 2020(8944)
- 2019(20069)
- 2018(19453)
- 2017(37937)
- 2016(19973)
- 2015(22249)
- 2014(21996)
- 2013(21784)
- 2012(20463)
- 2011(18316)
- 2010(19322)
- 2009(18312)
- 2008(17842)
- 2007(16367)
- 2006(15012)
- 2005(14220)
- 学科
- 济(91797)
- 经济(91689)
- 业(84555)
- 企(75189)
- 企业(75189)
- 管理(71018)
- 中国(31509)
- 业经(31338)
- 方法(31151)
- 农(29991)
- 融(29460)
- 金融(29460)
- 财(29214)
- 银(27944)
- 银行(27934)
- 行(27211)
- 地方(24289)
- 制(23878)
- 数学(22500)
- 数学方法(22282)
- 农业(21595)
- 务(20572)
- 财务(20534)
- 财务管理(20503)
- 企业财务(19440)
- 策(18708)
- 贸(18689)
- 贸易(18668)
- 技术(18601)
- 易(18176)
- 机构
- 学院(286511)
- 大学(278163)
- 济(129504)
- 经济(126877)
- 管理(112973)
- 研究(98524)
- 理学(94189)
- 理学院(93266)
- 管理学(92283)
- 管理学院(91716)
- 中国(86569)
- 财(64332)
- 京(59457)
- 科学(52663)
- 所(49062)
- 财经(48675)
- 中心(47268)
- 江(46607)
- 经(44062)
- 农(44009)
- 研究所(43167)
- 经济学(38790)
- 北京(38545)
- 州(37644)
- 财经大学(35681)
- 院(35466)
- 业大(35121)
- 范(35015)
- 经济学院(34802)
- 师范(34741)
- 基金
- 项目(172529)
- 科学(138239)
- 研究(134636)
- 基金(124713)
- 家(105251)
- 国家(104164)
- 科学基金(91494)
- 社会(87354)
- 社会科(83059)
- 社会科学(83043)
- 省(68649)
- 基金项目(64477)
- 教育(60014)
- 划(55836)
- 自然(55321)
- 编号(55248)
- 自然科(54094)
- 自然科学(54084)
- 自然科学基金(53174)
- 资助(51001)
- 成果(45543)
- 发(42863)
- 创(39222)
- 课题(38848)
- 重点(38478)
- 部(38223)
- 业(37304)
- 发展(35893)
- 创新(35787)
- 国家社会(35784)
- 期刊
- 济(158303)
- 经济(158303)
- 研究(95458)
- 中国(64389)
- 财(51889)
- 管理(49493)
- 融(49279)
- 金融(49279)
- 农(43045)
- 科学(34192)
- 学报(32043)
- 教育(30353)
- 农业(28855)
- 业经(27666)
- 技术(26745)
- 大学(26263)
- 经济研究(24872)
- 学学(24776)
- 财经(24697)
- 经(21381)
- 问题(19851)
- 国际(18636)
- 贸(18440)
- 业(17253)
- 世界(16413)
- 技术经济(16266)
- 现代(15262)
- 商业(14509)
- 经济管理(14062)
- 理论(13704)
共检索到475612条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
考察国际金融业反洗钱监管的发展可以发现,随着金融业反洗钱监管的持续深入,其自身的一些问题也逐渐引起人们的关注甚至质疑,包括金融机构反洗钱成本居高不下、预防和遏制洗钱的效果并未明显提升、金融机构对反洗钱监管制度的认识差异较大等等。从政策趋势的角度来看,解决这些问题需从运行体系、制度架构和政策工具等方面提高金融业反洗钱监管的有效性。
关键词：
国际金融业 反洗钱 监管
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
当前国际金融业反洗钱业务形势的主要变化高级管理层重视程度下降。洗钱对金融机构来说仍然是一个显著的风险和成本事项,不成熟的反洗钱体系能给金融机构产生重大风险。但是,面对2008年以来的国际金融市场危机与动荡,高级管理人员对反洗钱的兴趣下降,对反洗钱的注意力明显被其它优先事项转移。虽然反洗钱合规成本不断上升,全球金融危机却已将反洗钱成功排除出高级管理层的重要议程。根据毕马威国际的调研数据,
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
近年来,发达国家金融业反洗钱监管出现了由"规则为本"反洗钱方式向"风险为本"反洗钱方式的转变。该文回顾了近年来我国金融业反洗钱工作取得的成绩,在对两种反洗钱监管方式进行分析和比较的基础上,提出我国应从战略角度推动风险为本方法的实施,制定指引以明确风险为本的反洗钱监管要求,加强对洗钱风险可能性模型及计量方式的研究,并重点开展对反洗钱内控措施有效性的评价。
关键词：
反洗钱 监管方式 国际比较
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
当前我国金融业反洗钱监管面临众多突出矛盾的挑战:反洗钱监管模式模糊、基础薄弱与反洗钱监管深化要求的矛盾;质量低的海量大额可疑交易报告与反洗钱监测分析能力难以适应的矛盾;金融机构洗钱风险管控能力与特定非金融行业反洗钱制度缺失的矛盾;地区反洗钱监管水平不平衡与反洗钱整体有效推进之间的矛盾。解决上述矛盾需要探索中国特色的反洗钱金融监管模式;组建更具权威的专职反洗钱主管部门;大力完善稳定有效的情报生成渠道;全面推广常规化反洗钱风险评估体系。
关键词：
反洗钱 金融业 金融监管
[期刊] 中国金融
[作者]
白瑞明 李娜
反洗钱作为国际通行要求,标准不断趋严,范畴不断扩大,监管格局不断演变。各国和反洗钱国际组织频繁发布指引文件,反洗钱义务机构主体的范围不断扩大,不再局限于金融机构,而是进一步扩展到律师、会计师、房地产等非金融行业。各国监管部门比以往更频繁地与私营部门接触,在打击金融犯罪方面共同探索更有效、更有力量的方法和手段,以跟上犯罪分子和洗钱者的步伐。这些变化的范围直接影响了全球反洗钱义务机构主体履行"反洗钱"合规义务的方式。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘莉莉
国家邮政管理局作为中国邮政储蓄银行的代理机构从事金融业务,但因邮政企业的行业特性,在外部监管上,不再适用金融机构相关法律法规和监管制度,也不再接受央行、银监会等监管部门的直接监管,出现了邮政代理金融业务监管盲区问题。本文以反洗钱为视角,就邮政机构履行反洗钱职责义务及监管覆盖问题进行思考。
关键词：
邮政企业 代理金融业务 反洗钱监管 思考
[期刊] 金融论坛
[作者]
邱牧远
国际反洗钱监管呈现出以下最新趋势:反洗钱内涵扩大,与国家战略利益联系日益紧密;监管渠道和监管对象拓宽;监管前移,KYC成为重点;执法力度趋严。中资银行反洗钱监管压力增大,内部原因包括合规意识不强、信息系统建设滞后、制度缺失、人才不足等,外部原因则包括中资银行国际地位上升,欧美国际推行保护主义和单边主义。为有效防范、化解并处置境外反洗钱合规风险,中资银行应全面提高合规意识和能力水平,建立差异化的反洗钱合规管理体系,提升金融科技的支持能力,设立专业团队,总结经验依法维权,积极参与国际交流。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘晓娜
十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调,要发展普惠金融。这是中央全会文件首次提出发展普惠金融的要求,对于加快完善我国金融市场体系具有重要而深远的意义。普惠金融的发展,也使我国的反洗钱工作面临新的形势、机遇和任务。发展普惠金融给反洗钱工作带来机遇发展普惠金融与反洗钱工作密不可分。遵照公平、透明的原则,普惠金融要确保客户能以合理的价格获得适当的金融产品和服务,这些产品和服务都由
[期刊] 中国金融
[作者]
段玲 冯春江
从互联网金融必须服务互联网实体经济的角度来观察,可发现互联网金融体现为并行发展着的三个趋势:互联网技术对传统金融业的改造,服务于互联网贸易的互联网支付方式的发展,服务于人类互联网生活的新金融业分工体系的发展。互联网金融发展的三个趋势对现有的反洗钱监管模式、反洗钱规则、反洗钱工作有效性带来了挑战,值得高度关注。
[期刊] 南方金融
[作者]
边维刚
中国的老百姓乍一听到“反洗钱”,可能就这样认为:反洗钱=警察破案=与犯罪分子周旋。这可能正好触及到了一个实质性的问题,也是笔者一直在思考的问题:作为金融系统,反洗钱应该如何定位;或者说,金融领域究竟应该如何准确到位地履行反洗钱职责。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘璇 张朋柱 冯芸 张敏
本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上,进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程,深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用,研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系,为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础。
[期刊] 中国金融
[作者]
李建文
互联网金融是传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。互联网金融的健康发展，有利于提升金融服务质量和效率。但在为社会提供高效服务的同时，互联网金融便捷的交易方式也容易被洗钱犯罪分子利用。因此，加强互联网金融反洗钱、反恐融资工作，防范洗钱和恐怖融资风险成为互联网从业机构合规经营的重要任务。
[期刊] 中国金融
[作者]
邓智 崔建英
互联网金融行业特点及洗钱风险分析互联网金融行业特点一是金融服务高效便捷。借助互联网和计算机技术的快速发展,互联网金融不断在产品功能、用户操作方面作出持续改进,为客户提供直观友好的业务界面,对传统复杂的金融交易过程加以简化,极度追求用户体验,突出交易过程的高效性、便捷性。二是网络技术降低成本。利用互联网的开放性和共享性,通过对以往客户行为
[期刊] 金融与经济
[作者]
徐菱涓
洗钱活动的本质是将非法收入合法化的过程。本文首先从经济学角度对洗钱问题进行了分析,通过介绍洗钱对我国的危害性揭示了现阶段中国进行反洗钱工作的必要性。其后在分析了目前我国金融业反洗钱所面临的严峻形势和目前我国反洗钱实践中存在的不足的基础上,系统地提出了反洗钱对策和建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟 刘培红
随着经济金融形势的变化，反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变，而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。工作中的难点相应的法律法规不够完善，缺乏可操作性强的制度规程体系。目前的法律法规、内控制度在反洗钱规范管理方面规定较多，而在风险管理方面着墨不够，尚未形成配套完善的适应＂风险为本＂监管模式
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
