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[期刊] 金融与经济
[作者]
张宏
一、当前商业银行会计结算业务的主要风险点 1、帐户管理风险。如:不核验《企业法人执照》或《营业执照》,在客户手续不全的条件下仍为其开立帐户;没有严格区分帐户的类别和性质,如为一般存款帐户支取现金;一些长期不动户不及时清理,不按规定定期对帐,容易给内部人员利用这些帐户盗用银行资金提供便利。 2、柜面审核风险。集中反映在验印手段落后,结算凭证记载要素审核不严等方面。首先由于犯罪分子伪造印章时
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈光春
国际结算是商业银行国际业务的核心部分,对其风险的研究与防范一直为银行界所关注。商业银行要强调稳健经营的原则。不管是哪种结算方式,都要按程序办事,强化内控制度,遵循国际惯例,将国际结算的风险降到最低的程度。
关键词：
商业银行 国际结算 风险 防范
[期刊] 金融与经济
[作者]
张中科
一、注意增强基层行对内控制度的执行力。基层行执行力弱是引发风险的直接表现,因此,有必要重新梳理和完善风险管理和内部控制体系,要公示业务流程和风险控制点,建立新的业务管理平台并形成自觉执行和维护的制度执行文化氛围。各岗位应梳理出一套完整的图表和流程图化的业务操作流程,并附带相关风险控制点的提示和控制要求;在内部网上公示基层支行和网点的业务流程标准模型;通过建设各项配套制度,引导员工形成知识共享习惯,自觉学习和修订共享知识。
[期刊] 南方金融
[作者]
梁定贵
1、强化信贷管理,杜绝因体制漏洞导致的风险扩张。一是扩大担保贷款、贴现业务和非贷款资产的范围和比重,依据相关法律、法规,完善担保贷款手续,确保资产的安全。二是抓好贷后跟踪检查管理,信贷人员时刻关注借款人经营风险,注意通过工商、税务、海关等多种渠道搜集与借款人相关的信息,并加以分析,对贷款进行风险评价,然后根据评价结果及早采取相应的对策。三是建立贷后稽核制度和信贷岗位离任审计制及岗位调换制,加强对信贷人员的管理。
[期刊] 金融与经济
[作者]
熊明伟
随着我国市场经济的逐步建立,金融体制的改革正在进一步深化。伴随这一过程,我国金融业出现了一种多元化机构并存状况,并发展为互相竞争的新格局。各银行之间的竞争加剧,促进了服务质量的优化和营运效率的提高,但同时由于社会经济秩序尚未全面理顺和银行内部管理存在的缺陷,使得作为银行一项重要基础业务的结算风险日趋增大。如何防范和化解银行结算风险正成为银行管理活动中一个十分迫切而又重要的内容,因此,树立风险意识,采取切实有效的防范对策,最大限度地化解结算风险,促使结算业务得以稳健发展已成为当务之急,本文拟从会计结算角度对这一问题提出几点对策以供大家进行探讨。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
支春红
商业银行会计结算业务是其业务的基础环节,银行作为高风险行业,会计风险控制的重要性不言而喻。本文从健全内部控制流程、优化人员管理、完善绩效考核机制等方面提出一些管理政策建议,并提供改进银行会计结算操作风险管理的方案。
关键词：
巴塞尔协议 操作风险 会计结算
[期刊] 企业经济
[作者]
陈建和 胡修才
在商业银行发展中间业务的过程中,我们必须充分关注其中隐藏的一些法律风险与障碍,并采取必要的应对措施,包括:在授权书中对本行现已开办的所有业务产品进行授权;及时办理营业执照经营范围变更登记;业务经营中遵循反不正当竞争、反商业贿赂规定;对中间业务产品的宣传要避免误导消费者;切实防范个性化、差异化服务中的法律风险;防范中间业务的财务法律风险;建立完善的中间业务法律风险内部控制机制。
关键词：
商业银行 中间业务 法律风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
秦宏昌
近年来,理财业务中商业银行与金融消费者的矛盾日益突出,本文通过从金融消费者和商业银行两个层面对理财产品中存在的问题和矛盾进行分析,对商业银行如何防范理财业务风险提出了意见和建议,对商业银行顺利开展理财业务具有一定的指导意义。
关键词：
商业银行 理财产品 风险防范
[期刊] 南方金融
[作者]
刘百炼
[期刊] 征信
[作者]
杨勇
随着电子商务的普及，我国第三方支付行业发展迅速，其规模已不容小视。各大商业银行也在不断加强与第三方支付机构的合作，携手开创第三方支付发展之路。在商业银行与第三方支付机构深入合作的同时，各类风险也随之而来，给商业银行带来了不利影响。商业银行与第三方支付机构合作的法律风险防控势在必行，应从监管机构、商业银行、第三方支付机构以及消费者等多方入手，保障健康有序的金融合作秩序。
[期刊] 南方金融
[作者]
魏昌平
金融创新与风险防范是动态依存的,随着经济全球化的推进,金融界面临的挑战更多,银行业面临的竞争更加激烈。商业银行如何在防范金融风险的状态下进行有效的金融业务创新,是目前商业银行致力研究的重要问题。本文对我国商业银行金融业务创新的现状和存在主要风险进行了分析,对相关风险防范问题进行探讨并提出对策。
关键词：
金融创新 风险防范 对策思考
[期刊] 改革与战略
[作者]
何玉梅 侯秀平 伍艺
国有商业银行的股份制改革是一种制度安排。改制后的国有控股商业银行虽然适应现阶段我国经济发展的现状,但距现代公司治理要求还存在着距离。本文基于这种背景,着重讨论了改制后的商业银行在公司治理结构、委托代理关系、人才配备机制、监督管理方面的风险隐患及对其形成原因进行分析,最后给出了防范风险隐患的对策与建议。
关键词：
国有商业银行 股改 风险隐患 对策
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