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[期刊] 商业经济研究
[作者]
毕德旭
本文针对银行金融卡被盗刷的犯罪现象,探析了伪卡交易这一犯罪行为的法律认定、密码泄露过错的举证责任、民刑交叉审理、民事诉讼主体等问题,并基于商业服务的视域就预防银行金融卡被盗刷提出了相关的建议。
关键词：
银行金融卡 盗刷问题 法律建议
[期刊] 金融发展研究
[作者]
黄英
一、借记卡盗刷纠纷司法裁判现状（一）借记卡盗刷纠纷案件呈增长趋势移动通信技术和互联网金融的快速发展变革了传统金融支付方式。银行卡作为一种便捷的信用支付工具得到广泛使用。截至2021年末，全国共开立银行卡92.47亿张，其中，借记卡84.47亿张，占比91.35%；银行卡交易稳步增长，2021年全国共发生银行卡交易74290.22亿笔，
关键词：
银行借记卡 发卡行
[期刊] 金融发展研究
[作者]
中国人民银行济南分行课题组 王宝刚 马运全
银行收取服务费是市场经济规律的重要体现,加强监管是基于现实的必然选择。收费的核心问题是要合理界定政府和银行在服务定价中的权力范围,在定价上应当逐渐减少政府干预,以银行自主定价为主导并辅以适度监管。金融服务收费的规范必须通过加快立法等途径来实现。
关键词：
金融服务 收费 法律问题
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组
近年来,商业银行金融服务定价收费行为频频引起社会公众的反对和质疑。部分定价收费行为侵害了广大消费者的合法权益,影响了和谐金融消费关系的构建,损害了中国银行业的声誉,也拷问着政府管理部门的职责,业已成为政府管理部门、商业银行和社会公众面临的需要认真加以研究的课题。目前,从营销学角度对商业银行金融服务定价问题开展了很多研究,但从法学角度开展的研究还相对较少。事实上,商业银行金融服务定价领域存在很多值得研究的法律问题。这些问题涉及立法、政府管理、消费者权益保护以及公众的法律意识等方面。解决这些问题,将有助于从根本上规范商业银行金融服务定价行为,保护消费者合法权益。
关键词：
商业银行 金融服务 定价 法律问题
[期刊] 中国内部审计
[作者]
唐友伟
金融ＩＣ卡又称为芯片银行卡，是以芯片作为介质的银行卡。芯片卡遭盗刷的可能性很低，大大提高了银行卡的安全性。然而，目前银行发行的金融ＩＣ卡多为磁条芯片复合双界面卡，可以通过复制其磁条信息进行盗刷，金融ＩＣ卡内资金仍面临很大的风险，应引起各方重视。
关键词：
金融IC卡 盗刷 交易风险
[期刊] 南方金融
[作者]
谢世平
近年来,受资金紧张、贷存比指标考核等压力的影响,商业银行高息揽储行为有重新抬头的态势。本文首先从内、外部两个层面剖析了商业银行高息揽存的产生原因,接着分析了商业银行高息揽存行为的行政法律、民事法律、经济法律关系,认为高息揽存危害了金融和社会秩序,应当界定为违法行为,我国既要着眼于现有体制分析高息揽存的成因、制定治理对策,又要基于我国未来利率市场化的背景探讨应对策略。
关键词：
金融法律 高息揽存 不正当竞争
[期刊] 西南金融
[作者]
何建 王小波
联名卡是发卡银行为了拓展盈利空间,联名单位为了吸引消费者而联合推出的具有结算、支付等交易功能的一种特殊金融工具。在银行不断创新联名卡种类和拓展发卡领域的背景下,文章针对卡片设计与制作的知识产权归属、银行或联名单位发生并购或提供瑕疵服务、卡面个人信息保护等涉及联名卡的法律问题进行剖析,从立法和司法层面就银行如何加强金融风险防范提出建议。
关键词：
联名卡 金融产品 风险防范
[期刊] 经济师
[作者]
胡晓慧
在银行卡盗刷案中,对于伪卡交易的举证责任分配现实中没有什么争议,基本都认为是在持卡人一方。持卡人若没有相关证据证明银行卡盗刷确非本人交易,自己已经尽到妥善保管银行卡的义务则要承担举证不能的不利后果。而对于银行卡密码泄露过错的举证责任的分配问题则存在较大的争议。一般有三种意见:一是将举证责任分配给持卡人,如持卡人无证据证明发卡行有泄露其密码的行为,则推定持卡人泄露了密码;二是将举证责任分配给发卡行,如银行无
关键词：
持卡人 银行卡
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
史学岗 张立纳 王金利
最近几年,我国商业银行在多方面推行了中间业务服务收费,如跨行取款收手续费、小额账户收管理费、借记卡收年费、跨行查询收费等等,但商业银行服务收费的推出,往往引起极大的争议,甚至有部分银行被告上法庭,也有人大代表提出银行收费违法的提案等。到底商业银行服务收费是否合法,该如何依法推进中间业务发展?值得分析与破解。
关键词：
商业银行 中间业务 服务收费 合法性
[期刊] 武汉金融
[作者]
李露 杨勇
2005年我国正式颁布《商业银行个人理财业务监督治理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险治理指引》,对商业银行个人理财业务经营活动作出法律规范。但经过多年发展,仍然存在多项有待解决的法律问题。本文从个人理财业务流程出发,对此进行分析和探讨。
关键词：
个人理财业务 理财产品 法律问题
[期刊] 南方金融
[作者]
陈福录
我国银行卡立法相对滞后,致使实务中的一些问题无法解决,影响银行卡产业的健康发展。本文分析了影响银行卡追透的七个法律问题,并提出了启动专门立法、强化发卡审查、规范追透手续、优化系统程序设计、加强与司法机关的沟通交流等对策建议,以期对促进银行卡产业健康发展有所裨益。
关键词：
银行卡 追透 经济法
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
杨松 张永亮
合理的银行股权结构有利于提高银行的公司治理水平、经营效率和减少不良资产。股份全流通背景之下,中国国有银行之根本顽症在于股权结构不合理与国有股份高度集中。国有银行股权减持法律制度欠缺清晰,而连续的"顶层设计"存在着法出多门、相互矛盾、相互冲突,制度设计欠缺系统性和整合性,无法形成稳定的规范结构,导致法律的虚置和适用的困难。政府应重构国有银行股权转让法律规则,鼓励民间资本进入银行业,形成私人银行与国有银行公平竞争的良性市场环境,最后完成政府有形之手从银行业全部退出之终极目标。
关键词：
国有银行 股权减持 法律完善
[期刊] 农村金融研究
[作者]
张岳令
银行承付的前提条件是相符交单(Complying presentation),信用证的争议焦点往往集中在对信用证单据的审查上。因此,单据及其审核对于议付银行、开证银行以及开证申请人而言都是极为重要的事项。对于何为相符交单,曾经有镜像标准、实质相符、严格相符等不同的审单标准。依据这些不同的审单标准,会得出不同的结论,从而影响交单人的利益。UCP600及ISBP确定了"表面相符、不得矛盾"的新的审单标准。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志敏
问题一:同一银行不同分支行之间是否可以行使抵销权《商业银行法》第22条规定:"商业银行分支机构不具有法人资格,在总行授权范围内依法开展业务,其民事责任由总行承担"。实践中,不少银行为了绕开这一抵销权主体上的法律障碍,往往通过"债权转让"的方式来行使抵销权。具体操作方式为:甲支行先将其对客户享有的贷款债权转让
[期刊] 南方金融
[作者]
罗志华 黄飚
理财业务已经成为我国商业银行传统存贷汇业务之外的一项重要业务,银行理财产品也成为我国居民和企业的重要投资渠道之一。本文从我国商业银行理财业务的概念界定与发展现状着手,分析了商业银行代客理财业务的法律性质,就其信托本质和存款本质及法律问题进行了探讨。在此基础上,本文对我国商业银行理财业务的定位和规范提出了若干建议。
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商业银行 理财业务 代客理财 法律性质
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