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[期刊] 经济学家
[作者]
高增安
国际贸易的迅猛发展引发了大量的跨国洗钱行为。信用证的性质和特点、国际商会《跟单信用证统一惯例》与反洗钱法律的冲突注定了信用证是理想的贸易洗钱工具。本文分析了借助信用证交易洗钱的诱因、流程和可疑行为特征,认为反信用证洗钱应该寻求捍卫信用证的独立性与顺应全球反洗钱大趋势、遵守银行保密法与减少信息不对称、提交可疑交易报告与控制经营风险的"三个统一"。其主要贡献在于首次提出并全面分析国际贸易中基于信用证交易的洗钱行为,并提出对策。
[期刊] 财经科学
[作者]
高增安
贸易洗钱是通过虚构的交易事实使行为人及其相对人对所转移的资产享有表面上合法的财产权利的行为。鉴于账户洗钱的现行反洗钱立法对新兴的贸易洗钱打击不力,建议认清贸易洗钱的本质,提高识别可疑行为的能力,建立跨行业的反洗钱机制。本文的主要贡献在于首次提出并全面分析基于国际贸易的洗钱行为。
关键词：
国际贸易 贸易洗钱 可疑行为
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周慧
本文针对近年来国际贸易融资发展的状况,从实务的角度分析了在外贸资金融通过程中以信用证为融资工具和媒介的主要融资形式及特点,并对各种相关的融资形式进行了风险评估,同时还介绍了目前国内法律界对相关问题的立场。本文还对信用证融资业务的发展态势作了预测。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
曹云
空运是国际贸易中较为常见的一种货物运输方式,但是与海运方式存在不同之处,空运由于航空运输的速度快,空运单据不作为物权凭证,因此在空运方式下使用信用证结算的方式,出口方的单据必须符合"单单一致"和"单证一致",不然就会遭受巨大的损失。本文以上海A进出口公司和美国纽约B公司的电子产品空运出口案例,分析了在航空运输的方式下,出口方遭受损失的原因,并针对性地提出了防止出口方遭受损失的建议。
关键词：
空运 国际贸易 信用证风险
[期刊] 价格月刊
[作者]
徐云柯
信用证交单过程是一个多方博弈的过程,参与其中的博弈主体分别为买方、卖方、开证行。三方都希望在整个交易过程中减少自己的风险、获取更大利润。在开证行审单过程中,可以通过不同的审单标准来对单据进行审核,而不同的审单标准会直接影响到受益人是否能够及时收到货款。采用博弈分析方法对开证行审单标准进行了分析,并提出了相关对策建议。
关键词：
信用证 审单标准 博弈论
[期刊] 价格月刊
[作者]
徐云柯
信用证交单过程是一个多方博弈的过程,参与其中的博弈主体分别为买方、卖方、开证行。三方都希望在整个交易过程中减少自己的风险、获取更大利润。在开证行审单过程中,可以通过不同的审单标准来对单据进行审核,而不同的审单标准会直接影响到受益人是否能够及时收到货款。采用博弈分析方法对开证行审单标准进行了分析,并提出了相关对策建议。
关键词：
信用证 审单标准 博弈论
[期刊] 国际商务研究
[作者]
何家宝
面对赚钱心切而又缺乏经验的出口商,不具备资信的进口商借托他人名义开证并设置软条款,进而让出口人自动放弃与承运人的托运关系、通过已掌控的提单制造出更多的不符点、设法谋取进口报关所必备的单证等等,本文对此作了如实描述。对于如何辨析软条款的用意、如何看待电放的同时签发没有提货功能的提单、银行审核不符点是否存在瑕疵、出口商有否改变结算方式的意图、定性为"信用证诈骗罪"是否恰当等诸多问题,本文加以了评述。
[期刊] 上海金融
[作者]
张成虎 赵小虎
如何从海量客户信息及金融交易数据中有效识别可疑金融交易,发现可靠的洗钱线索是金融机构反洗钱工作的核心问题。本文提出了一种交易路径异常链接分析模式。该模式基于图论理论,通过图形遍历方式和金融交易权重分析策略的组合,识别不同交易主体间交易活动的内在联系,发现交易流向、来源以及用途或性质异常等交易关系异常特征。交易路径异常链接分析方法不用构造频繁项目集,不用设置最小支持度和最小置信度阈值,同时具备可视化特点,在挖掘金融交易关系网络方面具有优势,为可疑金融交易识别提供有潜在价值的线索。实验结果证明了该模式的可行性和有效性。
关键词：
反洗钱 数据挖掘 可疑金融交易 链接分析
[期刊] 林业经济
[作者]
梁金桂
跟单信用证是国际贸易中最主要的一种结算支付方式。其最大的特点之一在于它是一种纯粹的单据业务。跟单信用证交易中的严格相符原则已成为制约信用证当事人间的基本法律原则。分析了跟单信用证单证不符点及对策和跟单信用证项下的欺诈及防范,在国际贸易中具有重要的理论意义和应用价值。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
章秀琴
国际贸易结算中,信用证虽然为国际贸易提供了"生命的血液",但是,经过信息技术革命的洗礼,当前的国际贸易正从物理空间迈向电子世界,而传统信用证业务由于耗时耗费等局限性,
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
吕宏晶 孙明凯
电子商务对全球经济发展和国际贸易产生了深刻的影响,将国际贸易带入了无纸化时代,信用证形式经历了由纸质信用证到网上信用证再到电子信用证的变化。电子信用证的准确、方便、快捷的特点,使其成为国际贸易结算创新领域的新工具。然而电子信用证在实务操作及应用层面还存在一些问题。一、电子信用证实务操作问题分析
[期刊] 商业时代
[作者]
陈原 李忱
电子信用证是国际贸易不断深化与科技飞速发展相结合的产物。随着全球贸易竞争的日趋激烈和人们对交易效率的不断追求,电子信用证在国际贸易中的重要地位日益明显。本文探讨了信用证电子化的发展历程,以及电子信用证在国际贸易结算中的应用和仍需解决的问题。
关键词：
国际贸易 电子信用证 结算工具 信用证
[期刊] 西南金融
[作者]
梅德祥 罗巧俐
2017年国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,要求对特定非金融行业高风险领域进行反洗钱监管。本文在分析贸易洗钱机理的基础上,以2003～2015年我国对外进出口总量前28个国家(地区)为研究样本,运用进口贸易引力模型和洗钱-进口贸易引力模型,分析洗钱对我国进口贸易的影响。结果表明:贸易引力模型能解释我国从洗钱低风险国家进口的原因;洗钱-进口贸易引力模型则能解释我国从洗钱高风险国家(地区)进口的原因。本文意在为我国进口贸易领域的洗钱风险识别及反洗钱对策提供依据。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
董宣忠
国际贸易中的银行融资指银行向进出口商进行的融资,可分为信用证融资和非信用证融资。所谓信用证融资,指融资银行应进口商要求,向出口方开出信用证,准许后者对开证行或其分支行、代理行开立一定金额的汇票,在提交的单居完全符合信用证有关条款的条件下,银行保证付款。开证行在进口商没有实际收货
[期刊] 浙江金融
[作者]
周丽 吴金龙 戴新勇 余利雄
随着我国资本市场的蓬勃发展,证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐,被利用洗钱的风险也在逐渐增大。同时,由于我国缺乏成熟的证券业反洗钱工作经验,因此面临的挑
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