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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
汪加才 王申科
金融机构提交的可疑交易报告质量既反映了其识别可疑交易的能力水平,也标志着国家反洗钱工作的有效程度。在分析了影响可疑交易报告质量的主客观之后,提出了贯彻风险监管理念的可疑交易报告质量评价体系。
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
关键词：
可疑交易 反洗钱 洗钱风险 监测分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
石丽
科学客观地评价顾客感知服务质量是快递企业进行快递服务质量管理的关键。运用文献研究法对顾客接触快递服务过程进行研究,使用李克特五点量表将快递顾客对顾客感知服务质量的主观态度量化,采用探索性因子分析法对收集的原始数据进行分析,建立了由可靠质量、快递员沟通质量、有形质量、信息反馈质量和响应质量五个维度15个三级评价指标组成的基于昆明呈贡大学城快递服务的顾客感知服务质量评价指标体系。研究结果可以为提高快递服务质量管理水平提供思路。
[期刊] 中国金融
[作者]
宁敏 赵肖杭
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容。近年来,安徽省人民银行系统着力健全可疑交易报告工作机制,指导金融机构提高报告质量,积极推动报告向案件成果的转化,但仍存在以下五个方面的问题。对洗钱及上游犯罪活动的资金监测有效性不足。2014年,安徽省侦破、宣判的涉嫌洗钱及上游犯罪案件中,贪腐
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
王世雯 肖雯
本文首先采用了文献调研法,对科技部制定的《科技查新规范》和相关文献进行了分析,了解科技查新中每一个工作流程的操作规范,并通过现场调研确定了形成查新报告的4个过程及主要影响因素;然后通过专家咨询,收集、分析每位专家的意见和建议,对各个主要影响因素进行分析、筛选,最终得到查新报告质量评价体系的各级指标。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴朝平
分别从基于描述性统计与基于推断性统计可疑交易识别机制两个方面,就统计理论在反洗钱监测分析领域的应用进行系统性理论探讨,并提出完善我国反洗钱监测分析体系的对策。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵玉忠 何桢
文章将持续改进项目的效果、过程控制的效果、管理体系运行效果三方面综合为的质量管理体系绩效,通过人员管理、质量战略、质量管理方法、机器、材料、测量系统等六方面的质量管理要素对质量管理体系绩效的影响进行通径分析。
关键词：
质量管理体系 绩效 影响因素 通经分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛新东 宫舒文
文章在构建居民主观幸福感评价体系的基础上,利用湖北省武汉市、宜都市和神农架林区三地居民主观幸福感的调查数据,通过建立多元有序Logistic模型对居民主观幸福感的影响因素进行实证分析。
[期刊] 中国成人教育
[作者]
胡丽园
随着我国改革的全面深化和全球化进程的进一步加快,我国高等教育正面临着教育体系结构的战略性调整。这给高校教师带来了前所未有的挑战,并对教师职业提出了越来越高的现实性要求,使针对教师岗位的评价也必须更为科学、客观、准确、有效和公正。以教师胜任力进行评价正是这一趋势的体现。鉴于传统评价体系的不足与缺陷,教师胜任力评价必须在严格界定胜任力内涵的基础上,构建出科学严谨、针对性强的评价指标体系,才能正确认识教师工作要求,充分调动广大教师的积极性,提高教师的综合素质能力和高等教育的层次与水平。
关键词：
教师胜任力 影响因素 评价指标 体系构建
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王晓灵
文章在综述国内外品牌价值研究文献的基础上,总结出品牌价值的观点和构成。基于此,界定了品牌价值的新定义,指出,品牌价值是为企业、消费者及社会三个维度带来的超额价值;构建了品牌价值构成模型;并详细阐释了品牌价值的特性。然后对品牌价值的影响因素进行了定量和定性分析,最后基于品牌价值的影响因素构建出品牌价值评价指标体系。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王辛平
研究企业的绩效评价体系必须考虑各种各样因素的影响。本文分析了影响企业绩效的外部和内部外部因素,并在此基础上,站在出资人的立场对企业绩效评价的内容进行了一般性的阐述。
关键词：
绩效评价 财务效益 发展能力
[期刊] 物流技术
[作者]
郑春
1引言随着我国经济的高速发展,电子商务物流得到了蓬勃发展。在电子商务环境下,物流企业销售范围不断扩大,销售方式不断转变,电子商务物流呈现信息化、现代化、全球化、社会化和多功能化的趋势。物流企业不仅需要提供完整的仓储、运输、流通加工、配送等物流机能服务,还需要提供配货、配送和各种高附加值的综合性的物流服务。然而,作为电子商务重要环节的物流配送,由于当前我国物流企业的技术装备、管理水平、
[期刊] 工业工程
[作者]
陈仲常 刘佳 林川
为寻找商业银行绩效影响因素及构建合理的商业银行绩效评价体系,从财务特征和治理特征选择影响商业银行绩效的因素,以1998～2008年各上市商业银行混合面板数据为样本,建立多元回归模型进行实证检验,利用序数分析法构建商业银行绩效评价体系。研究结果表明股份制商业银行绩效排名较高,国有商业银行居中,而城市商业银行绩效较低。
关键词：
商业银行绩效 财务特征 序数分析法
[期刊] 中国金融
[作者]
董龙训
为适应国内外反洗钱形势的变化,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,2016年12月,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称(《管理办法》)进行了修订,确定了以合理怀疑为基础的可疑交易报告工作机制。充分发挥金融机构的积极性和主动性,努力提升可疑交易报告工作的有效性,成为今后一段时期反洗钱工作的核心任务。金融机构可疑交易报告工作是反洗钱的核心环节
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