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[期刊] 运筹与管理
[作者]
张文明 许洁 杨雯秀
本文从一个考虑突变的间接互助模型出发，运用基于Agent的建模技术，从社会发展演变的角度，仿真了感恩和讹诈两种行为，并探讨其影响。若仅将感恩行为纳入考量，则发现感恩能促使一个考虑突变的社会重新演化成一个友善型社会。但是，如果把受助者的讹诈行为引入后，发现讹诈造成了整个社会的冷漠，而且一味强调感恩并不能完全消除讹诈事件的冲击，确保受害者对社会友好程度不受讹诈事件的影响，才是社会健康演进的关键。
[期刊] 价格月刊
[作者]
反价格欺诈的法律思考·江西省政府决策咨询委员会《反价格欺诈的法律思考》课题组·我国在由传统的计划经济向市场经济转换的过渡时期，较为普遍和严重地出现了价格欺诈行为。本文拟从法律角度对之探本溯源，以完善立法体系，规范价格行为，保障合法权益，使社会主义市场...
[期刊] 中国金融
[作者]
苏保祥
防范化解金融风险事关国家安全和发展全局,事关人民群众财产安全,是金融管理部门的重要责任。做好金融欺诈风险防控是打赢防范化解金融风险攻坚战的重要内容。加强金融反欺诈能力建设,要坚持法治导向,以平台建设为载体,善用监管规制、内部控制、风险管理、情报分析、多方协作乃至国际合作等工具,强化协同效应,在维护金融安全的同时增强公众对金融市场的信心,为经济高质量发展和社会和谐稳定创造良好条件。
关键词：
反欺诈 金融业 欺诈风险
[期刊] 国际商务研究
[作者]
倪建林
信用证是最常用的国际贸易支付方式。与其他国际贸易结算方式相比,由于银行信用的介入,其可靠性得到加强,这也是买卖双方乐于采用信用证结算的原因。但信用证欺诈案件屡屡发生的事实证明,信用证交易
[期刊] 税务与经济
[作者]
郝光昊
在现代经济迫切需要金融健康的时代背景下,金融科技反欺诈逐渐成为工商企业和金融机构的共同聚焦点,也是信息科学界、金融理论界和金融实务界共同研究和关注的重要课题之一。数字化金融欺诈具有专业化、系统化、隐蔽化等特点,而金融科技反欺诈工具则可凭借提效与保质两大优势,主要从数据采集、数据分析和应对机制的技术研发逻辑出发,能够在商业银行、消费金融、公司内部、政府监管等应用场景提供可靠的数字化金融反欺诈能力,进一步防范化解系统性金融风险。
关键词：
金融科技 反欺诈 数字化
[期刊] 保险研究
[作者]
车险反欺诈联合课题组
车险领域历来是保险欺诈的"重灾区",车险欺诈案件数量占保险涉刑案件的70%～80%,严重侵害保险消费者合法权益,破坏正常的车险市场秩序,影响道路交通安全和公民人身、财产安全,是行业监管部门、公安司法机关防范打击的重点犯罪类型。近年来车险欺诈案件频发、手段多样,且日趋职业化、团伙化、专业化,对行业车险反欺诈以及监管工作提出了新的挑战。本文基于近年来反欺诈监管工作实践,以北京地区5家大中型保险公司的理赔及反欺诈工作数据为基础,分析了当前车险欺诈案件的新趋势和新特点,进而从保险公司经营管理、行业信息共享、外部环境、法律法规等多个方面剖析问题成因,并针对性地提出了以大数据为核心构建多方协作联动防控体系的监管工作建议。
关键词：
车辆保险 保险欺诈 现状分析 保险监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡显锋
在计划经济向市场经济过渡的新形势下,基层国合商业企业转换企业经营机制,实行租赁承包,划小核算单位等多种经济方式,致使统计对象增多。原有的统计网络被打乱,在各种利益机制的作用下,商贸统计出现了信息渠道不畅,报表搜集困难等问题,如何帮助、支持统计员保质保量完成统计工作任务?怎样为统计工作创造宽松和谐的工作环境,使基层统计工作高效灵活的运行,获得准确翔实的统计资料?这
[期刊] 旅游学刊
[作者]
刘德谦
一 我国古代记述山川景物的文字中,有不少优秀篇章实在令人叹为观止,其中最令人称道的段落中有这样的一节: 自三峡七百里中,两岸连山,略无缺处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非停午夜 分,不见曦月。至于夏水襄陵,沿泝阻绝,或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江
[期刊] 中国金融
[作者]
郑浩剑
近年来,我国支付系统运行平稳,业务量保持稳步增长,但随着支付方式的创新发展,犯罪分子也开始利用数字支付实施违法犯罪活动。近年以电信网络赌博和诈骗为代表的新型犯罪案件呈现出持续高发多发、黑灰产业日益专业化等特点。2021年4月,人民银行在2021年支付结算工作电视会议上强调,要坚决打击跨境赌博、电信网络诈骗和非法支付活动,持续规范支付服务市场秩序。这是人民银行继2020年召开专题会议研究部署打击治理跨境赌博资金链工作后,再次将"严守资金安全"
[期刊] 会计之友
[作者]
侯旭华 谢冬青
互联网保险线上交易便捷性、虚拟性等特征为保险欺诈提供了可乘之机,从而导致客户套保、骗赔和洗钱行为产生。为了提高反欺诈能力,保险公司首先应完善核保流程和保险条款,强化客户身份识别,加强客户信用评估和信息共享,以防范客户套保风险;其次,应完善理赔流程,建立理赔信息社会共享机制,规范与调查公司的合作,自建理赔服务中心,以防范客户骗赔风险;另外,应保证客户身份信息完整,明确合作方相关责任,优化产品设计,加强对网络支付的监测,规范退保流程,以防范客户洗钱风险。
关键词：
互联网 保险欺诈 反欺诈
[期刊] 国际贸易
[作者]
邬健敏
还应兵不厌诈———国际贸易反欺诈的法律研究邬健敏随着国际间贸易往来的日趋繁荣，各类跨国欺诈案件时有发生。一些不法外商利用国际贸易活动的风险大、复杂繁琐、涉及面广以及对方当事人的疏忽和无知，大肆进行诈骗活动。据统计，世界上每年因受诈骗而无法收回的货款，...
[期刊] 国际税收
[作者]
马建
2013年2月12日,一份编号NO.2013/60的反倾销信函发给山东钢铁集团济钢分公司(以下简称"济钢")和济钢国贸公司,内容是澳大利亚BlueScope公司申请澳大利亚政府对由中国、日本、印度尼西亚、韩国等国出口到澳大利亚的板材产品实施反倾销、反补贴调查。所谓反倾销和反补贴,简称"双反",是进口国为限制此类商品的进口,维护本国该类商品生产企业,对此类进口商品征收较高的税额,提高其价格,限制其进口的措施。不同的是,前者针对的是出口企业,后者针对的是出口国的政府。
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