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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李纪建
近年来洗钱犯罪活动日益猖獗,呈现出洗钱规模扩大化、手段多样化、渠道边缘化、犯罪集团化新趋势。我国应借鉴国际经验,加快反洗钱立法进程,建立全面的反洗钱法律体系。
关键词：
洗钱 上游犯罪 反洗钱法 法律体系
[期刊] 会计研究
[作者]
李荣林
随着我国保险业的快速发展和对外开放的不断扩大 ,保险会计信息使用者对保险会计信息质量提出了更高的要求。本文介绍了IASB关于保险会计研究的最新研究成果 ,对其中的一些问题作出了分析 ,最后结合我国的保险会计问题 ,提出了一些政策性建议。
[期刊] 财经科学
[作者]
侯合心 张思
对于中国来说,反洗钱监管是一个产生于21世纪的新问题。随着我国经济发展速度加快,对外开放程度提高,反洗钱监管已经成为社会监管体系中的一个重要组成部分。站在国内和国际两个视野来看,要构造适应于中国的反洗钱监管体系,除要在刑事、经济、金融领域开展深入的国情研究外,也还需要对世界其它国家的反洗钱监管体制进行较广泛的比较研究,以期获得可为我国借鉴的方面。
关键词：
反洗钱 监管模式 国情
[期刊] 国际金融研究
[作者]
高婧
反洗钱信息共享对于实现反洗钱工作的集约化、高效化具有不可替代的作用。我国反洗钱工作开展历史不长,缺乏实践经验和长远发展规划,在信息共享方面存在诸多问题。如何借鉴国际反洗钱立法与信息共享的实践经验,加强我国反洗钱信息共享,是摆在我们面前的迫切课题。本文总结美国、澳大利亚、加拿大反洗钱信息共享的成功经验,探讨了我国反洗钱信息共享存在的问题、制约因素,并提出通过实施中短期战术性共享和中长期战略性共享分步走的现实路径,以实现共享共赢、分步分阶段的反洗钱信息共享。
关键词：
反洗钱 信息共享 国际比较
[期刊] 征信
[作者]
石彦杰
英国是金融行动特别工作组(FATF)的创始成员国之一,在全球反洗钱和反恐怖融资标准制定过程中一直发挥着主导作用,其在反洗钱工作方面的经验值得借鉴。分析英国反洗钱工作机制的优势和特点,结合我国反洗钱工作机制的现状及存在问题,提出对我国反洗钱工作的借鉴和启示。建议进一步完善我国反洗钱法律体系,加强部门协调合作和信息共享,完善反洗钱监管工作机制,重视和发挥行业自律组织作用,积极应对FATF第四轮互评估。
关键词：
反洗钱 工作机制 金融监管
[期刊] 经济管理
[作者]
张红军
本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析,对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题,提出了建立适合我国国情的反洗钱模式;加大量刑,追究个人的刑事责任;对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;设信用体系,营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议。
关键词：
反洗钱 惩罚机制 反洗钱模式
[期刊] 保险研究
[作者]
曹顺明 郑利娜 孙才华
目前,我国已建立起比较健全的、以"一法四令"为核心的反洗钱法律法规体系,反洗钱工作基本实现了有法可依,反洗钱监管理念正从"合规为本"向"风险为本"转变。由于"一法四令"制定时间较早,更多体现"合规为本",而非"风险为本",导致保险业反洗钱相关立法需要适应监管理念调整进行相应完善。以不同类型的保险产品洗钱风险评估结果为基础,深入研究境外发达国家和地区保险业反洗钱立法情况和FATF及IAIS对保险业反洗钱相关建议和要求,并结合中国保险业反洗钱立法实际,对完善我国保险业反洗钱立法提出政策建议。
关键词：
反洗钱 保险业 立法
[期刊] 现代城市研究
[作者]
张媛明 罗海明 黎智辉
本文通过解读英国2011版《国家规划政策框架草案》,研究英国绿带政策的最新进展,对英国绿带概念、绿带政策功能转变、绿带划定、绿带实施等方面经验进行分析,进而对南京城市生态绿地规划建设管理提出四方面建议:强化以生态为基的可持续发展观、强化绿线划定的落地性和绿线保护的刚性、强化生态绿地分类型和分等级的保护机制、强化生态绿带的实施引导和政策保障。
关键词：
绿带 政策 英国 南京
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
岳改枝
西方发达国家先后通过不同的法律体系与立法程序将洗钱行为确定为国内法上的犯罪,并给予刑事制裁。在此基础上,国际社会打击跨国洗钱活动的国际公约也在频频亮相,已有包括我国在内的100多个国家加入,这些签约国纷纷在其国内实体法中将洗钱规定为犯罪,并积极承担了在打击洗钱犯罪方面开展国际合作的义务。我国反洗钱法律法规的体系、内容与国际社会要求还有相当距离,必须积极借鉴西方国家在反洗钱方面的经验予以完善。
关键词：
洗钱犯罪 反洗钱 法律体系 义务主体
[期刊] 武汉金融
[作者]
杨庆明
虚拟货币的快速发展伴生了大量的虚拟货币支付产品和服务,如钱包提供商、虚拟货币支付处理、比特币ATM等,但这些支付产品和服务也潜存了洗钱和恐怖融资风险。本文基于国际上对虚拟货币反洗钱的监管实践,并重点分析研究FATF对虚拟货币支付产品和服务的反洗钱工作指引,为我国虚拟货币反洗钱监管提供借鉴。
关键词：
虚拟货币 支付领域 反洗钱 借鉴
[期刊] 武汉金融
[作者]
杨庆明
虚拟货币的快速发展伴生了大量的虚拟货币支付产品和服务,如钱包提供商、虚拟货币支付处理、比特币ATM等,但这些支付产品和服务也潜存了洗钱和恐怖融资风险。本文基于国际上对虚拟货币反洗钱的监管实践,并重点分析研究FATF对虚拟货币支付产品和服务的反洗钱工作指引,为我国虚拟货币反洗钱监管提供借鉴。
关键词：
虚拟货币 支付领域 反洗钱 借鉴
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
王旭
移动支付的日益便捷及多样,致使更多金融支付风险被无限放大。此时,移动支付反洗钱监管对洗钱犯罪的防范便更具现实意义。近年来,美国、欧盟等国家新支付工具的功能性与地域性越来越全面,洗钱风险的考量与监管策略选择也更为成熟。相比较,我国移动支付,由于法律法规体系不健全、信息数据存在安全隐患、监管主体不明确等问题,导致诈骗、洗钱风险日益凸现。基于此,本文首先深入分析了我国移动支付反洗钱监管面临的问题,进一步探讨了国外移动支付反洗钱监管的先进经验,并鉴于国外经验提出了几点启示。
关键词：
移动支付 反洗钱监管 国际经验 几点启示
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李强
英国和美国在证券期货行业反洗钱具体制度规定方面存在着担保、政治敏感人物、信赖其他金融机构的规定、共用账户、可疑交易报告、档案保存、保密与豁免、洗钱法的司法实践等等区别。我国应该借鉴其经验和教训,在证券、期货相关的反洗钱法律法规和指引中补充和完善共用账户、信赖其他金融机构、尽职调查措施无法完成的处理、可疑交易与大额交易报告、政治敏感人物及泄密罪的豁免等规定。
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