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[期刊] 银行家
[作者]
王巍栋 王彦博 邓昌智 马羚
在当前科技与金融深度融合的时代背景下,我国反洗钱监管体系不断完善,惩罚力度不断加强,各金融机构的反洗钱监测系统亟须借助大数据、数据挖掘、机器学习、图计算等智能技术进行迭代升级。本文从商业银行反洗钱业务实际出发,对构建反洗钱智能识别模型存在的难点进行归纳,并创新提出商业银行构建反洗钱智能识别模型的"GREAT框架"。而后,
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘永生 牟巍 赵志刚 李伟馨 韩兵
本文通过实际案例对大数据分析在商业银行反洗钱内部审计中的运用进行了分析,并就商业银行在反洗钱内部审计中的困境展开探索。
关键词：
商业银行 大数据 内部审计 反洗钱
[期刊] 农村金融研究
[作者]
侯晓
2016年2月17日,西班牙国民警卫队对工行马德里分行进行搜查,怀疑该分行为犯罪组织进行非法洗钱。梳理相关报道发现,这并非我国商业银行首次在海外涉嫌洗钱。2015年6月22日,有外媒报道中行米兰分行被控告洗钱和逃税。2015年7月21日,建行纽约分行被美国监管部门警告反洗钱措施不力。随着我国银行业国际化进程的不断推进,商业银行在获得更广阔市场空间的同时,也面临着不同于以
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩玉辉
针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。
关键词：
洗钱 商业银行 反洗钱
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡广文 张鹏
20世纪90年代以来,经济全球化趋势加速发展,国际间资金频繁流动以及交易量日渐增大,如何预防和打击洗钱活动,保障国家金融安全,已成为世界各国金融界日益关注的问题。商业银行等金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,开展反洗钱工作具有十分重要的现实意义。本文首先分析了我国商业银行反洗钱工作面临的宏观环境,然后总结了近几年我国商业银行反洗钱工作取得的阶段性成果,指出了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题,最后提出了深入开展反洗钱工作的几点建议。
关键词：
商业银行 反洗钱 政策建议
[期刊] 南方金融
[作者]
田晓韧
20世纪80年代以来,洗钱在全世界范围内日益猖獗、迅速蔓延,已成为国际社会共同面临的重大问题。严厉打击洗钱犯罪,有效防范金融风险,维护世界政治经济的安全和发展,已经成为国际社会的共识。在我
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王仲瑀
当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部原因,难以应对新技术革新和跨国跨境等新形势下愈发复杂的洗钱活动。论文总结了洗钱活动对经济领域的危害以及反洗钱工作的重要意义,并针对商业银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强商业银行反洗钱工作的对策和建议。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王仲瑀
当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部原因,难以应对新技术革新和跨国跨境等新形势下愈发复杂的洗钱活动。论文总结了洗钱活动对经济领域的危害以及反洗钱工作的重要意义,并针对商业银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强商业银行反洗钱工作的对策和建议。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
王仲瑀
当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部原因,难以应对新技术革新和跨国跨境等新形势下愈发复杂的洗钱活动。论文总结了洗钱活动对经济领域的危害以及反洗钱工作的重要意义,并针对商业银行反洗钱工作中存在的问题,提出了加强商业银行反洗钱工作的对策和建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王宝运 王怡靓
在系统梳理国内外有关反洗钱有效性影响因素文献的基础上,结合我国实际,分析了影响我国商业银行反洗钱有效性的关键因素,构建了中国商业银行反洗钱有效性影响因素概念模型,揭示了影响因素的作用路径和影响效应,提出了完善反洗钱法律制度、全面推行风险为本的反洗钱方法、加强商业银行反洗钱激励约束机制和内控机制建设、加快商业银行反洗钱计算机系统优化升级、发挥各部门的合力、努力提升商业银行反洗钱有效性的政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王宝运 王怡靓
在系统梳理国内外有关反洗钱有效性影响因素文献的基础上,结合我国实际,分析了影响我国商业银行反洗钱有效性的关键因素,构建了中国商业银行反洗钱有效性影响因素概念模型,揭示了影响因素的作用路径和影响效应,提出了完善反洗钱法律制度、全面推行风险为本的反洗钱方法、加强商业银行反洗钱激励约束机制和内控机制建设、加快商业银行反洗钱计算机系统优化升级、发挥各部门的合力、努力提升商业银行反洗钱有效性的政策建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
郑鸣 冯凯
一、商业银行在反洗钱过程中的作用洗钱作为一个全球性的问题,已经严重影响了世界经济的正常运转。洗钱这一黑色产业已迅速成为外汇和石油之后世界第三大商业活动,成为国际公害。根据国际反洗钱会议公布的数据显示:全世界每年的洗钱资金额达3万亿美元,相当于世界各国生产总值的5%。中国反洗钱监测分析中心数据表明,截至2005年年末,该中心对外移送可疑交易线
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
原永中 张新福
商业银行和中央银行出于各自不同的目的 ,在洗钱的问题上表现出不同的态度。双方在洗钱问题上的行为构成一个不完全信息动态博弈 ,最终会达到搏弈均衡状态。通过博弈均衡过程分析 ,可以对提高中央银行调节水平和商业银行努力程度提供新的建议。
关键词：
商业银行 中央银行 反洗钱 博弈
[期刊] 金融与经济
[作者]
游晓慧 胡晓农 郭海峰 刘晓柏
本文对基层商业银行反洗钱工作进行调查之后,对存在的问题和产生的原因进行了分析,同时提出了相关建议。
关键词：
基层商业银行 反洗钱 建议
[期刊] 农村金融研究
[作者]
田爱丽 孙文
风险为本的理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石。论文从以风险为本的商业银行反洗钱工作的管理要求入手,结合银行面临的反洗钱工作实际问题,对商业银行开展反洗钱工作提出建议。
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