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[期刊] 南方金融
[作者]
陈捷 杨杰 潘宏晶
艺术品市场参与主体众多,特有的隐蔽性、专业性、不留交易凭证、价值不确定等特征,使得艺术品市场成为洗钱犯罪的潜在高风险领域。本文通过研究国内艺术品市场的洗钱风险和交易模式,在分析国内艺术品市场监管现状、比照国外监管经验的基础上,有针对性地提出了一些反洗钱监管对策,希望为落实FATF新《40项建议》要求、研究制定我国关于特定非金融行业的反洗钱和反恐融资规定提供借鉴。
关键词：
反洗钱 艺术品市场 特定非金融行业
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
当前互联网金融发展态势迅猛,如何规范互联网金融发展,有效防范洗钱风险,已成为各国监管机构关注的焦点。本文从基础层次和延伸层次的角度研究了互联网金融面临的洗钱风险,剖析了互联网金融洗钱风险防范的国际经验,从强化互联网金融的管理,实行严格的市场准入制度,以客户身份识别为互联网金融行业监管重点,建立以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告制度等方面提出了有效防范互联网金融洗钱风险的政策建议。
关键词：
反洗钱 互联网金融 洗钱风险 防范对策
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘晓敏
本文针对当前理财产品品种不断丰富、规模急剧上升的实际,分析理财产品存在的洗钱风险隐患及制约理财产品反洗钱水平提升的瓶颈,在工作机制、风险控制等方面寻求办法,切实解决理财产品中反洗钱风险管理存在的机制不畅、被动性和难识别等问题。为金融机构理财产品洗钱风险管理提供借鉴。
关键词：
理财产品 洗钱风险 对策
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王卫红
近年来,随着农业产业化、集约化经营趋势的增强,各地相继出现了诸如"大蒜之乡"、"蔬菜之乡"、"苹果之都"的农产品集散地。受农民现金偏好、农村非现金支付意识相对滞后等多种因素影响,农产品集散地现金结算率过高问题愈来愈突出,过高的现金结算率导致异常资金监测难、客户身份识别难
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐忠波
近来年,随着国际金价的高位运行,国内黄金产能迅速扩大,黄金产量和黄金需求量分别以每年10%和20%以上的速度增长,黄金交易活跃,资金活动额大、频繁。据统计,反洗钱监测发现的可疑线索,有许多与黄金交易有关,但其资金的确切去向却往往很难调查落实,反洗钱监测分析工作面临着较大的挑战。
[期刊] 中国金融
[作者]
王振 刘颖
监管机构应密切关注第三方支付业务创新潜在的洗钱风险,不断对第三方支付的业务创新进行洗钱风险评估第三方支付是一种新型的结算方式,它在带给人们便捷的支付途径的同时,也暴露出各种新的风险,其中包括巨大的洗钱风险,必须引起业界和监管部门的高度重视。
[期刊] 浙江金融
[作者]
边维刚
"了解你的员工(know your stuff;KYS)"对于金融业预防洗钱风险、尤其是防范与控制金融从业人员参与洗钱等违法犯罪活动具有重要作用。它既是"了解你的客户(know your customers;KYC)"或者"客户尽职调查(customer due diligence;CDD)"制度在预防金融机构内部案件风险与操作风险领域的创新运用,也是金融体系主动履行反洗钱义务、不断健全反洗钱内控制度的应有内容。
[期刊] 保险研究
[作者]
熊海帆 高海霞
伴随全球经济一体化和金融创新的不断发展,保单贴现业务也将在国内迅速发展,但其中暗含的洗钱风险需要对其做前瞻性研究。主要分析保单贴现洗钱的具体方式、行为动机和主要特征,然后提出保单贴现洗钱风险防范的初步建议,包括优化反洗钱的宏观战略和采取针对性的反洗钱措施。其中,对实施"风险为本"的反洗钱策略、拓展对洗钱概念的法律定义、拟定保单贴现洗钱的可疑交易行为指南等举措作了较详细论证。
关键词：
保单贴现 洗钱 反洗钱 风险预防
[期刊] 中国金融
[作者]
尹志锋 逯晔慧
黄金市场具备固有属性的高价值性、物理特点的易转移性、结算方式的强隐蔽性、交易空间的泛全球性、市场容量的长持续性和线上交易的不规范性六大特征,是犯罪分子偏爱的洗钱渠道,也是犯罪分子隐藏、转移非法资金的"黄金渠道"。近年来,国际组织、各国各地区虽然对黄金行业反洗钱管控作出了一些探索,但由于起步晚、对黄金行业了解有限、对资金和商品的流动缺乏有效跟踪以及国际联合调查和执法较少等原因,实际管控效果并不理想。
[期刊] 中国金融
[作者]
殷学强
<正>全国电信网络诈骗案件频发已经威胁到我国金融管理秩序和经济发展安全。2023年，习近平总书记就严厉打击全面治理电信网络诈骗作出了重要指示，推动了电信网络诈骗整治工作进一步向纵深发展，使得多发盛行态势得以有效控制。本文以新疆维吾尔自治区为例，基于反洗钱视角就法人金融机构防范电信网络诈骗提出相关建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
吴朝平 高增安
文章基于国内外已有文献回顾,立足当前我国POS收单市场发展及反洗钱监管现状,从POS收单市场洗钱风险由银行向非金融支付机构迁移、信息不对称加大POS收单市场洗钱脆弱性、POS收单市场易被作为虚假交易洗钱渠道、国际银行卡组织网络易被作为跨境非法资金流动通道等四个方面,对我国POS收单市场当前主要洗钱风险进行了深入分析,并有针对性地分别从加强对非金融支付机构反洗钱监管、授权银行卡组织牵头推进银行卡产业各方信息共享、督促收单机构进一步健全反洗钱内控制度、强化国际银行卡组织反洗钱监管等四个视角,提出了进一步完善我国POS收单市场反洗钱工作的对策建议。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
乔明哲 方艳 黄祥芸 张玮倩
近年来,中国艺术品投资迅速发展成为全球艺术品市场的主导力量。国内市场的主流观点认为,相对于证券投资而言,艺术品投资收益高、风险低,这与相关研究的结论并不一致。因此,文章使用国内2000-2015年间雅昌艺术市场指数和上证综指等相关数据对艺术品市场与证券市场的收益率和风险进行实证分析,研究发现:(1)国内艺术品市场的平均收益率高于证券市场,但统计检验不显著;(2)国内艺术品市场的风险水平显著高于证券市场,但相对风险水平低于证券市场;(3)国内艺术品市场投资收益与证券市场存在弱相关关系,通过投资组合可以有效降
关键词：
艺术品市场 证券市场 投资 收益 风险
[期刊] 企业经济
[作者]
涂礼达 万国华
目前,中国的艺术品投资市场还处于初级阶段,艺术品投资市场机制远未完善,相关法律法规还在襁褓之中。对艺术品的鉴定、评估以及投资风险的研究尚不深入,艺术品市场假拍和赝品现象频现。因此,必须从制定法律法规、健全运行机制、成立鉴定机构、完善市场体系、开展知识普及等方面努力,促进艺术品投资市场健康、持续发展。
关键词：
盛世典藏 艺术品市场 投资风险 对策建议
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
乔明哲 方艳 黄祥芸 张玮倩
近年来,中国艺术品投资迅速发展成为全球艺术品市场的主导力量。国内市场的主流观点认为,相对于证券投资而言,艺术品投资收益高、风险低,这与相关研究的结论并不一致。因此,文章使用国内2000-2015年间雅昌艺术市场指数和上证综指等相关数据对艺术品市场与证券市场的收益率和风险进行实证分析,研究发现:(1)国内艺术品市场的平均收益率高于证券市场,但统计检验不显著;(2)国内艺术品市场的风险水平显著高于证券市场,但相对风险水平低于证券市场;(3)国内艺术品市场投资收益与证券市场存在弱相关关系,通过投资组合可以有效降低风险。上述研究发现有助于我们更加全面认识艺术品市场投资的收益与风险,更加深入了解艺术品市场和证券市场投资的风险对冲效应以及两者对货币供给增长响应的时序差异。
关键词：
艺术品市场 证券市场 投资 收益 风险
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