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[期刊] 新金融
[作者]
王燕 康滨
银行业的欺诈是指银行的员工、客户或第三方,单独或与他人联合,用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取不正当的好处或利益,造成银行财务或其他方面损失的行为。国内商业银行应强化内部欺诈风险管理、加强外部欺诈风险防控、构建欺诈风险管理系统、实施欺诈风险监督检查等,借鉴国际银行业先进经验和做法,加强与国内外相关机构的沟通与交流,正确处理好业务发展与风险管理的关系,从而推动中国银行业的稳健经营与健康和谐发展。
[期刊] 金融论坛
[作者]
原擒龙 夏霖
国际贸易和国际结算业务中经常发生欺诈风险。本文从对一则信用证开证行对于客户的开证申请进行前期审查,发现欺诈疑点的案例进行分析着手,探讨了商业银行如何防范信用证欺诈风险。商业银行自身防范欺诈风险应注意进行专业化审查,注意了解客户,加强与代理行的选择和信息交流,健全银行内部管控与培训制度,如万一欺诈业务发生应通过司法途径解决。商业银行还应协助客户防范欺诈风险,应协助客户慎重选择交易伙伴,妥善签订贸易合同,及时跟踪合同及信用证执行进程,并协助客户进行专业培训。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈少松
在银行卡的申领、发放、交易过程中,由于客户、特约商户以及银行对风险认识及防范上不足,致使银行卡欺诈纠纷时有发生,欺诈手法不断翻新,范围不断扩大,在给客户和银行造资金损失的同时,也给银行的声誉和银行卡的推广带来影响。笔者通过对当前银行卡欺诈纠的调查分析,试图从国内学者较少涉及的商业银行的角度揭示银行卡欺诈的风险和交易主体责任,提出针对性的防控措施,维护交易主体的权益。
关键词：
商业银行 银行行长 欺诈风险
[期刊] 中国金融
[作者]
李志辉 蔡楠
2008年1月,法国兴业银行公布其一名交易员从2007年上半年开始违规从事欧洲股指期货交易,给银行造成了49亿欧元(约合71.4亿美元)的损失。这是世界银行业迄今为止因员工违规操作而蒙受的单笔最大金额损失,同时这也是自1995年巴林银行因员工从事未经授权交易并隐匿巨额期货交易损失(约16亿美元)而倒闭以来,又一起因违规交易股指期货而引发的银行危机。
[期刊] 北京金融评论
[作者]
郑晶晶
2016年初以来,农业银行、中信银行和天津银行等机构先后爆发了39.15亿元、9.69亿元和7.86亿元的票据大案,加上龙江银行被冒名办理贴现6亿元,短短一个季度连续爆出4起亿元以上、涉案总金额逾60亿元的票据诈骗重大案件,2016年8月,又爆出广发银行9.3亿元票据被掉包流入股市,以及涉及工商银行、恒丰银行、中旅银行的电子票据首案,创我国票据市场开设以来频率和金额之最2。
[期刊] 北京金融评论
[作者]
郑晶晶
2016年初以来,农业银行、中信银行和天津银行等机构先后爆发了39.15亿元、9.69亿元和7.86亿元的票据大案,加上龙江银行被冒名办理贴现6亿元,短短一个季度连续爆出4起亿元以上、涉案总金额逾60亿元的票据诈骗重大案件,2016年8月,又爆出广发银行9.3亿元票据被掉包流入股市,以及涉及工商银行、恒丰银行、中旅银行的电子票据首案,创我国票据市场开设以来频率和金额之最2。
[期刊] 金融研究
[作者]
詹原瑞 刘睿
作为巴赛尔新资本协议规定的七种操作风险损失类型之一,内部欺诈问题是我国银行业的一个重大风险来源。本文以部分国内银行的内部欺诈损失数据为样本,第一次对我国商业银行的内部欺诈风险及其经济资本进行了估计。针对内部欺诈具有的低频率高损失的特征,作者借助极值理论中POT模型的重要性质对内部欺诈风险强度和频率进行了估计,并引入随机模拟抽样方法Bayesian MCMC对小样本条件下的POT模型参数进行估计。我们的研究表明,内部欺诈风险已经成为我国银行最主要的操作风险类型。
[期刊] 南方金融
[作者]
张文
本文建立银行内部检查者和内部欺诈者之间的博弈模型,对影响内部欺诈型操作风险的各种因素进行理论分析。模型表明,内部欺诈行为越难被发现,欺诈行为就越猖獗,而检查者所付出的成本也越高；内部激励惩罚在一定条件下才有效,而外部惩罚能够有效减少欺诈行为。实证分析进一步验证了模型得到的结论。最后,本文就防范此类操作风险提出了政策建议。
关键词：
内部欺诈 操作风险 博弈论
[期刊] 银行家
[作者]
徐虔
德雷克·怀尔德先生简介德雷克·怀尔德先生在金融服务方面拥有非常丰富的经验。他于1976年加入汇丰银行,最初在零售银行部门工作。1995年,他加入了英国汇丰银行信用卡服务部,担任防欺诈经理,2000年晋升为欺诈风险总监,负责英国汇丰银行信用卡从发卡到收单的全面欺诈管理。在此期间,他成为英国信用卡防欺诈论坛主席(当时英国主要的信
[期刊] 银行家
[作者]
徐虔
德雷克·怀尔德先生简介德雷克·怀尔德先生在金融服务方面拥有非常丰富的经验。他于1976年加入汇丰银行,最初在零售银行部门工作。1995年,他加入了英国汇丰银行信用卡服务部,担任防欺诈经理,2000年晋升为欺诈风险总监,负责英国汇丰银行信用卡从发卡到收单的全面欺诈管理。在此期间,他成为英国信用卡防欺诈论坛主席(当时英国主要的信
[期刊] 运筹与管理
[作者]
欧阳资生 黄颖
内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶斯估计对全Paretian分布模型的参数进行估计,接着在此基础上对建立了一个内部欺诈风险度量模型,然后使用所构建的风险度量模型对操作风险在险风险值、经济资本和最大可能损失进行了测算,最后提出了防范操作风险的政策建议。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李国栋
随着我国银行卡业务的快速发展,银行卡外部欺诈风险危害逐渐显现。本文在分析国内银行卡外部欺诈形势的前提下,结合内部审计工作实践,指出防范银行卡欺诈的内部审计重点,并据此提出有针对性的建议。
关键词：
银行卡 外部欺诈风险 内部审计 建议
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘一展
一、"伪卡欺诈"法律风险分析(一)"伪卡欺诈"行为的定性"伪卡欺诈"也称"克隆卡欺诈",指不法分子利用偷窥、录像、测录磁卡信息、安装假刷卡设备等手段窃取卡号和密码,仿制出伪卡并利用伪卡消费或取现的行为。根据2009年两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,伪造信用卡1张即可构成"伪造金
[期刊] 中国内部审计
[作者]
李国栋
随着我国银行卡业务的快速发展,银行卡外部欺诈风险危害逐渐显现。本文在分析国内银行卡外部欺诈形势的前提下,结合内部审计工作实践,指出防范银行卡欺诈的内部审计重点,并据此提出有针对性的建议。
关键词：
银行卡 外部欺诈风险 内部审计 建议
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