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[期刊] 金融发展研究
[作者]
李东亮
一、反洗钱服务社会反腐败的障碍因素分析(一)洗钱罪上游犯罪范围需进一步扩大从国际通行惯例来看,我国目前洗钱上游犯罪界定范围仍显过窄。在国际上"洗钱上游犯罪范围最大化"已成为反洗钱立法的基本原则和共识,《国际反
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李岩柏
《联合国反腐败公约》提出,反洗钱是反腐败工作不可或缺的组成部分,将反洗钱纳入了反腐败工作的范畴。我国《建立健全教育制度监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》也将反洗钱作为反腐败工作的重点之一。但从目前的实际情况看,反洗钱与反腐
[期刊] 中国金融
[作者]
杨智国
腐败是一种社会历史现象,其核心在于侵犯公共利益谋取个人私利。现代社会中,腐败犯罪往往与金融活动联系在一起,通过洗钱实现腐败资产的转移和伪装,使其在形式上合法化。中共中央在《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》中明确提出建立健全反洗钱制度,以从源头上防治腐败。反洗钱的业务特点和工作职责决定了反洗钱可以在惩治和预防腐败体系建设中发挥重要作用。
[期刊] 审计研究
[作者]
陈丽红 张龙平 朱海燕
本文以２００２—２０１１年我国３１个省（自治区、直辖市）的数据为样本，实证研究发现：国家审计人员投入或被审计单位数增加１％，下一年各省贪污贿赂立案数分别下降１９５９％和４２２％，该结论说明国家审计投入越大，腐败治理越有效果。国家审计违规金额纠正率或审计报告信息被批示采用率提高１％，则下一年各省贪污贿赂立案数分别下降２４４％和１６６％，该结论说明国家审计问责力度越强，腐败治理越有效果。法律制度环境的完善有助于增强国家审计投入和审计问责与腐败治理之间的关系。本文的发现为我国监管部门完善腐败治理提供了有益的思路，也为我国加大国家审计投入，增强国家审计问责力度，实现国家审计全覆盖提供了有力的证．．．
关键词：
审计投入 审计问责 腐败治理 审计全覆盖
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
金融机构可能会被行贿和受贿者利用来进行贪污腐败活动,从服务风险、客户风险、国家风险三个方面分析金融机构面临的腐败洗钱风险,从特定腐败洗钱风险、一般腐败洗钱风险两个角度研究了针对性的反洗钱措施,提出了加强多方合作的政策建议。
关键词：
反洗钱 腐败洗钱风险 金融机构
[期刊] 农村金融研究
[作者]
傅凡
发挥纪检工作在反腐败斗争中的作用傅凡在改革开放，发展社会主义市场经济的条件下，坚持“两手抓，两手都要硬”，是邓小平同志的一贯思想；一手抓改革开放，一手抓党风廉政建设，惩治腐败，是建设有中国特色社会主义的根本保证。我们党的大多数党员和干部是廉洁奉公的，...
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐子福
2019年4月,国际反洗钱权威组织——金融行动特别工作组(FATF)正式发布了中国反洗钱互评估报告,标志着我国顺利通过了第四轮互评估,我国已按照国际通行标准建立了较为完善的反洗钱、反恐怖融资体系,这是我国反洗钱发展史上具有里程碑意义的事件,反映了我国反洗钱事业进入了全新阶段。与欧美等发达国家(地区)相比,我国反洗钱虽起步晚,但起点高、推进快、力度大。从2004年
关键词：
反洗钱 恐怖融资
[期刊] 会计研究
[作者]
陈胜蓝 马慧
本文考察中国反腐败如何影响审计定价。结果表明相比没有政治关联的公司,具有政治关联的公司在2012年之后支付的审计费用提高了38%。反腐败提高了与财务报告质量和经营不确定性相关的审计风险是其影响审计定价的重要渠道。横截面测试结果表明当反腐败的地区影响力较大、审计师议价能力较强时,反腐败对审计定价的影响更大。而且,在2012年之后政治关联公司的审计质量有所提高。本文结论有助于理解反腐败对不同市场参与者的影响。
关键词：
反腐败 审计风险 审计定价 政治关联
[期刊] 南方金融
[作者]
牛晓闽
在构建惩治和预防腐败体系中,人民银行的职能作用决定了人民银行要为全社会搭建反腐败的服务平台:通过推动金融体制改革、改善金融法制环境、规范金融市场、加强外汇管理、推进征信体系建设、实行银行账户实名制、组织协调反洗钱工作,从源头上预防和治理腐败。
关键词：
人民银行 反腐败
[期刊] 上海金融
[作者]
贺时忠
洗钱行为给我国经济发展、金融稳定带来很大的危害。金融机构报告大额和可疑外汇资金交易情况,是我国反洗钱工作的需要。但是,分析、利用好这些信息,并从中发现洗钱犯罪的信息,是反洗钱工作的重要一步。笔者在文中简述了对大额和可疑外汇资金交易分析的三种方法,并想以此通过讨论,完善对外汇资金交易业务的合理性分析。
关键词：
反洗钱 外汇交易 分析
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
何增科
论作为一种反腐败战略的社会发展［美］迈克尔·约翰斯顿一、导论改革的议程和对改革的分析中有一部分不可避免地要自上而下地进行，因为政策制订者和管理人员担负着反腐败及处理更一般意义上的公共事务的主要责任。但与此同时还存在一个同等重要的互补性的因素，我们可以...
[期刊] 中国金融
[作者]
贾拓
反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和扩大金融业双向开放的重要工作。自2019年我国顺利通过金融行动特别工作组（FATF）第四轮互评估以来，国家反洗钱工作在党中央、国务院的正确领导下，在发展中取得进步，在进步中实现创新。江苏省作为全国经济强省，改革开放全面深化，社会经济快速发展。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
徐永慧
经济实现高质量发展的表现形式多种多样,但根源在于经济增长动力机制的转变。相关描述统计显示,随着经济体所处经济增长动力阶段的提升,其腐败水平呈明显下降态势,从而要想实现经济增长动力的转型和高质量发展,进一步反腐败是我国的必要策略。通过对116个经济体在1996—2016年间的相关数据建立双向固定效应面板模型,实证考察了不同增长驱动阶段经济体的腐败成因。全样本研究结果显示,收入不平等不一定直接加剧腐败,但的确会降低收入提升的降腐败效应;制度层面公民对社会规则的认可和服从、政府简政放权以及深化市场经济改革都有助于降低腐败发生率;自然资源租金的富裕和城市化的进展并不必然伴随腐败恶化,实际上由二者带来的经济增长更可能提升经济体的清廉水平。分样本研究显示,不同增长驱动阶段经济体的腐败成因表现出明显的异质性,效率驱动阶段的经济体应该重视收入分配不公对腐败的不利影响,而创新驱动阶段的经济体更多地依赖政治体系中的性别平等、教育以及相应的技术创新来实现反腐败。
关键词：
反腐败 高质量 经济增长动力 收入不平等
[期刊] 财经论丛
[作者]
李追阳
本文借助十八大掀起的一系列反腐行动作为外生冲击,重点考察了反腐败对企业非经济绩效(社会责任绩效)的影响。研究发现:反腐败提升了企业的社会责任绩效;且在此过程中,企业的"掩饰动机"和"资源释放效应"可能发挥了主导作用。进一步研究还发现,在当前反腐败的背景下,增加环境保护、消费者权利保护以及加强制度建设与改善可能成为企业提升自身社会责任的主要途径。本文为反腐败的实施成效提供了微观角度的实证证据,为"反腐有利论"提供了基于企业社会责任的证据。
关键词：
反腐败 社会责任 声誉说 政治说
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