- 年份
- 2024(1889)
- 2023(2800)
- 2022(2516)
- 2021(2317)
- 2020(1996)
- 2019(4669)
- 2018(4791)
- 2017(9536)
- 2016(5030)
- 2015(5756)
- 2014(5790)
- 2013(5732)
- 2012(5414)
- 2011(4705)
- 2010(5022)
- 2009(4646)
- 2008(4774)
- 2007(4369)
- 2006(4074)
- 2005(4000)
- 学科
- 济(20853)
- 经济(20818)
- 管理(16878)
- 业(15135)
- 企(12509)
- 企业(12509)
- 制(8834)
- 银(7070)
- 银行(7068)
- 行(6798)
- 体(6738)
- 财(6449)
- 中国(6431)
- 农(6418)
- 融(5934)
- 金融(5934)
- 地方(5595)
- 方法(4943)
- 业经(4691)
- 制度(4536)
- 度(4536)
- 体制(4527)
- 贸(4281)
- 贸易(4276)
- 农业(4132)
- 易(4112)
- 数学(4060)
- 数学方法(3918)
- 务(3883)
- 财务(3867)
- 机构
- 学院(67521)
- 大学(66598)
- 济(28117)
- 经济(27317)
- 管理(26113)
- 研究(23736)
- 中国(22099)
- 理学(20963)
- 理学院(20761)
- 管理学(20439)
- 管理学院(20315)
- 财(15876)
- 京(14313)
- 科学(12727)
- 所(12314)
- 中心(11981)
- 江(11871)
- 财经(11379)
- 研究所(10403)
- 农(10229)
- 经(10179)
- 州(9858)
- 北京(9655)
- 银(8832)
- 范(8723)
- 省(8708)
- 师范(8679)
- 院(8602)
- 人民(8459)
- 财经大学(8333)
- 基金
- 项目(38770)
- 研究(31028)
- 科学(30595)
- 基金(27325)
- 家(22985)
- 国家(22784)
- 科学基金(19596)
- 社会(19224)
- 社会科(18127)
- 社会科学(18123)
- 省(15685)
- 教育(14269)
- 基金项目(14253)
- 编号(13179)
- 划(12942)
- 成果(12006)
- 自然(11879)
- 自然科(11616)
- 自然科学(11615)
- 自然科学基金(11399)
- 资助(11347)
- 课题(9802)
- 重点(8784)
- 部(8688)
- 发(8651)
- 性(8517)
- 制(8465)
- 创(8123)
- 年(8077)
- 项目编号(8026)
共检索到121290条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 上海金融
[作者]
边维刚 黄雪柳
我国反洗钱监管范畴已经覆盖银行、证券、保险三大金融行业,并将进一步覆盖特定非金融行业。在经济全球化和金融一体化不断加深的背景下,洗钱活动跨市场、跨行业和跨国界渗透的风险日益加剧,给反洗钱监管带来新的挑战。本文在研究分析我国反洗钱监管协调与合作现状及问题的基础上,提出了加强与改进我国反洗钱监管与合作的政策建议。
关键词：
反洗钱监管 协调 合作
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟 刘培红
随着经济金融形势的变化，反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变，而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。工作中的难点相应的法律法规不够完善，缺乏可操作性强的制度规程体系。目前的法律法规、内控制度在反洗钱规范管理方面规定较多，而在风险管理方面着墨不够，尚未形成配套完善的适应＂风险为本＂监管模式
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙森 韩光林
认识是人类在实践的基础上对外在客观世界的能动反映,人类对洗钱和反洗钱的认识,也要在掌握洗钱和反洗钱基本规律的基础上进行。从已有的相关文献看,业界对洗钱和反洗钱的研究深度和广度与人类反洗钱实践水平密切相关。随着人们对洗钱危害、影响及后果的认识越来越深刻,各国政府、国际组织采取的反洗钱措施也就越来越严密。本文重点对洗钱涵义和反洗钱监管制度等方面的研究进行总结评述。
关键词：
洗钱 反洗钱 监管制度
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
中国人民银行郑州中心支行课题组 庞贞燕 石彦杰
风险为本的反洗钱监管已成为国际反洗钱监管方式的改革方向,也是中国反洗钱监管的发展方向。本文从风险为本反洗钱监管概念和必要性出发,结合工作实际,探讨风险为本反洗钱监管面临的现实问题,提出对策建议,为反洗钱工作提供参考。
关键词：
反洗钱监管 风险为本 风险控制措施
[期刊] 南方金融
[作者]
王璐
传统的反洗钱监管方式已不适应大数据时代的新形势。本文分析了反洗钱领域的大数据概念,探讨了大数据应用于反洗钱监管的可行性,提出构建反洗钱大数据监管体系的设想,并从加强信息化建设、增强数据收集的敏感性、提高信息融合水平、健全法律和监管机制等方面提出相关建议。
关键词：
反洗钱 金融监管 大数据
[期刊] 武汉金融
[作者]
蒋锋
当前我国金融风险整体可控,但是金融乱象偶有发生,对金融秩序和金融安全带来威胁。反洗钱资金监测能够有效追踪资金流向,发现可疑交易线索,对于治理金融乱象、防范金融风险具有重要意义。在当前反洗钱新形势下,参考西方发达国家的成功做法,建立符合我国国情的反洗钱金融监管协作机制,形成监管合力,是打击金融领域违法犯罪活动、防范化解金融风险、维护经济金融秩序的内在要求与现实需要。
关键词：
反洗钱 资金监测 金融乱象 监管协作
[期刊] 金融与经济
[作者]
王延伟 侯建强 高增安
21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
关键词：
洗钱威胁 反洗钱监管 FATF
[期刊] 金融与经济
[作者]
王延伟 侯建强 高增安
21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
关键词：
洗钱威胁 反洗钱监管 FATF
[期刊] 征信
[作者]
李艳萍
由于互联网支付业务资金流转过程隐蔽,可以进行跨境资金流转,第三方支付机构履行反洗钱义务的能力和水平有所欠缺,给洗钱犯罪提供了可乘之机。现行反洗钱监管法律、客户身份识别制度、分业监管模式、监管人员素质等不利于实现反洗钱监管目标。应从完善立法、落实制度、建立监管协调机制和加强人才培养等几个方面加强反洗钱监管,防范互联网支付业务的洗钱风险。
关键词：
互联网支付 反洗钱 监管
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘莉莉
国家邮政管理局作为中国邮政储蓄银行的代理机构从事金融业务,但因邮政企业的行业特性,在外部监管上,不再适用金融机构相关法律法规和监管制度,也不再接受央行、银监会等监管部门的直接监管,出现了邮政代理金融业务监管盲区问题。本文以反洗钱为视角,就邮政机构履行反洗钱职责义务及监管覆盖问题进行思考。
关键词：
邮政企业 代理金融业务 反洗钱监管 思考
[期刊] 科学技术文献出版社（Scientific and Technical Documents Publishing House）
[作者]
杨光
反洗钱不仅仅是金融机构的职责,还是一项涉及全社会的系统工程,需要社会多个部门和机构紧密结合,形成合力,将上游预防和直接打击洗钱犯罪及下游阻截洗钱犯罪有机结合起来。在当前,亟待建立一个统一的社会反洗钱系统:对不同领域和部门的反洗钱工作进行统一协调,使金融、海关、财政、税务、外汇管理、司法机关、会计、审计、监察等部门在反洗钱上能统一协调,步调一致,权责分明。本文借鉴国外和港澳台反洗钱的经验,从完善我国反洗钱的法律法规、建立独立的反洗钱情报收集和分析机构、加强部门间分工协作、高科技手段在反洗钱中的运用、加强相应的会计和审计制度的制定、建立反洗钱的会计报告和审计制度、加强反洗钱的国际合作等方面提出了对策和政策建议。
关键词：
洗钱 反洗钱 反洗钱系统
[期刊] 金融与经济
[作者]
韩杰
本文对我国反洗钱监管存在的问题进行了分析,并对如何更好地发挥本、外币监管部门和有关部门的整体合力,建立反洗钱的工作机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 本外币监管 问题与思考
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
本文认为面对日益众多的被监管对象和日益庞杂的业务领域,反洗钱监管部门须实行以风险为本的监管模式,以更好地解决监管资源有限、监管激励性不足等问题。探索形成一套以风险为本的反洗钱监管机制,提高反洗钱工作成效,已经成为反洗钱工作的当务之急。
关键词：
反洗钱 风险监管 机制建设
[期刊] 中国金融
[作者]
刘晓娜
十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调,要发展普惠金融。这是中央全会文件首次提出发展普惠金融的要求,对于加快完善我国金融市场体系具有重要而深远的意义。普惠金融的发展,也使我国的反洗钱工作面临新的形势、机遇和任务。发展普惠金融给反洗钱工作带来机遇发展普惠金融与反洗钱工作密不可分。遵照公平、透明的原则,普惠金融要确保客户能以合理的价格获得适当的金融产品和服务,这些产品和服务都由
[期刊] 经济研究参考
[作者]
崔玉洁 张润红
１．建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系，制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改，该补充的要补充，该废止的要废止，确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的，人民银行应根据法律对规章作适当修改；对于不同业务规章对同一指向规定不一致的，应尽快予以统一；对于法规措施规定模糊的，应以发文说明或制定实施细则等形式加
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
