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[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
房英齐
根据联合国贸发会议秘书处的统计,从70年代后期以来,在世界范围内平均每月有三次国际诈骗案件发生,年贸易额损失达130亿美元。国际不法分子的诈骗行为,严重地破坏了正常的国际商务秩序,造成巨额贸易损失,激起国际经贸界的极大愤概。鉴此,联合国上述机构曾经先后两次在日内瓦召开研讨国际诈骗的会议。但由于意见分歧,未能达成打击国际诈骗的任何协议。有的国家、地区虽然强化过关于惩处诈骗的法规,但由于国际诈骗是在两个国家和地区之内进行的,而各国、各地区的法律独立自
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈汉
金融诈骗是指行为人违反金融法律、法规，以非法占有为目的，用虚假事实或隐瞒真相的方法，侵犯他人财产所有权和破坏金融秩序的诈骗行为。我国金融诈骗大体始于80年代初期，由于金融诈骗的对象是经营货币业务的金融系统，所以其危害性特别大，1998年上半年，浙江省公安机...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王立志
近年来,信用卡在中国已广泛使用,成为一种安全快捷方便的结算方式,但利用信用卡进行犯罪的现象也逐渐增多,如何对其实行有效的防范已成为急需研究的重大课题。
关键词：
信用卡 信用卡诈骗犯罪 立法
[期刊] 保险研究
[作者]
王文兵 龙晖
随着我国保险事业的发展 ,以欺诈手段骗取保险赔款的各类案件不断发生 ,并呈上升趋势。这些案件的发生 ,不但使保险人蒙受了巨大的经济损失 ,也使保险声誉受到严重影响。因此 ,如何有效地防范和打击保险诈骗活动已成为当前我国保险业亟待解决的问题。本文就财产保险领域中诈骗案件的特点、成因及防范对策 ,进行了分析探讨。
关键词：
保险诈骗 防范对策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
牛新中
浅析保险诈骗产生的原因及对策牛新中一、保险诈骗产生的原因及表现保险是一种经济行为，这种经济行为以保险合同从签订到履行的全过程为形式表现出来。而保险合同区别于其它合同的一个显著特点就是它的射幸性，即保险事故的发生，保险公司承担赔偿义务有一定的偶然性和侥...
[期刊] 保险研究
[作者]
林卫宁 林世平
随着我国保险事业的发展 ,保险诈骗案件也呈上升趋势 ,主要特点是为诈骗保险金而有预谋的投保 ,虚列财产 ,扩大损失 ,也有投保后认为白交了保险费“吃亏”的思想 ,千方百计索赔保险金 ,这些现象 ,都影响了保险业的健康发展 ,应该引起有关部门的关注。研究保险诈骗罪的特征 ,加大普法教育的力度 ,加强内控制度的建设 ,各部门齐抓共管 ,综合治理保险诈骗 ,是维护保险事业发展的正常秩序的重要保证。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
孙满
在国际结算诈骗中,跟单信用证诈骗是最主要和较隐蔽的类型。本文试对跟单信用证诈骗的常见方式略作分析的探讨。 一、跟单信用证诈骗的常见方式及其特征 (一)假冒或伪造印鉴(签字)诈骗 所谓“假冒或伪造印鉴(签字)诈骗”,是指诈骗分子在以打字机打出并将通过邮递方式寄出的信用证上假冒或伪造开证行有权签字人员的印鉴(签字),企图以假乱真,欺骗受益人(出口商)盲目发货,最终达到骗取出口货物的目的。 这种诈骗一般有如下特征: 1.信用证不经通知行通知,而直达受益人手中,且信封无寄件人详细地址,邮戳模糊;
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘闽浙
近年来,电信诈骗案件频发,严重危害人民群众财产安全与合法权益。金融机构是电信诈骗资金获取、转移、清洗的主要渠道,金融机构有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障。本文首先介绍了我国金融机构防范治理电信诈骗的现状,并从个人信息保护、落实账户实名制、第三方支付机构管理、反洗钱资金监测和配合调查取证五个方面,梳理金融机构防范治理电信诈骗存在的问题,分析问题产生的原因,最后提出对策建议。
关键词：
电信诈骗 防范治理 薄弱环节 案例研究
[期刊] 保险研究
[作者]
韩秀彬
随着我国保险事业的发展 ,保险诈骗案件也呈上升趋势 ,主要特点是为骗取保险金而有预谋的投保 ,虚构保险标的 ;主要表现为带病投保 ,冒名顶替 ,伪造证明 ,扩大损失等 ,这些现象都影响了保险业的健康发展 ,成为对保险公司盈利构成威胁的最大因素之一。研究新形势下保险诈骗的特征 ,加强内控制度建设 ,加大查勘和执法力度 ,各部门齐抓共管 ,综合治理保险诈骗 ,是维护保险事业正常发展的重要保证。
关键词：
人寿保险 诈骗方式 保险标的 保险金
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
吴志亭 智世勇
电信网络诈骗是现代网络技术和传统诈骗相结合的新型犯罪,具有作案手段翻新快、传播速度迅猛、智能化程度高、跨区域流动强,集团化联合行骗、组织分工明确,网络伪装多样、被害群体广泛等特点。其近年来呈高发频发态势,严重扰乱社会治安秩序,侵害公民财产安全。有效防控电信诈骗犯罪需要从深度整合资源,建立快速反应机制,加强司法警务协作,实现全链条打击;深化警企合作,加强联防联控,筑牢防控网络;开展针对性预警宣传,提高群众防骗能力;完善法律体系,提升打击效能等方面着手,构建全方位、长效防控机制。
关键词：
电信诈骗 快速反应 全链条打击 联防联控
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
吴志亭 智世勇
电信网络诈骗是现代网络技术和传统诈骗相结合的新型犯罪,具有作案手段翻新快、传播速度迅猛、智能化程度高、跨区域流动强,集团化联合行骗、组织分工明确,网络伪装多样、被害群体广泛等特点。其近年来呈高发频发态势,严重扰乱社会治安秩序,侵害公民财产安全。有效防控电信诈骗犯罪需要从深度整合资源,建立快速反应机制,加强司法警务协作,实现全链条打击;深化警企合作,加强联防联控,筑牢防控网络;开展针对性预警宣传,提高群众防骗能力;完善法律体系,提升打击效能等方面着手,构建全方位、长效防控机制。
关键词：
电信诈骗 快速反应 全链条打击 联防联控
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