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[期刊] 中国金融
[作者]
贾拓
反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和扩大金融业双向开放的重要工作。自2019年我国顺利通过金融行动特别工作组（FATF）第四轮互评估以来，国家反洗钱工作在党中央、国务院的正确领导下，在发展中取得进步，在进步中实现创新。江苏省作为全国经济强省，改革开放全面深化，社会经济快速发展。
[期刊] 中国金融
[作者]
朱宝明 彭思源 王永桓
[期刊] 中国金融
[作者]
丘斌
２００６年１０月３１日，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）经十届人大常委会二十四次会议审议通过，并于２００７年１月１日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施，标志着中国反洗钱工作从此走上法制化、规范化的轨道。十年来，以贯彻落实《反洗钱法》为总纲，我国建立起既符合国际标准、又具有中国特色的反洗钱法律
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李东亮
一、反洗钱服务社会反腐败的障碍因素分析(一)洗钱罪上游犯罪范围需进一步扩大从国际通行惯例来看,我国目前洗钱上游犯罪界定范围仍显过窄。在国际上"洗钱上游犯罪范围最大化"已成为反洗钱立法的基本原则和共识,《国际反
[期刊] 中国金融
[作者]
白瑞明 李娜
反洗钱作为国际通行要求,标准不断趋严,范畴不断扩大,监管格局不断演变。各国和反洗钱国际组织频繁发布指引文件,反洗钱义务机构主体的范围不断扩大,不再局限于金融机构,而是进一步扩展到律师、会计师、房地产等非金融行业。各国监管部门比以往更频繁地与私营部门接触,在打击金融犯罪方面共同探索更有效、更有力量的方法和手段,以跟上犯罪分子和洗钱者的步伐。这些变化的范围直接影响了全球反洗钱义务机构主体履行"反洗钱"合规义务的方式。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
童文俊
考察国际金融业反洗钱监管的发展可以发现,随着金融业反洗钱监管的持续深入,其自身的一些问题也逐渐引起人们的关注甚至质疑,包括金融机构反洗钱成本居高不下、预防和遏制洗钱的效果并未明显提升、金融机构对反洗钱监管制度的认识差异较大等等。从政策趋势的角度来看,解决这些问题需从运行体系、制度架构和政策工具等方面提高金融业反洗钱监管的有效性。
关键词：
国际金融业 反洗钱 监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
孙婧雯 赵倩倩
洗钱行为影响经济繁荣、社会安定以及国家政治稳定，识别洗钱以及对其进行监管是一项重要任务。本文梳理了国内外反洗钱研究的发展脉络，展望了该领域未来研究的方向，以期为反洗钱策略提供参考。本文利用统计软件Citespace，从发文量、国家、机构、作者、关键词五个方面对近30年（1990—2020年）中英文文献进行可视化对比分析，揭示了近30年反洗钱研究的热点以及未来发展趋势。研究发现，国内外关于反洗钱研究的侧重点大有不同。国内对于反洗钱的研究，无论是在机构间还是学者间，均缺乏合作。未来，利用新兴业态和新兴技术的洗钱方式值得学者进行关注。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
刘猛 赵梦
随着我国市场经济逐步与全球经济体系的融合,利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系到我国金融利益与社会稳定,是亟待解决的重大问题。该文在分析博彩业洗钱资金外流渠道及其危害性的基础上,针对博彩业洗钱问题提出构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系、督促金融机构切实履行反洗钱职责、加强国际协作等具体措施。
关键词：
洗钱 博彩业 法律体系 国际协作
[期刊] 南方金融
[作者]
何问陶 唐珺
本文从金融经济学的视角反思了反洗钱这一课题。金融固有的特征和运行规律使得金融系统成为洗钱的主要渠道,金融业承担反洗钱的社会压力。同时,为维持其稳健运行,金融业具有反洗钱的内在要求。虽然金融业是反洗钱的核心防线,但是将反洗钱局限在金融体系是不能实现目标的。我国急需立足金融业,全方位构建反洗钱制度框架。
关键词：
洗钱 金融系统 反洗钱
[期刊] 浙江金融
[作者]
徐子福
2019年4月,国际反洗钱权威组织——金融行动特别工作组(FATF)正式发布了中国反洗钱互评估报告,标志着我国顺利通过了第四轮互评估,我国已按照国际通行标准建立了较为完善的反洗钱、反恐怖融资体系,这是我国反洗钱发展史上具有里程碑意义的事件,反映了我国反洗钱事业进入了全新阶段。与欧美等发达国家(地区)相比,我国反洗钱虽起步晚,但起点高、推进快、力度大。从2004年
关键词：
反洗钱 恐怖融资
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李建文
近年来,受政治、经济、军事多重因素影响,反洗钱覆盖领域逐渐扩大,政治化倾向明显,美国反洗钱的严厉监管对国际金融业产生了深远影响。按照风险为本的思路,提高反洗钱的有效性成为国际共识。不断变化的国际反洗钱形势对我国的反洗钱工作提出了新的挑战,我们要以维护国家利益为核心,准确定位反洗钱工作,加强国际合作,争取更多的话语权,借助国际反洗钱体系,维护我国国家安全,进一步完善反洗钱工作机制,增强洗钱风险防范能力。
[期刊] 金融与经济
[作者]
熊群芳
2006年底出台的《反洗钱法》中加入了对特定非金融机构进行反洗钱监管的原则规定,2007年底召开的反洗钱部际联系会议明确提出将房地产、律师等特定非金融行业纳入反洗钱体系,使其承担预防、监控洗钱的义务。如何加强房地产业反洗钱监管,有效遏制房地产业的洗钱行为,成为监管部门面临的一项重要课题。我们通过房地产行业反洗钱现状的调查,拟对经济欠发达地区房地产行业反洗钱工作提出一些探讨。
关键词：
房地产业 反洗钱 问题探讨
[期刊] 武汉金融
[作者]
张亦春 王比
洗钱活动具有国际化趋势,因此有必要进行反洗钱国际合作。本文正是基于对开放经济下洗钱的国际贸易原理和国际反洗钱机制的分析,用博弈论分析方法探讨了开放经济下进行反洗钱国际合作的成本与收益,并结合我国的反洗钱现状和香港的国际金融中心地位,指出香港应在我国的反洗钱国际合作中发挥重要的作用。而其前提就在于使香港真正成为人民币离岸中心,这不仅可以实现人民币在海外流通的合法化,而且必然有效降低我国洗钱活动发生的概率。
关键词：
开放经济 反洗钱 香港
[期刊] 经济学家
[作者]
熊海帆
自1997年新《刑法》规定洗钱罪以来,直到2004年我国才首次判决一起洗钱案件,在一定程度上反映出反洗钱制度实施的困难性。2006年《反洗钱法》的颁布,确立了若干预防性的反洗钱制度,体现了以防为主的反洗钱新思路。相应地,制度实施中如何执行好各项措施规定,充分实现金融业反洗钱的目标是未来一段时期反洗钱工作的重中之重。
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