- 年份
- 2024(7382)
- 2023(10788)
- 2022(9632)
- 2021(9252)
- 2020(7780)
- 2019(18194)
- 2018(18076)
- 2017(35758)
- 2016(19066)
- 2015(21623)
- 2014(21666)
- 2013(21392)
- 2012(19438)
- 2011(17453)
- 2010(17268)
- 2009(15855)
- 2008(15566)
- 2007(13625)
- 2006(11854)
- 2005(10519)
- 学科
- 济(71233)
- 经济(71150)
- 业(54526)
- 管理(53484)
- 企(43653)
- 企业(43653)
- 方法(37162)
- 数学(32271)
- 数学方法(31810)
- 银(21788)
- 银行(21641)
- 行(20243)
- 制(20051)
- 中国(19691)
- 农(19230)
- 财(18487)
- 业经(15838)
- 学(15837)
- 融(15154)
- 金融(15152)
- 地方(13450)
- 农业(13217)
- 理论(13153)
- 务(12634)
- 财务(12573)
- 财务管理(12545)
- 贸(12405)
- 贸易(12391)
- 度(12246)
- 制度(12232)
- 机构
- 大学(267966)
- 学院(264260)
- 管理(111879)
- 济(102176)
- 经济(99768)
- 理学(96464)
- 理学院(95480)
- 管理学(93771)
- 管理学院(93311)
- 研究(83494)
- 中国(72034)
- 京(57386)
- 科学(52173)
- 财(49226)
- 农(43481)
- 所(40955)
- 业大(40623)
- 中心(40183)
- 财经(39736)
- 江(37992)
- 研究所(37451)
- 北京(36441)
- 经(36117)
- 农业(34184)
- 范(32752)
- 师范(32478)
- 州(31944)
- 院(30203)
- 财经大学(29908)
- 经济学(29542)
- 基金
- 项目(183608)
- 科学(144269)
- 基金(134613)
- 研究(133215)
- 家(116565)
- 国家(115624)
- 科学基金(100395)
- 社会(82694)
- 社会科(78308)
- 社会科学(78287)
- 基金项目(71912)
- 省(70209)
- 自然(67303)
- 自然科(65745)
- 自然科学(65734)
- 自然科学基金(64551)
- 教育(60355)
- 划(59525)
- 资助(56759)
- 编号(55235)
- 成果(43990)
- 部(40411)
- 重点(39935)
- 创(37691)
- 发(37089)
- 课题(36172)
- 科研(35541)
- 创新(35111)
- 教育部(34736)
- 大学(34405)
- 期刊
- 济(105607)
- 经济(105607)
- 研究(81756)
- 中国(47667)
- 学报(41289)
- 融(39001)
- 金融(39001)
- 管理(38705)
- 科学(38276)
- 农(38085)
- 财(35830)
- 大学(31374)
- 学学(29551)
- 教育(25658)
- 农业(24958)
- 技术(22173)
- 财经(18528)
- 业经(16930)
- 经济研究(15980)
- 理论(15768)
- 经(15401)
- 图书(15345)
- 实践(14871)
- 践(14871)
- 问题(13256)
- 技术经济(13122)
- 科技(12673)
- 业(12383)
- 现代(11938)
- 版(11861)
共检索到388179条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
丁昱
构建基于RBF神经网络、聚类算法和决策树模型预测结果的集成风险分类模型。实证研究表明该模型预测精度有所提高,性能表现也更加稳健,对于运用于实际洗钱识别工作具有一定的应用价值。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
丁昱
构建基于RBF神经网络、聚类算法和决策树模型预测结果的集成风险分类模型。实证研究表明该模型预测精度有所提高,性能表现也更加稳健,对于运用于实际洗钱识别工作具有一定的应用价值。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
田爱丽 孙文
风险为本的理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石。论文从以风险为本的商业银行反洗钱工作的管理要求入手,结合银行面临的反洗钱工作实际问题,对商业银行开展反洗钱工作提出建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
张成虎 王宝运
近年来,随着信息技术的广泛应用,商业银行非柜面业务得到了迅速发展,已经成为各商业银行提高核心竞争力和价值创造力的核心业务。但从近期破获的洗钱案件看,犯罪分子利用银行卡和网上银行等非柜面业务洗钱的现象比较普遍。通过非柜面业务洗钱,犯罪分子可以避开与商业银行工作人员的直接接触,逃避客户身份识别,同时利用ATM机
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
刘志刚 曾荣
在介绍国际反洗钱公约和各国相关立法现状的基础上,本文结合银行客户保密原则的法律本质,重点探讨在反洗钱监管日趋严格以及客户日趋关注信息保密的双重压力下,银行如何积极应对这一挑战,寻求反洗钱管理与为客户保密的平衡,构建更为有效的反洗钱和客户服务管理体系,从而解决信息披露与保护客户利益之间的矛盾。
关键词：
商业银行 反洗钱 客户保密 经济安全
[期刊] 金融与经济
[作者]
胡广文 张鹏
20世纪90年代以来,经济全球化趋势加速发展,国际间资金频繁流动以及交易量日渐增大,如何预防和打击洗钱活动,保障国家金融安全,已成为世界各国金融界日益关注的问题。商业银行等金融机构是洗钱和反洗钱的重要交汇处,开展反洗钱工作具有十分重要的现实意义。本文首先分析了我国商业银行反洗钱工作面临的宏观环境,然后总结了近几年我国商业银行反洗钱工作取得的阶段性成果,指出了目前我国金融机构反洗钱工作中存在的问题,最后提出了深入开展反洗钱工作的几点建议。
关键词：
商业银行 反洗钱 政策建议
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩玉辉
针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。
关键词：
洗钱 商业银行 反洗钱
[期刊] 上海金融
[作者]
陈崇跃 黄平
个人银行结算账户使用自由、方便、不受限制,不仅可用于各种性质资金的收支和款项划转,甚至能够用于各类金融产品的投融资活动。由于银行对个人银行结算账户的管理粗放,使大量投融资、生产经营性资金自由进入该类账户,不仅影响了正常的税收、统计、支付等管理秩序,同时也极大地增加了个人银行结算账户被用于洗钱的风险。本文从其粗放式管理的现状、存在洗钱风险的隐患入手,深入分析原因,并提出对策建议,以供参考。
关键词：
个人 账户 精细管理 反洗钱
[期刊] 工业工程
[作者]
张旭梅 石瀚凌
针对客户流失分析中实际客户样本数据量大、流失与未流失客户样本分布不平衡的特点,提出一种基于Boos-ting与代价敏感决策树的集成方法,并将其应用于商业银行个人理财业务的客户流失分析。通过实际商业银行客户数据集测试,并与支持向量机、人工神经网络和Logistic回归等方法进行比较,发现该方法能够有效解决客户流失问题。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
侯晓
2016年2月17日,西班牙国民警卫队对工行马德里分行进行搜查,怀疑该分行为犯罪组织进行非法洗钱。梳理相关报道发现,这并非我国商业银行首次在海外涉嫌洗钱。2015年6月22日,有外媒报道中行米兰分行被控告洗钱和逃税。2015年7月21日,建行纽约分行被美国监管部门警告反洗钱措施不力。随着我国银行业国际化进程的不断推进,商业银行在获得更广阔市场空间的同时,也面临着不同于以
[期刊] 征信
[作者]
杜朝运 王建胜
大量的洗钱案例和监管实践表明,商业银行面临较大的洗钱风险。目前国内外关于商业银行洗钱风险自评估已有不少的政策,商业银行也日益重视并加强反洗钱工作,但主要精力集中在合规履职上,对风险的认识依然不足,在洗钱风险自评估方面仍存在较多问题。同时,监管资源的稀缺性决定了监管部门不可能投入足够的资源对商业银行开展长期、持续的洗钱风险评估。因此,有必要从机制建设、系统开发和监管工具应用等方面引导商业银行构建一个具有高度可操作性的洗钱风险自评估体系,在监管部门的指导下持续识别、评估和防范洗钱风险。
关键词：
商业银行 洗钱风险 自评估 监管
[期刊] 金融论坛
[作者]
毛宇星 张成洪 凌鸿
本文系统回顾了中国商业银行反洗钱信息系统的发展历程,分析目前反洗钱信息系统建设现状,认为目前反洗钱信息系统在规则显性化、人工依赖度、处理时效性、实时干预和自学习能力等方面存在局限性;结合国内外在新一代智能反洗钱系统方面的最新研究成果,本文对决策树、神经网络、支持向量机和聚类等人工智能识别方法的实现原理、适用场景进行了分析和对比研究;针对中国商业银行未来智能化反洗钱系统建设,提出了构建反洗钱完整生态环境、推动产学研协同研究、开展数据综合治理等具体实施建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
田晓韧
20世纪80年代以来,洗钱在全世界范围内日益猖獗、迅速蔓延,已成为国际社会共同面临的重大问题。严厉打击洗钱犯罪,有效防范金融风险,维护世界政治经济的安全和发展,已经成为国际社会的共识。在我
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙玉刚
金融机构反洗钱客户风险等级划分是以风险为本反洗钱方法的重要内容,目前我国在客户风险等级划分领域还没有系统、详细的方法和标准,本文从反洗钱客户风险等级分类管理工作的依据和原则出发,分析风险因素和风险评级方法,探讨风险等级划分标准和管理措施,为金融机构有效开展风险等级划分工作提供指引。
关键词：
反洗钱 风险等级 客户身份识别
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
