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[期刊] 金融论坛
[作者]
姜文瑞 王冬梅
当前,国有商业银行完成股改上市后面临的操作风险中,柜面业务操作风险是非常重要的方面。某国有商业银行10年发生的107个经济案件中,基本都涉及柜面业务。柜面业务操作风险控制不好,就可能带来声誉影响、管理影响和发展影响。本文通过阐述操作风险的概念、表现形式、特点和特征,柜面业务操作风险点及表现形式和国有商业银行强化柜面操作风险防范的具体措施等,特别是提出的建立健全柜面业务操作风险管理体制、完善柜面业务操作风险内部控制制度建设、实行科学的柜面业务操作风险管理办法、创新操作风险防范手段、加强操作风险文化建设等5项具体措施,对柜面业务操作风险的防范研究进行了有益探讨。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王东林
本文旨在研究现阶段我国商业银行柜面业务操作风险管理中存在的问题,对柜面业务操作风险成因、表现形式和存在的问题进行分析,针对性的提出了提升柜面业务操作风险管理专业化水平的建议。
关键词：
柜面业务 内部控制 操作风险管理
[期刊] 投资研究
[作者]
张成虎 王宝运
近年来,随着信息技术的广泛应用,商业银行非柜面业务得到了迅速发展,已经成为各商业银行提高核心竞争力和价值创造力的核心业务。但从近期破获的洗钱案件看,犯罪分子利用银行卡和网上银行等非柜面业务洗钱的现象比较普遍。通过非柜面业务洗钱,犯罪分子可以避开与商业银行工作人员的直接接触,逃避客户身份识别,同时利用ATM机
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾正娣
文章构建贝叶斯Weibull-POT模型对我国商业银行操作风险进行测度,并将商业银行操作风险损失分为外部损失和内部损失两种,贝叶斯分析结果显示:内部损失大于外部损失,且相对于VAR测度方法,期望亏损测度风险更为客观。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾正娣
文章构建贝叶斯Weibull-POT模型对我国商业银行操作风险进行测度,并将商业银行操作风险损失分为外部损失和内部损失两种,贝叶斯分析结果显示:内部损失大于外部损失,且相对于VAR测度方法,期望亏损测度风险更为客观。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨爱民 张同健 张成虎
文章运用结构方程模型,依据我国国有商业银行信息化建设与操作风险控制活动的直接调查数据,对基于信息化建设角度的操作风险控制实施了经验解析,从而为提高我国商业银行的信息化建设效率并加强操作风险控制提供可靠的理论借鉴与实践指导。
关键词：
商业银行 信息化 操作风险 结构方程
[期刊] 财会通讯
[作者]
苏虹 胡亚会 张同健
一、概述银行业是典型的风险管理的行业,也是典型的信息管理的行业,因此,银行业的信息管理与风险管理存在着天然的联系。根据信息经济学的理论,从本质上讲,一切不确定性均起源于信息的不对称,即在任何经济体系中,信息不对称行为必然导致运营风险的产生。同样,对于银行业而言,银行风险在本质上源于银行内部信息的不对称。因此,信息能力的培育是银行风险控制的基础性措施。
[期刊] 金融论坛
[作者]
中国工商银行江苏省分行课题组
随着全球经济一体化速度的不断加快,以及金融业经营规模和交易范围的不断扩大,银行的操作风险日益受到关注。本文借鉴西方商业银行操作风险分类技术,分析了目前我国商业银行发展中所面临的主要操作风险,即组织风险、执行风险、人员风险、技术风险和外部风险,并结合实际,剖析问题所在,如组织结构及管理层变化、制度设计的缺陷、随意执行、盲目执行、故意违规逆行、非主观臆行、人力资源管理缺乏科学性以及外部欺诈、竞争、突发事件和政策因素等。最后,从企业文化建设、组织体系调整及管理模式、技术和方法等方面探索操作风险管理架构及缓释风险的方法,以期提高商业银行抗御风险的能力。
关键词：
商业银行 操作风险 巴塞尔新资本协议
[期刊] 金融研究
[作者]
王建伟 彭建刚
在我国商业银行操作风险管理中运用保险是一种管理创新。本文研究了保险在操作风险管理中的地位和作用,分析了运用保险的优越性以及存在的潜在问题,得出以下结论:一、保险是商业银行操作风险管理的有效工具之一;二、保险并不是完美的工具,操作风险管理中使用保险将面临多种潜在风险,管理者必须合理使用。本文最后一部分就我国商业银行在操作风险管理中运用保险的必要性进行了分析,并针对性地提出了建议。
关键词：
操作风险管理 保险 巴塞尔新资本协议
[期刊] 金融研究
[作者]
梁伟 胡利琴 胡燕
近几年我国商业银行大案要案频繁发生,如何进行有效的操作风险管理已成为商业银行风险管理中重要的一环。鉴于操作风险独有的特点,本文提出了对操作风险进行评级的思想,并就我国商业银行操作风险评级进行了探讨。本文采用网络分析法进行操作风险评级,并给出了关键风险指标和关键风险诱因及其权重,在此基础上对样本银行操作风险进行评级。
关键词：
操作风险评级 网络分析法 关键风险指标
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
吴恒煜 赵平
以1994~2007年202起损失事件为样本,采用极值理论中基于GPD的POT模型度量商业银行面临的操作风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失。Hill图、SME散点图、HKKP等方法的研究结果均认为选择9亿元作为阈值比较合理,而且在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验。同时研究还表明,由于同一置信水平下的VaR与ES存在一定差异,所以其对应的经济资本也存在较大差异,从而导致计提的经济资本占总资产的百分比差别也比较大。
关键词：
操作风险 极值理论 经济资本
[期刊] 经济问题
[作者]
王雷
目前商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同等重要的风险。介绍了操作风险的界定及构成因素,从其构成要素及特征指出商业银行操作风险影响性评级指标模型的设计原则,并设计其基本架构与计量模型。该计量模型采用定性分析和定量分析相结合、静态分析和动态分析相结合的方法,做到量化质化兼具、主观客观并存,综合运用层次分析法、模糊评价法及专家评判法。
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄艳 敖建 张大用
按照新巴塞尔协议的划分,商业银行面临的风险可分为市场风险、信用风险和操作风险三大类。近年来,操作风险给银行带来的损失日益严重,这使得操作风险的有效控制越来越紧迫。本文深入分析商业银行一线网点面临的操作风险,从IT系统角度指出商业银行改善操作风险控制的切实可行的方法和有效路径,提出银行网点操作风险管理系统的构建方案,从而有效控制操作风险。
[期刊] 商业研究
[作者]
王吉恒 王春峰
巴塞尔新协议将操作风险与市场风险、信用风险列为商业银行的三大风险,加强对我国商业银行操作风险的管理,要选取或者制定符合我国银行业的风险量化模型。通过对商业银行操作风险以及常用的度量方法进行分析,运用收入模型对我国两家商业银行的操作风险进行了量化,提出了加强我国商业银行操作风险管理的对策和建议。
关键词：
操作风险 收入模型 量化分析
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