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年份: 2023(1283); 2022(1140); 2021(1014); 2020(923); 2019(2190); 2018(2121); 2017(4323); 2016(2270); 2015(2739); 2014(2664); 2013(2790); 2012(2794); 2011(2580); 2010(2770); 2009(2590); 2008(2458); 2007(2210); 2006(1941); 2005(1899); 2004(1795)

作者: 王(6707); 张(5416); 李(5413); 刘(5137); 陈(3547); 杨(2651); 晓(2549); 赵(2089); 周(1994); 华(1954); 明(1930); 吴(1822); 文(1796); 伟(1686); 志(1660); 林(1659); 徐(1643); 黄(1564); 丽(1528); 孙(1490); 平(1401); 朱(1293); 军(1281); 建(1264); 玉(1238); 郭(1237); 红(1200); 胡(1191); 云(1091); 春(1076)

学科: 济(10012); 经济(9997); 贸(4710); 贸易(4709); 业(4694); 易(4625); 管理(4111); 融(3899); 金融(3899); 企(3652); 企业(3652); 方法(3631); 世界(3241); 国际(3217); 银(2991); 银行(2989); 行(2921); 中国(2900); 数学(2481); 数学方法(2457); 制(2382); 关系(2246); 出(2221); 农(2036); 和(2015); 理论(2007); 地方(1973); 业经(1964); 财(1852); 策(1563)

机构: 大学(33168); 学院(32525); 济(17211); 经济(16929); 研究(15287); 中国(12685); 管理(11194); 理学(8975); 理学院(8865); 管理学(8805); 管理学院(8737); 所(8094); 京(7751); 财(7332); 研究所(7170); 科学(7166); 中心(6834); 院(5511); 财经(5486); 北京(5379); 国际(5274); 经济学(5165); 经(4999); 贸(4931); 江(4715); 经济学院(4633); 农(4589); 科学院(4386); 范(4384); 师范(4367)

基金: 项目(17834); 研究(14267); 科学(13833); 基金(12911); 家(11135); 国家(11065); 科学基金(8949); 社会(8803); 社会科(8423); 社会科学(8421); 基金项目(6451); 教育(6434); 省(5849); 编号(5806); 资助(5649); 成果(5606); 划(5481); 自然(5054); 自然科(4944); 自然科学(4943); 自然科学基金(4854); 部(4453); 重点(4292); 中国(4232); 课题(4228); 发(4184); 性(4099); 教育部(3837); 国家社会(3776); 创(3667)

期刊: 济(20322); 经济(20322); 研究(12961); 中国(7397); 国际(6988); 融(6229); 金融(6229); 贸(5266); 管理(4998); 财(4747); 教育(4060); 农(4042); 世界(3763); 经济研究(3656); 科学(3640); 学报(3626); 大学(2940); 问题(2901); 农业(2861); 易(2718); 贸易(2718); 学学(2616); 财经(2537); 国际贸易(2384); 技术(2359); 经(2284); 业经(2272); 业(2137); 世界经济(2064); 坛(1937)

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国际反洗钱新趋势

[期刊] 中国金融 [作者] 白瑞明李娜

反洗钱作为国际通行要求,标准不断趋严,范畴不断扩大,监管格局不断演变。各国和反洗钱国际组织频繁发布指引文件,反洗钱义务机构主体的范围不断扩大,不再局限于金融机构,而是进一步扩展到律师、会计师、房地产等非金融行业。各国监管部门比以往更频繁地与私营部门接触,在打击金融犯罪方面共同探索更有效、更有力量的方法和手段,以跟上犯罪分子和洗钱者的步伐。这些变化的范围直接影响了全球反洗钱义务机构主体履行"反洗钱"合规义务的方式。

关键词：反洗钱风险为本反洗钱义务反恐怖融资数字货币反洗钱工作

国际反洗钱的现状和趋势

[期刊] 中国金融 [作者] 欧阳卫民

关键词：反洗钱工作可疑交易报告金融信息埃格蒙特客户身份报告主体反洗钱监管资产状况情报网络保密法

银行国际业务反洗钱趋势及特征

[期刊] 中国金融 [作者] 金江东

近年来，国际业务反洗钱形势受到政治、经济等多方面因素的影响发生了复杂而深刻的变化，洗钱手段越来越复杂化、多样化和隐蔽化。在国际业务反洗钱整个链条中，商业银行既是前端，也是核心，因其网点数量多、客户群复杂庞大、支付网络发达等特点，洗钱案件频发。商业银行如何防范国际业务反洗钱风险，已然成为其急待解决的问题。

关键词：反洗钱国际业务第三方支付平台

国际反洗钱监管最新趋势及中资银行应对建议

[期刊] 金融论坛 [作者] 邱牧远

国际反洗钱监管呈现出以下最新趋势:反洗钱内涵扩大,与国家战略利益联系日益紧密;监管渠道和监管对象拓宽;监管前移,KYC成为重点;执法力度趋严。中资银行反洗钱监管压力增大,内部原因包括合规意识不强、信息系统建设滞后、制度缺失、人才不足等,外部原因则包括中资银行国际地位上升,欧美国际推行保护主义和单边主义。为有效防范、化解并处置境外反洗钱合规风险,中资银行应全面提高合规意识和能力水平,建立差异化的反洗钱合规管理体系,提升金融科技的支持能力,设立专业团队,总结经验依法维权,积极参与国际交流。

关键词：反洗钱反洗钱监管合规经营中资银行 KYC

对我国反洗钱处罚趋势的思考

[期刊] 银行家 [作者] 魏景茹

近年来，随着我国公示的反洗钱罚单信息的逐渐增多，越来越多的义务机构开始注意到反洗钱工作的重要性，加大了对反洗钱工作的投入力度，但涉及非法集资、网络赌博、地下钱庄等领域的洗钱案件还时有发生。FATF第四轮互评估对我国也提出了加强反洗钱监管力度的建议。义务机构在提升对反洗钱工作重视程度的同时，也暴露了其存在的洗钱风险，亟须关注。在未来一段时期，我国反洗钱监管将继续保持高压态势。

关键词：反洗钱

国际金融业反洗钱监管:发展、挑战与政策趋势

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 童文俊

考察国际金融业反洗钱监管的发展可以发现,随着金融业反洗钱监管的持续深入,其自身的一些问题也逐渐引起人们的关注甚至质疑,包括金融机构反洗钱成本居高不下、预防和遏制洗钱的效果并未明显提升、金融机构对反洗钱监管制度的认识差异较大等等。从政策趋势的角度来看,解决这些问题需从运行体系、制度架构和政策工具等方面提高金融业反洗钱监管的有效性。

关键词：国际金融业反洗钱监管

国际反洗钱形势的新变化及对我国反洗钱工作的战略思考

[期刊] 金融发展研究 [作者] 李建文

近年来,受政治、经济、军事多重因素影响,反洗钱覆盖领域逐渐扩大,政治化倾向明显,美国反洗钱的严厉监管对国际金融业产生了深远影响。按照风险为本的思路,提高反洗钱的有效性成为国际共识。不断变化的国际反洗钱形势对我国的反洗钱工作提出了新的挑战,我们要以维护国家利益为核心,准确定位反洗钱工作,加强国际合作,争取更多的话语权,借助国际反洗钱体系,维护我国国家安全,进一步完善反洗钱工作机制,增强洗钱风险防范能力。

关键词：反洗钱反恐怖融资反扩散融资国际形势战略思考

反洗钱的国际经验与中国的对策

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 何靖杨胜刚吴志明

洗钱犯罪活动的日益复杂 ,对反洗钱工作提出了更高的要求。本文首先以FATF为重点总结了国际组织反洗钱运行机制 ;其次以美国作为发达国家的典型 ,介绍其反洗钱机制即法律体系、反洗钱情报体系和多部门合作体系 ;然后通过对部分东南欧国家反洗钱举措的比较 ,归纳了转轨国家反洗钱的运行机制。最后 ,结合中国目前反洗钱工作的现状 ,对中国在新世纪的反洗钱工作开展提供政策建议。

关键词：反洗钱国际组织发达国家转轨国家中国

反洗钱国际比较及中国的选择

[期刊] 浙江金融 [作者] 杨仁荣

当前,洗钱犯罪已成为包括我国在内的世界各国共同面临的一大公害。它不但是毒品犯罪、黑社会犯罪、走私犯罪、腐败犯罪和恐怖犯罪等犯罪活动的延续,而且催化新的犯罪,成为这些犯罪不可或缺的“生命线”。特别是由于全球经济金融一体化趋势的不断加强,贩毒等有组织犯罪的肆虐,国际化的洗钱犯罪活动日益猖獗,对我国金融体系的稳健与安全构成了越来越大的威胁。因此,反洗钱工作已经成为当前打击经济、刑事犯罪,维护我国政治经济安全的迫切需要,如何开展反洗钱也成为我国当前

关键词：洗钱犯罪活动反洗钱工作现金交易经济金融一体化洗钱活动金融机构国际比较客户身份识别可疑交易走私犯罪

洗钱犯罪及国际、国内反洗钱状况

[期刊] 武汉金融 [作者]

关键词：洗钱犯罪犯罪收益有组织犯罪犯罪分子犯罪所得毒品犯罪现金交易犯罪行为洗钱活动洗钱行为

当前国际金融业反洗钱形势及政策建议

[期刊] 浙江金融 [作者] 童文俊

当前国际金融业反洗钱业务形势的主要变化高级管理层重视程度下降。洗钱对金融机构来说仍然是一个显著的风险和成本事项,不成熟的反洗钱体系能给金融机构产生重大风险。但是,面对2008年以来的国际金融市场危机与动荡,高级管理人员对反洗钱的兴趣下降,对反洗钱的注意力明显被其它优先事项转移。虽然反洗钱合规成本不断上升,全球金融危机却已将反洗钱成功排除出高级管理层的重要议程。根据毕马威国际的调研数据,

关键词：国际金融业国际金融机构金融市场危机高级管理层全球金融危机毕马威受益所有人调研数据反洗钱工作反洗钱监管

国际新兴洗钱威胁与我国反洗钱监管应对研究

[期刊] 金融与经济 [作者] 王延伟侯建强高增安

21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。

关键词：洗钱威胁反洗钱监管 FATF