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[期刊] 财经科学
[作者]
侯合心 张思
对于中国来说,反洗钱监管是一个产生于21世纪的新问题。随着我国经济发展速度加快,对外开放程度提高,反洗钱监管已经成为社会监管体系中的一个重要组成部分。站在国内和国际两个视野来看,要构造适应于中国的反洗钱监管体系,除要在刑事、经济、金融领域开展深入的国情研究外,也还需要对世界其它国家的反洗钱监管体制进行较广泛的比较研究,以期获得可为我国借鉴的方面。
关键词：
反洗钱 监管模式 国情
[期刊] 国际金融研究
[作者]
高婧
反洗钱信息共享对于实现反洗钱工作的集约化、高效化具有不可替代的作用。我国反洗钱工作开展历史不长,缺乏实践经验和长远发展规划,在信息共享方面存在诸多问题。如何借鉴国际反洗钱立法与信息共享的实践经验,加强我国反洗钱信息共享,是摆在我们面前的迫切课题。本文总结美国、澳大利亚、加拿大反洗钱信息共享的成功经验,探讨了我国反洗钱信息共享存在的问题、制约因素,并提出通过实施中短期战术性共享和中长期战略性共享分步走的现实路径,以实现共享共赢、分步分阶段的反洗钱信息共享。
关键词：
反洗钱 信息共享 国际比较
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李强
英国和美国在证券期货行业反洗钱具体制度规定方面存在着担保、政治敏感人物、信赖其他金融机构的规定、共用账户、可疑交易报告、档案保存、保密与豁免、洗钱法的司法实践等等区别。我国应该借鉴其经验和教训,在证券、期货相关的反洗钱法律法规和指引中补充和完善共用账户、信赖其他金融机构、尽职调查措施无法完成的处理、可疑交易与大额交易报告、政治敏感人物及泄密罪的豁免等规定。
[期刊] 征信
[作者]
石彦杰
英国是金融行动特别工作组(FATF)的创始成员国之一,在全球反洗钱和反恐怖融资标准制定过程中一直发挥着主导作用,其在反洗钱工作方面的经验值得借鉴。分析英国反洗钱工作机制的优势和特点,结合我国反洗钱工作机制的现状及存在问题,提出对我国反洗钱工作的借鉴和启示。建议进一步完善我国反洗钱法律体系,加强部门协调合作和信息共享,完善反洗钱监管工作机制,重视和发挥行业自律组织作用,积极应对FATF第四轮互评估。
关键词：
反洗钱 工作机制 金融监管
[期刊] 经济管理
[作者]
张红军
本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析,对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题,提出了建立适合我国国情的反洗钱模式;加大量刑,追究个人的刑事责任;对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;设信用体系,营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议。
关键词：
反洗钱 惩罚机制 反洗钱模式
[期刊] 中国货币市场
[作者]
童文俊
近年来,发达国家金融业反洗钱监管出现了由"规则为本"反洗钱方式向"风险为本"反洗钱方式的转变。该文回顾了近年来我国金融业反洗钱工作取得的成绩,在对两种反洗钱监管方式进行分析和比较的基础上,提出我国应从战略角度推动风险为本方法的实施,制定指引以明确风险为本的反洗钱监管要求,加强对洗钱风险可能性模型及计量方式的研究,并重点开展对反洗钱内控措施有效性的评价。
关键词：
反洗钱 监管方式 国际比较
[期刊] 中国金融
[作者]
刘曦 包长河
为进一步贯彻落实党的十九大精神,坚持以人民为中心的新发展理念,各家商业银行都在积极响应国家号召,大力推进普惠金融业务,但实际落地中如何与反洗钱工作更好地融合存在难点,需树立正确认识,采取措施促进普惠金融业务高质量发展。普惠金融发展中商业银行反洗钱工作的难点
关键词：
反洗钱 普惠金融 反恐怖融资
[期刊] 南方金融
[作者]
符浩勇 李力
目前我国反假货币协调机制建设已经取得较为广泛的社会参与度和良好的工作效果,而反洗钱协调机制建设在社会认知度和参与度、激励机制建设、宣传培训等方面还不能满足现实工作的需要,迫切需要借鉴反假货币工作经验,改进反洗钱协调机制建设。本文分析了当前我国反洗钱协调机制面临的困境,认为应借鉴反假货币工作的成功经验来加强反洗钱协调机制的建设。
关键词：
反假货币 反洗钱 协调机制 策略选择
[期刊] 武汉金融
[作者]
王延伟
2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王延伟
2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
王旭
移动支付的日益便捷及多样,致使更多金融支付风险被无限放大。此时,移动支付反洗钱监管对洗钱犯罪的防范便更具现实意义。近年来,美国、欧盟等国家新支付工具的功能性与地域性越来越全面,洗钱风险的考量与监管策略选择也更为成熟。相比较,我国移动支付,由于法律法规体系不健全、信息数据存在安全隐患、监管主体不明确等问题,导致诈骗、洗钱风险日益凸现。基于此,本文首先深入分析了我国移动支付反洗钱监管面临的问题,进一步探讨了国外移动支付反洗钱监管的先进经验,并鉴于国外经验提出了几点启示。
关键词：
移动支付 反洗钱监管 国际经验 几点启示
[期刊] 金融与经济
[作者]
周利华
基层各级虽然已建立人民银行牵头,政府相关部门、金融监管部门和金融机构为成员的反洗钱协调机制,但其运行效率并不高,还没有真正肩负起基层反洗钱的职责。本文试图通过对基层反洗钱协调机制存在的问题进行分析,探求基层反洗钱工作的新思路。
关键词：
反洗钱 协调机制 完善
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李纪建
近年来洗钱犯罪活动日益猖獗,呈现出洗钱规模扩大化、手段多样化、渠道边缘化、犯罪集团化新趋势。我国应借鉴国际经验,加快反洗钱立法进程,建立全面的反洗钱法律体系。
关键词：
洗钱 上游犯罪 反洗钱法 法律体系
[期刊] 金融与经济
[作者]
人民银行南昌中心支行、人民银行宜春市中心支行联合课题组 小琴
随着反洗钱工作的深入,起步阶段崇尚的"规则为主"反洗钱工作方法已不适应新形势发展的需要,推行"风险为本"反洗钱工作方法成为发展的必然选择。本文将风险导向审计理论成熟的风险管理模式引入反洗钱风险管理,通过风险管理模型反映出的监管风险变化,相应调整监管力度,确定监管重点,为实施差别化监管提供方向。
关键词：
风险导向 反洗钱管理 借鉴与应用
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