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[期刊] 对外经贸实务
[作者]
王楚楚 周戈 王皓田
国际结算中的诈骗是指诈骗分子以非法占有为目的,在国际结算中采取虚构事实或隐瞒真相的欺骗手段,骗取钱财的违法犯罪行为。在国际贸易结算中,繁杂的贸易手续和流程,广泛的涉及面和参与者,给国际上的一些不法分子造
[期刊] 中国金融
[作者]
殷学强
<正>全国电信网络诈骗案件频发已经威胁到我国金融管理秩序和经济发展安全。2023年，习近平总书记就严厉打击全面治理电信网络诈骗作出了重要指示，推动了电信网络诈骗整治工作进一步向纵深发展，使得多发盛行态势得以有效控制。本文以新疆维吾尔自治区为例，基于反洗钱视角就法人金融机构防范电信网络诈骗提出相关建议。
[期刊] 经济师
[作者]
郑晓琳
近年来，随着现代信息技术的崛起，金融行业的耦合发展，导致电信网络诈骗犯罪层出不穷，其犯罪范围广、手段更新快，严重危害人民群众财产安全，对社会经济稳定发展带来了极大挑战。文章从防范电信网络诈骗视角出发，通过Q银行工作实践，深入剖析银行机构在账户管理方面存在的问题，针对性提出优化策略，从而从源头上堵截涉诈资金转移渠道，遏制利用银行账户开展电信网络诈骗活动。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王皓
随着市场经济的深入发展,利用合同的"合法形式"为掩护外衣进行诈骗的事件呈高发态势,对公私财产及整个国民经济都构成重大威胁,现已成为社会的一大公害,并且很难根治,如何防范此类案件的发生显得尤为重要。
关键词：
合同诈骗 监督机制 内部管理
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
孙满
本文对本票诈骗这一问题作了一些粗浅的分析和探讨，归纳了本票诈骗的几种表现形式及其特征，并用具体真实的案例加以说明，提出了预防本票诈骗应注意的几个问题，旨在为金融、经贸界防范本票诈骗提供一些有益参考
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
支票诈骗是指诈骗份子采取虚构事实、隐瞒实情;或随意改动支票内容的方式,使收款人、受票人或其它持票人遭受利益损失的诈骗行为。它也是票据欺诈类型之一。下面简要介绍其主要表现形式及防范措施。 一、支票诈骗的主要形式及其特征 (一)伪造/假冒支票诈骗 所谓“伪造/假冒支票诈骗”,意指诈骗份子蓄意伪造出票人签字或假冒出票行名义,且无中生有,企图骗取国内企业的出口货物或银行融资。 这种诈骗一般有如下特征: 1.出票人签名为伪冒签字; 2.所伪冒之出票行多为香港地区中资银行; 3、支票要素不全,内容谬误较多;
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
刘宏彦 竺彩华
信用证诈骗对我国经济造成了严重的损失,为此,有必要了解这种诈骗行为的犯罪手段并严加防范。根据近年来所发生的信用证诈骗案例,分析其犯罪手法可能带来的恶果,就能够提出防范这一犯罪活动的相关对策。
关键词：
信用证 国际贸易 结算方式 诈骗 防范
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