- 年份
- 2024(4371)
- 2023(6452)
- 2022(5761)
- 2021(5292)
- 2020(4919)
- 2019(11605)
- 2018(11507)
- 2017(23105)
- 2016(12850)
- 2015(14705)
- 2014(14992)
- 2013(15230)
- 2012(14452)
- 2011(13062)
- 2010(13395)
- 2009(12740)
- 2008(12913)
- 2007(11862)
- 2006(10185)
- 2005(9218)
- 学科
- 济(52951)
- 经济(52890)
- 业(35472)
- 管理(32706)
- 方法(27752)
- 企(26340)
- 企业(26340)
- 数学(24704)
- 数学方法(24510)
- 财(15312)
- 中国(15285)
- 农(14203)
- 银(14123)
- 银行(14101)
- 制(13710)
- 行(13329)
- 贸(12724)
- 贸易(12722)
- 易(12415)
- 融(11861)
- 金融(11859)
- 险(11250)
- 保险(11156)
- 学(10105)
- 地方(9675)
- 业经(9468)
- 务(9426)
- 财务(9410)
- 财务管理(9376)
- 农业(9040)
- 机构
- 大学(184910)
- 学院(182994)
- 济(79518)
- 经济(77803)
- 管理(70268)
- 研究(62036)
- 理学(58934)
- 理学院(58299)
- 管理学(57343)
- 管理学院(56994)
- 中国(53968)
- 财(39736)
- 京(39042)
- 科学(36562)
- 农(32697)
- 所(32237)
- 财经(30745)
- 中心(30531)
- 研究所(28921)
- 江(28519)
- 经(27798)
- 业大(26790)
- 农业(25899)
- 北京(25201)
- 经济学(24866)
- 州(22806)
- 经济学院(22773)
- 财经大学(22769)
- 范(22204)
- 师范(21995)
- 基金
- 项目(113742)
- 科学(87972)
- 研究(83055)
- 基金(82075)
- 家(70809)
- 国家(70234)
- 科学基金(59150)
- 社会(51588)
- 社会科(48849)
- 社会科学(48832)
- 省(43620)
- 基金项目(43290)
- 教育(38253)
- 自然(38041)
- 划(37250)
- 自然科(37126)
- 自然科学(37112)
- 自然科学基金(36438)
- 资助(35197)
- 编号(34484)
- 成果(28900)
- 部(26261)
- 重点(25616)
- 发(24095)
- 课题(23489)
- 创(22955)
- 科研(22428)
- 教育部(22414)
- 性(22034)
- 大学(21759)
共检索到283569条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈飞雄 钟加海
国际速汇金业务能够在十分钟内将客户的个人款项汇到世界各地,汇款和收款过程无需繁杂的手续,收款人取款时不必支付任何费用,收款和汇款双方也不需要开立银行账户,跟传统外币汇款业务相比具有无可比拟的优势。人民银行邵阳市中心支行调研发现,国际速汇金业务在给收付款人提供快捷、便利服务的同时也隐藏了极大的洗钱风险,极易成为不法分子打着"赡家款收支"旗号逃脱税款甚至是规避监管进行洗钱的工具,应引起高度关注。
关键词：
国际速汇金 洗钱 风险
[期刊] 上海金融
[作者]
周素红 李凌
在金融服务多样化、全球化程度不断提高的背景下，国际汇款作为国内外资金汇兑的通道，在满足资金跨国汇兑需要的同时也可能被不法分子用于转移非法资金，存在一定的洗钱风险。文本分析了国际汇款业务的特点，阐述了该业务领域的反洗钱工作管理情况，从风险为本的角度查找了该业务领域产生洗钱风险的诱因，并为代理银行在该业务领域如何防范洗钱风险提出政策建议。
关键词：
国际汇款 风险 反洗钱
[期刊] 武汉金融
[作者]
中国人民银行张家界市中心支行课题组 王君 胡家忍
寿险业务作为一种以人的生命为保障机制的金融产品,本身并不牵涉洗钱,但其内在的融资、保障属性,在一定程度上为洗钱提供了便利条件。本文通过对寿险业务洗钱风险点解剖,寻求防范利用寿险业务进行洗钱的对策。
[期刊] 上海金融
[作者]
范如倩 石玉洲 叶青
随着电子商务的发展,第三方支付业务规模越来越大,在带给人们便捷支付途径的同时也带来了一些问题。本文从反洗钱的角度对第三方支付业务存在的风险点进行了分析,并试图在此基础上给出相应的监管建议。
关键词：
第三方支付 洗钱风险监管建议
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 武汉金融
[作者]
夏金鹤
远程开户业务的开通,实现了传统银行业务、证券业务模式的创新与突破,提升了银行机构、证券机构面向公众的服务能力与服务水平,促进了我国金融业务的创新与发展,但是远程开户存在的风险也值得我们关注。本文从远程开户及其发展现状出发,分析评估远程开户存在的洗钱风险,并提出风险防控对策。
关键词：
远程开户 洗钱 研究
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
银行开展代理行业务可能面临的严重洗钱风险因汇丰洗钱案再次引起全世界瞩目。本文主要从国家风险、客户风险两方面分析了代理行业务面临的洗钱风险,从FATF风险为本方法入手,分析了银行控制代理行业务洗钱风险的反洗钱监控措施。
关键词：
反洗钱 代理行业务 洗钱风险 监控措施
[期刊] 金融发展研究
[作者]
江腾 李凌
一、手机支付存在的洗钱风险(一)无法对移动运营商经营的金融业务进行反洗钱调查办理相关金融业务是不法分子完成非法资金放置与融合阶段的主要方式之一,当前反洗钱法律、规章只对金融机构和特定的非金融机构在履行反洗钱义务方面做出了规定,而对移动运营商经营金融业务则没有相关的法律、规章进行规范与制约,对于手机支付过程中涉及到的支付结算、转移资金等金融业务,反洗钱主管部门也无法依照反洗钱法律、规章对其开展相应的监督、检查与行政调查。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
黄金珠宝行业作为特定非金融机构的洗钱风险不可忽视,与金融业相比,目前黄金珠宝业的反洗钱实践还相对欠缺。在对黄金珠宝业的洗钱风险进行剖析的基础上,该文对黄金珠宝业的反洗钱国际经验进行了分析,阐述了FATF组织的重要建议和指引,并根据我国黄金珠宝业反洗钱工作的现状,提出了在该行业开展反洗钱工作的步骤和建议。
关键词：
黄金珠宝业 洗钱 反洗钱
[期刊] 征信
[作者]
邹月华
自助银行设备系统(简称ATM机),即自动柜员机,属银行业金融机构非面对面业务,可存取现金、购买基金、进行账户间资金划拨等业务。它拓展了银行的服务空间和时间,缓解了银行业金融机构柜面压力,树立了银行高科技的崭新形象。但与此同时,它也为不法分子的洗钱活动提供了可乘之机,给银行业金融机构带来较大的洗钱风险。故研究如何防范ATM业务洗钱风险以及分析监控难点,并提出相关的政策建议就具有重要意义。
关键词：
ATM 自助柜员机 洗钱
[期刊] 企业经济
[作者]
张晓春
网络交易以其便捷、高效的服务极大地方便了人民群众的生活。但计算机领域安全监控技术相对落后,使得我国当前的网络交易市场存在较大的洗钱风险。本文通过分析网络交易在我国发展的状况及其存在的洗钱风险,提出完善反洗钱立法;加强网络交易管理和监控;建设网络交易洗钱分析和决策支持系统,实现对可疑交易筛选和自动报警等对策,以加强对网络洗钱行为的监控。
关键词：
网络交易 洗钱风险 监控
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
金融机构可能会被行贿和受贿者利用来进行贪污腐败活动,从服务风险、客户风险、国家风险三个方面分析金融机构面临的腐败洗钱风险,从特定腐败洗钱风险、一般腐败洗钱风险两个角度研究了针对性的反洗钱措施,提出了加强多方合作的政策建议。
关键词：
反洗钱 腐败洗钱风险 金融机构
[期刊] 武汉金融
[作者]
许朝霞
根据国际经验,房地产行业作为保值、升值潜力巨大的行业,是洗钱分子较为青睐的洗钱目标。在我国2007年开始实施的《反洗钱法》中已将包括房地产业在内的特定非金融机构纳入反洗钱义务主体范围。房地产的洗钱风险究竟表现在哪些方面,我们应如何加强对房地产业的监管,本文对此进行了探讨研究。
关键词：
房地产 反洗钱 研究
[期刊] 金融发展研究
[作者]
童文俊
私人银行的洗钱风险主要体现在因产品和服务而产生的洗钱风险以及因制度体系而产生的洗钱风险两方面。本文在分析私人银行反洗钱监管主要国际经验的基础上,提出了加强我国私人银行反洗钱监管的对策建议
关键词：
私人银行 洗钱风险 反洗钱监管
[期刊] 金融发展研究
[作者]
蒋南 李国强 武霞
一、引言反洗钱情报是指为实现预防打击洗钱犯罪目标,反洗钱主管部门采取相关措施,督促反洗钱义务机构向反洗钱主管部门或侦查机关报送洗钱犯罪或上游犯罪的线索。反洗钱情报线索被司法机关立案或判决,体现了反洗钱情报的价值,反洗钱情报成案率或判决率越高,反洗钱情报有效性就越高。目前,反洗钱相关法律法规规定,对明显涉嫌洗钱犯罪、恐怖融资犯罪、严重危害国家安全或者影响社会稳定等紧急情形的可疑行为,
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
