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[期刊] 财务与会计
[作者]
张连丰
为加强内部控制建设,减少不良贷款,A银行B省分行(以下简称B分行)在内控方面进行了大胆实践,取得了一定成效。一、加强内控建设的措施(一)科学构建内控组织框架,建立长效运行机制。B分行构建的内控组织框架如下:一是设立内部监督
[期刊] 征信
[作者]
宋光明
内部控制与合规管理是商业银行有效防范经营管理风险,保障银行体系良好运行的制度安排和可持续发展的根本保障。伴随着商业银行的逐步发展,优化内部控制机制和实施合规管理显得极为关键。如今国内外金融监管环境逐渐规范化,我们必须建立健全内控合规管理相关制度,有效判断和管理合规风险的产生,才能不断强化风险管理体系的建设,保证依法并符合规定的经营。
关键词：
商业银行 内部控制 合规管理
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱大地 李麟
随着我国经济的不断高速发展,金融行业在国民经济中的地位和重要性也日趋凸现,本文从我国国有商业银行内部控制制度的现状分析入手,介绍了国外商业银行内控的基本理论,并以此为借鉴依据,提出了建立、健全我国商业银行内部控制制度的方法和措施,从而对我国商业银行的发展起到一定的推动作用。
关键词：
商业银行 内部控制 风险管理
[期刊] 金融研究
[作者]
熊良俊 骆德武
国外商业银行内部控制制度：实践与借鉴熊良俊骆德武健全的内部控制制度是商业银行安全、有序运作的前提和基础。国外商业银行在长期的经营实践中积累了丰富的内控管理经验，这对于正走向国际化、市场化的我国金融业来说，无疑具有十分重要的借鉴意义。一、国外商业银行内...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
资彬
一、我国城市商业银行风险管理存在的问题城市商业银行是中国银行业的重要组成部分,其前身是二十世纪80年代设立的城市信用社。近年来,
[期刊] 金融论坛
[作者]
汪恒
《并购贷款风险管理指引》的推出标志着合格的商业银行可以突破《贷款通则》相关规定,使用银行融资支持企业股权并购项目。本文从战略风险、合规风险、估值风险、价格风险及信誉风险等方面分析了并购贷款区别其他融资产品的风险特征,介绍了主流商业银行对类似并购贷款的高风险融资的风险控制手段,从判断交易可行性、并购贷款金额控制、担保结构设计及还款安排等方面提出建议,并针对并购贷款的交易选择、还款来源、收购方和目标企业是否具有产业相关度、借款人自筹资金安排及利用并购贷款进行二级市场收购等问题进行了探讨。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
杨鸿运
内部控制自我评价(Control Self-Assessment,CSA)是帮助组织实现目标的方法之一。国际内部审计师协会对C S A的最新定义为:CSA是一种过程,它是检查和评估内部控制有效性的过程,实施CSA的目的是对商业目标的可实现性提供合理的保证。目前,上市公司内部控制自我评价中普遍存在自评主体不清、自评责任不明、客观性不足等问题,严重制约了内部控制自我评价价值的发挥,主要表现在:一是内
[期刊] 中国内部审计
[作者]
于辉 张倩 梅黎
本文对审计整改工作促进银行内部控制建设的原理及实现途径进行了说明，并以北京农商银行在会计营运、授信业务、运行管理方面的整改实践为例，阐述了审计整改工作的三个发展阶段，总结其整改管理经验，提出应对整改工作难题的策略及措施。
关键词：
农村商业银行 审计整改 内部控制建设
[期刊] 浙江金融
[作者]
郑爱民
浅谈商业银行的内部控制制度□郑爱民银行业是一个高风险的特殊行业，特别是近几年，国际金融风险不断。继１９９１年国际商业银行出现风波之后，１９９５年巴林银行倒闭，紧跟其后，日本大和银行因一名期货交易员造假帐买卖债券造成１０１亿美元的巨额损失。巴林银行和...
[期刊] 浙江金融
[作者]
陆志俊
商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标,通过制定并实施系统化的政策、程序和方案,对风险进行有效识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制。为此,商业银行内控制度必须在银行内部保证国家有关法律法规和央行监管制度在各部门和各级人员中得到正
[期刊] 武汉金融
[作者]
文君 罗毅
建立现代企业制度,完善公司治理结构是国有商业银行改革的核心内容。而在优化公司治理结构的进程中,国有商业银行亟待解决的一个重要问题是由“所有者缺位”而引发的“内部人控制”现象。本文重点分析了国有商业银行“内部人控制”产生的原因,并提出了相应的政策建议。
关键词：
商业银行 公司治理 内部人控制
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘乐荣 蔡建领
本文详细分析近十年来我国银行业典型＂存款失踪＂案件的特征，对当时银行内部控制缺陷进行剖析，并提出完善商业银行存款业务内部控制的建议。
关键词：
商业银行 存款失踪 内部控制 存款业务
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨晏忠 轩文亭 徐道林
[期刊] 农村金融研究
[作者]
巴曙松 华中炜 丁波
切实加强商业银行的内部管理,增强风险自我防范意识和识别能力,并据此进行有效的风险控制、监测和改进已经成为建设优秀上市银行的关键环节之一。本文把价值创造导向内部控制理论与商业银行的内控管理实践相结合,针对我国大型商业银行在内控制度建设、人员配置和过程管理中存在的问题,提出了构建价值创造导向的商业银行内部控制体系的具体路径。
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