- 年份
- 2024(3997)
- 2023(6030)
- 2022(5204)
- 2021(4883)
- 2020(4217)
- 2019(9420)
- 2018(9301)
- 2017(17901)
- 2016(10135)
- 2015(11335)
- 2014(11379)
- 2013(11185)
- 2012(11007)
- 2011(9982)
- 2010(10638)
- 2009(9836)
- 2008(9959)
- 2007(9111)
- 2006(8385)
- 2005(7656)
- 学科
- 济(36291)
- 经济(36238)
- 管理(27351)
- 业(25972)
- 企(20418)
- 企业(20418)
- 方法(13688)
- 农(12075)
- 数学(11236)
- 数学方法(10976)
- 财(10946)
- 中国(10658)
- 贸(10406)
- 贸易(10402)
- 易(10171)
- 学(9107)
- 制(9100)
- 策(9095)
- 融(8761)
- 金融(8760)
- 银(8543)
- 银行(8517)
- 行(8214)
- 业经(8022)
- 地方(7739)
- 农业(7681)
- 及其(7071)
- 理论(6712)
- 税(6152)
- 政策(5923)
- 机构
- 大学(147579)
- 学院(147041)
- 济(60975)
- 经济(59507)
- 研究(56886)
- 管理(52936)
- 理学(44227)
- 中国(43685)
- 理学院(43653)
- 管理学(42839)
- 管理学院(42554)
- 科学(33969)
- 京(32146)
- 财(30831)
- 所(30266)
- 农(27821)
- 研究所(27319)
- 中心(25447)
- 江(24519)
- 财经(23107)
- 农业(21995)
- 业大(21348)
- 经(20922)
- 北京(20812)
- 范(20677)
- 师范(20464)
- 院(20456)
- 州(19164)
- 经济学(18347)
- 省(17519)
- 基金
- 项目(91554)
- 科学(70992)
- 研究(67786)
- 基金(65007)
- 家(57755)
- 国家(57281)
- 科学基金(46987)
- 社会(41061)
- 社会科(38888)
- 社会科学(38878)
- 省(34618)
- 基金项目(32893)
- 教育(31345)
- 划(30773)
- 自然(30274)
- 自然科(29548)
- 自然科学(29529)
- 自然科学基金(28996)
- 资助(28243)
- 编号(27878)
- 成果(25091)
- 重点(21399)
- 部(20962)
- 课题(20622)
- 发(20501)
- 创(18512)
- 性(18152)
- 教育部(17409)
- 创新(17398)
- 科研(17325)
共检索到238286条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经科学
[作者]
孙陵霞 张成虎 郭培利
１９８９年伊始的国际反洗钱预防政策，急需一套规范的研究体系来分析其实施效果。本文首先利用微观经济学、博弈论等方法，分析非法资金在不同国家之间的流转行为和特征。其次构建基于４５个国家的异质面板数据模型，论证人口规模、ＦＡＴＦ的建立对非法资金流转的影响。最后，通过国家之间的横向对比和跨年度的纵向对比，得出人口规模较大的国家、ＦＡＴＦ成员国的反洗钱已经取得了一定的效果，ＦＡＴＦ的地位和作用不容忽视等结论。
关键词：
反洗钱 预防政策 非法资金 国际比较
[期刊] 南方经济
[作者]
孙陵霞 张成虎 周东
国际反洗钱预防政策的传导过程可以用政策工具、中间目标和政策目标来描述,政策工具是激励措施,中间目标是合规程度、报告质量和洗钱规模,政策目标是制止上游犯罪,预防恐怖融资和维护金融稳定;也可以采用双层委托代理关系来描述,第一层级的委托人是国际组织,代理人是各国政府,第二层级的委托人是各国政府,代理人是各中介部门。通过双层委托代理模型的推导,可以得出:国际反洗钱预防政策的有效性取决于各国政府和中介部门的努力程度;反洗钱利益主体是否积极努力,与相关的激励机制密切相关。根据政策传导的衡量指标,结合国内外反洗钱预防政策实施现状,进行实证分析,可以剖析出反洗钱有效性不足的主要原因,并据此给出相应的对策。
关键词：
反洗钱 预防政策 传导过程 激励机制
[期刊] 经济体制改革
[作者]
张成虎 孙陵霞
本文通过对1989年反洗钱国际合作以来,有关反洗钱的政策评价、有效性评估等文献的梳理,从国际层面,侧重预防政策,综述了反洗钱有效性的目标界定、有效性不足的表现和原因、有效性的衡量指标等问题。由此得出结论:"两大合作悖论"是国际反洗钱预防政策有效性不足的主要原因。未来可能的研究方向:一是国际反洗钱预防政策有效性的衡量指标体系研究;二是国际反洗钱预防政策的机制设计研究。
关键词：
反洗钱 预防政策 政策目标 衡量
[期刊] 浙江金融
[作者]
李虹 蒋仲山 万鲲锋
非法集资活动与一般非法经济行为相比,往往呈现涉及人员多、金额巨大、损失严重的特征,一旦发案,处理起来比较困难。目前主要是对已经发案的非法集资犯罪进行打击,打击环节在已经产生严重后果的非法集资活动的后期。从实践来看,非法
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨仁荣
当前,洗钱犯罪已成为包括我国在内的世界各国共同面临的一大公害。它不但是毒品犯罪、黑社会犯罪、走私犯罪、腐败犯罪和恐怖犯罪等犯罪活动的延续,而且催化新的犯罪,成为这些犯罪不可或缺的“生命线”。特别是由于全球经济金融一体化趋势的不断加强,贩毒等有组织犯罪的肆虐,国际化的洗钱犯罪活动日益猖獗,对我国金融体系的稳健与安全构成了越来越大的威胁。因此,反洗钱工作已经成为当前打击经济、刑事犯罪,维护我国政治经济安全的迫切需要,如何开展反洗钱也成为我国当前
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何靖 杨胜刚 吴志明
洗钱犯罪活动的日益复杂 ,对反洗钱工作提出了更高的要求。本文首先以FATF为重点总结了国际组织反洗钱运行机制 ;其次以美国作为发达国家的典型 ,介绍其反洗钱机制即法律体系、反洗钱情报体系和多部门合作体系 ;然后通过对部分东南欧国家反洗钱举措的比较 ,归纳了转轨国家反洗钱的运行机制。最后 ,结合中国目前反洗钱工作的现状 ,对中国在新世纪的反洗钱工作开展提供政策建议。
[期刊] 管理世界
[作者]
严立新
本文对第一个五年期的中国反洗钱战略(2008～2012年)及其实施效果进行了概要评述,在充分肯定其积极作用的同时,也梳理了诸如反洗钱战略的"落地性",系统的配套实施机制、协调性、"信息孤岛"、专业人才培养标准、特种行业的反洗钱覆盖以及合规文化建设等方面存在的典型不足,强调了完善国家级反洗钱战略的必要性和重要意义。作者提出了新时期的反洗钱战略应在增加协调性原则的基础上,力图实现在反洗钱国际话语力、系统的反洗钱实施机制、反恐融资及反大规模杀伤性武器扩散融资、"信息岛链"以及反洗钱文化建设等方面的突破,以构建"盾矛一体式"的战略升级转型。作者还提出了完善新的反洗钱战略规划应立足于涉及非传统安全、能源...
关键词：
反洗钱 战略 实施机制
[期刊] 经济师
[作者]
韩冬芳
《反洗钱法》颁布实施十多年来,我国反洗钱工作取得了长足的发展。但随着国内外反洗钱形势的变化,亟待修改。本文从《反洗钱法》修改的现实背景出发,提出对现行《反洗钱法》进行修改的原则、主要内容,以及与《反洗钱法》修改相关的配套环境,对未来我国反洗钱工作实践进行了思考。
关键词：
反洗钱法 修改 洗钱
[期刊] 中国金融
[作者]
杜金富
近年来,中国金融业反洗钱工作取得了长足的进步。在此基础上,如何及时调整监管思路、实施风险为本原则,成为金融业反洗钱亟须探讨的重要内容。风险为本反洗钱工作原则的制度
[期刊] 浙江金融
[作者]
童文俊
当前国际金融业反洗钱业务形势的主要变化高级管理层重视程度下降。洗钱对金融机构来说仍然是一个显著的风险和成本事项,不成熟的反洗钱体系能给金融机构产生重大风险。但是,面对2008年以来的国际金融市场危机与动荡,高级管理人员对反洗钱的兴趣下降,对反洗钱的注意力明显被其它优先事项转移。虽然反洗钱合规成本不断上升,全球金融危机却已将反洗钱成功排除出高级管理层的重要议程。根据毕马威国际的调研数据,
[期刊] 中国金融
[作者]
白瑞明 李娜
反洗钱作为国际通行要求,标准不断趋严,范畴不断扩大,监管格局不断演变。各国和反洗钱国际组织频繁发布指引文件,反洗钱义务机构主体的范围不断扩大,不再局限于金融机构,而是进一步扩展到律师、会计师、房地产等非金融行业。各国监管部门比以往更频繁地与私营部门接触,在打击金融犯罪方面共同探索更有效、更有力量的方法和手段,以跟上犯罪分子和洗钱者的步伐。这些变化的范围直接影响了全球反洗钱义务机构主体履行"反洗钱"合规义务的方式。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
崔建英
构建有效的反洗钱体系,是反洗钱工作有效开展的前提和保证,而反洗钱体系有效性的首要方面体现为反洗钱法律体系的完善程度和发展水平。
关键词：
洗钱 反洗钱法律 反洗钱监管
[期刊] 上海金融
[作者]
吴洁 石龙
本文认为黄金的固有物理特点、硬通货属性、现金交易特征、庞大交易量以及交易匿名化特征等均是黄金市场存在洗钱风险的原因所在。研究FATF相关建议指引及国外黄金市场反洗钱监管经验发现,明确的反洗钱义务主体范围、全面的反洗钱义务要求、详细的洗钱风险指引、实时公正的监督机制、严格的犯罪惩戒制度等是反洗钱工作顺利开展的重要保障。在此基础上,对我国黄金市场反洗钱工作展开调研,总结了当前工作经验和不足,并建议:强化黄金市场反洗钱意识,加快出台我国黄金市场洗钱风险指引,尤其需关注场外交易市场洗钱行为,加强与执法部门协调合作防范化解重大金融风险。
关键词：
黄金市场 反洗钱监管 国际比较
[期刊] 财经科学
[作者]
侯合心 张思
对于中国来说,反洗钱监管是一个产生于21世纪的新问题。随着我国经济发展速度加快,对外开放程度提高,反洗钱监管已经成为社会监管体系中的一个重要组成部分。站在国内和国际两个视野来看,要构造适应于中国的反洗钱监管体系,除要在刑事、经济、金融领域开展深入的国情研究外,也还需要对世界其它国家的反洗钱监管体制进行较广泛的比较研究,以期获得可为我国借鉴的方面。
关键词：
反洗钱 监管模式 国情
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
岳改枝
西方发达国家先后通过不同的法律体系与立法程序将洗钱行为确定为国内法上的犯罪,并给予刑事制裁。在此基础上,国际社会打击跨国洗钱活动的国际公约也在频频亮相,已有包括我国在内的100多个国家加入,这些签约国纷纷在其国内实体法中将洗钱规定为犯罪,并积极承担了在打击洗钱犯罪方面开展国际合作的义务。我国反洗钱法律法规的体系、内容与国际社会要求还有相当距离,必须积极借鉴西方国家在反洗钱方面的经验予以完善。
关键词：
洗钱犯罪 反洗钱 法律体系 义务主体
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
