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[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
支票诈骗是指诈骗份子采取虚构事实、隐瞒实情;或随意改动支票内容的方式,使收款人、受票人或其它持票人遭受利益损失的诈骗行为。它也是票据欺诈类型之一。下面简要介绍其主要表现形式及防范措施。 一、支票诈骗的主要形式及其特征 (一)伪造/假冒支票诈骗 所谓“伪造/假冒支票诈骗”,意指诈骗份子蓄意伪造出票人签字或假冒出票行名义,且无中生有,企图骗取国内企业的出口货物或银行融资。 这种诈骗一般有如下特征: 1.出票人签名为伪冒签字; 2.所伪冒之出票行多为香港地区中资银行; 3、支票要素不全,内容谬误较多;
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
孙满
本文对本票诈骗这一问题作了一些粗浅的分析和探讨，归纳了本票诈骗的几种表现形式及其特征，并用具体真实的案例加以说明，提出了预防本票诈骗应注意的几个问题，旨在为金融、经贸界防范本票诈骗提供一些有益参考
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
彭夯
国际贸易具有高风险高收益的特点,控制交易风险是所有从事国际贸易的人所关注的事。本文从实务操作的角度介绍了几种常见的交易风险及其防范措施。
关键词：
国际贸易 风险 防范
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
侯荣华
国际贸易比国内贸易有更多、更大的风险，而且这种风险往往是一般企业所难以承受的。我国企业一方面要积极参与国际市场竞争，另一方面要了解可能遇到的各种风险。本文综述国际贸易诈骗的主要特点、种类，以及防止国际贸易诈骗的方法。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
侯荣华
在国际贸易中,诈骗案件时有发生。这是由于国际贸易环节很多,不仅涉及合同双方,还要涉及制造商、中间商、银行、保险公司,代理人、承租人、船东、船长、船员等。尤其是中间商、代理人、承租人、船东、船长和船员这些流动性较强的环节,是最容易产生欺诈行为的环节。据经济专家测算,世界上每年因种种原因而无法收回应收款项的交易,大约占总交易额的2～3％。1992年我国外贸出日为850亿美元,约有17～26亿美元的烂帐、坏帐;机电产品出日195亿美元,约有4～6亿美元的烂帐。贸易诈骗并不是什么新东西,然而,由予国际贸易诈骗本身的特点和受骗者往往疏于防范,被诱人的交易所迷惑(如以最低价格购进一批货物、接到大额...
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
王楚楚 周戈 王皓田
国际结算中的诈骗是指诈骗分子以非法占有为目的,在国际结算中采取虚构事实或隐瞒真相的欺骗手段,骗取钱财的违法犯罪行为。在国际贸易结算中,繁杂的贸易手续和流程,广泛的涉及面和参与者,给国际上的一些不法分子造
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
在国际结算诈骗中,跟单信用证诈骗是最主要和较隐蔽的类型。本文试对跟单信用证诈骗的常见方式略作分析的探讨。 一、跟单信用证诈骗的常见方式及其特征 (一)假冒或伪造印鉴(签字)诈骗 所谓“假冒或伪造印鉴(签字)诈骗”,是指诈骗分子在以打字机打出并将通过邮递方式寄出的信用证上假冒或伪造开证行有权签字人员的印鉴(签字),企图以假乱真,欺骗受益人(出口商)盲目发货,最终达到骗取出口货物的目的。 这种诈骗一般有如下特征: 1.信用证不经通知行通知,而直达受益人手中,且信封无寄件人详细地址,邮戳模糊;
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
李燕
备用信用证,简称SBLC(standby letters of credit),是指为贷款的融资或者保证偿还债务这一目的,而不以清偿交易商品货款为目的所开立的信用证,具有担保性质。备用信用证是申请人请求开证行对受益人开立的承诺担保某项义务的书面凭证,当开证申请人没有履行合同时,受益人仍然可以得到开证行的付款,同时需要受益人提交开证申请人没有履约或按时履约的相关书面说明,并向开证行开出汇票。因此,我们说它是一种特殊形式的信用证,是一种具备有担保、支付、融资及系列服务功能的金融产品。备用信用证因为运作灵活、用途广泛,故在国际贸易中被普遍应用。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
保函和备用信用证都是银行为其客户(申请人或被保证人)提供的向第三方(债权人或受益人)保证履行合同义务或偿还债务的一项承诺。其主要差别在于:前者银行处于次债务人地位,而后者银行则处于主债务人地位。当前,诈骗分子利用这两者进行诈骗的案件越来越多,但至今尚未引起人们足够的重视。因此,如何识别与防范这些诈骗,已是当务之急。以下本人对此略述己见,仅供参考。
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