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[期刊] 中国金融
[作者]
王国刚 王蓁
改革开放40多年来，尤其是2001年加入世贸组织以来，我国商业银行在坚持对外开放过程中，通过增设海外分支机构和介入国际金融市场操作，国际化水平明显提升，形成了以五大国有控股商业银行为代表的全球化网络布局。截至2021年末，我国商业银行在海外的分支机构数量达到了1233家，覆盖65个国家与地区。这些海外分支机构也成为东道国金融体系的重要组成部分，为海外中资企业、所在地企业和个人提供了持续增长的金融服务。
关键词：
商业银行国际化 法律风险
[期刊] 现代管理科学
[作者]
李霄阳
伴随着我国经济发展与中资银行实力的增强,我国商业银行国际化取得长足进步。然而,各类风险与国际化进程相伴而生,管控相关风险的必要性凸显。文章综述相关研究,认为我国商业银行国际化过程中,需要特别注意信用风险、国别风险和合规风险,并针对性的提出了相关建议。文章在揭示管控跨国银行业务风险的重要性,同时总结可行的应对方案,帮助我国商业银行在拓展国际业务的同时更好的管理风险,为中资银行国际化战略保驾护航。
关键词：
中资商业银行 国际化 风险管理
[期刊] 西南金融
[作者]
王豹
当前,PPP是我国政府在经济新常态下倡导的一种新型项目模式。本文从商业银行介入PPP模式的背景出发,研究商业银行参与PPP项目的动因以及国内PPP模式的特点;以失败案例为切入点分析商业银行介入PPP项目的潜在风险困境,同时研究商业银行可能面临的风险类型;基于现行制度的不足,从建立商业银行PPP融资风险管理团队、完善商业银行内部顾问团制度、明确商业银行对社会资本的监督权以及构建商业银行参与PPP融资支持基金具体制度四个方面为规范商业银行应对PPP项目的风险提供思考路径,并从构建PPP法律制度层面提出具体的立法建议。
[期刊] 西南金融
[作者]
王豹
[期刊] 投资研究
[作者]
侯太领
金融危机发生前,许多以管理风险著称的银行将风险资产出售给专门设立的表外实体,然后通过实体进行衍生品交易。这种方法既能使银行减少风险资产,提高资本充足率,又能实现投资于金融衍生品、赚取利润的目的,所以备受推崇。但金融危机发生后,表外实体不仅没有为银行控制住风险,反而给其带来了巨额亏损。造成这种局面的一个重要原因是现行商业银行风险管理理论中所谓的风险与法律范畴中的风险存在错位,对资
[期刊] 金融发展研究
[作者]
辛华
集团化是现代银行最突出的特征之一。银行的集团化发展,可达到协同经营的目标,打破传统金融机构的竞争格局,使集团获得经营一体化带来的好处。但另一方面,复杂的股权关系、组织结构、内部往来、业务合作,也使得银行集团暴露于特殊的法律风险当中。在金融危机后,金融监管的严格化和法律环境的快速变化,使得银行集团面临的法律风险更为严峻。
关键词：
集团化 法律风险 金融监管
[期刊] 银行家
[作者]
李炫榆
商业银行是我国银行体系中一支富有活力的生力军,是银行业乃至国民经济发展不可或缺的重要组成部分。随着"一带一路"战略的逐步深化,人民币国际化进程加快,我国商业银行国际化也在快速启动。然而,我国商业银行国际化还处于萌芽阶段,国际化经营风险较高。例如,由于商业银行与境外部门沟通不畅,导致商业银行境外分支机构难以融入当地监管而
[期刊] 武汉金融
[作者]
杨昊
受国际金融危机影响,国际国内市场震荡剧烈,全球经济增长普遍减速,受此影响,银行理财产品市场普遍遭遇浮亏和"业务短板"。由于理财产品大多面对普通的自然人消费者,因此,产生了较强的负面社会影响。本文从理财业务本身出发,从法律风险的角度,对理财业务进行深入探讨,并提出有关建议。
关键词：
理财业务 法律风险 对策
[期刊] 企业经济
[作者]
陈建和 胡修才
在商业银行发展中间业务的过程中,我们必须充分关注其中隐藏的一些法律风险与障碍,并采取必要的应对措施,包括:在授权书中对本行现已开办的所有业务产品进行授权;及时办理营业执照经营范围变更登记;业务经营中遵循反不正当竞争、反商业贿赂规定;对中间业务产品的宣传要避免误导消费者;切实防范个性化、差异化服务中的法律风险;防范中间业务的财务法律风险;建立完善的中间业务法律风险内部控制机制。
关键词：
商业银行 中间业务 法律风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
张炜 刘泽华
本文在深入调研国际大型银行集团法律风险管理经验的基础上,归纳出中国商业银行集团面临的主要法律风险:多法域司法管辖和跨行业监管规制增加法律风险暴露的广度与深度;复杂的集团架构加大公司治理机制与股东意志传导路径的构建难度;集团风险的内部传导效应对法律风险分散管理模式提出挑战;监管改革最新导向及集团统一品牌策略使金融消费者权益保护的重要性凸显;集团跨机构业务协同发展对利益冲突防控机制的缺失提出挑战。基于此,商业银行应推进法律事务工作体制改革,加强集团法律风险并表管理,构建总法律顾问制度,完善公司治理机制。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘泽华 王志永
2012年5月8日,最高人民法院(以下简称最高法院)颁布《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》(法释[2012]5号,以下简称《审理垄断民事案件规定》),自2012年6月1日起正式施行。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
阚纯斌
近年来,随着金融市场的快速发展,商业银行法律风险在商业银行的风险组合中的地位不断上升,对其风险总量的影响也越来越大。目前中国经济处于下行期,以温州为例,商业银行面临的法律风险形势尤为严峻,亟需商业银行研究可行之策以应对经济下行对法律风险带来的影响。
[期刊] 武汉金融
[作者]
尹娟民 范秀红
为规范商业银行关联交易行为,中国银监会颁布了《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,但就内容而言,有待完善。本文在对商业银行关联交易进行分析的基础上,对该规定提出了完善建议。
关键词：
商业银行 关联交易 法律规制 风险防范
[期刊] 新金融
[作者]
沙海萍
权利质押作为一种常见担保方式,在商业银行信贷业务中被普遍采用。近些年来,商业银行竞相加大产品创新和营销力度,创设了公路收费权、电费收益权、学校和医院收费权等多种新型权利质押,这些创新以其独特的融资方式和广阔的发展前景,成为当前商业银行信贷业务的一大亮点。然而,许多权利质押还存在法律依据不足、操作欠规范等缺陷,使商业银行面临较大的法律风险。如何认识它、解剖它,从法律上加以分析研究,对于指导和规范商业银行权利质押担保信贷业务,具有重要的现实意义。
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