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[期刊] 中国金融
[作者]
王新卫 陈敬和 冯国章
反洗钱监管工作是人民银行的一项重要职责。自反洗钱相关法律法规颁布实施以来,基层央行的反洗钱工作在较短时间内取得了显著成效。尽管如此,基层央行作为反洗钱行政管理工作的第一线,其所开展的反洗钱现场监管工作仍然存在一些问题亟待解决。第一,监管对象信息获取难。作为国务院规定的反洗钱行政主管部门,央行有权对辖内的银行业金融机构、保险机构、证券机构等的反洗钱工作进行监督管理。但是,由于证券业和保险业的行业监管机构尚未在地市以下地区设立派出
[期刊] 西南金融
[作者]
童文俊
本文从五个方面阐述了反洗钱非现场监管的国际经验:非现场监管信息收集的国际经验、非现场监管走访会谈的国际经验、非现场监管评估的国际经验、与现场检查协作的国际经验、发挥非现场监管行业指导作用的国际经验。最后,本文给出了相应的结论及对我国反洗钱非现场监管的启示。
关键词：
反洗钱 非现场监管 国际经验
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 中国金融
[作者]
华文胜
村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟 刘培红
随着经济金融形势的变化，反洗钱监管工作开始向＂风险为本＂模式转变，而当前全面推行的以＂风险为本＂的反洗钱监管工作面临着一些新困难。工作中的难点相应的法律法规不够完善，缺乏可操作性强的制度规程体系。目前的法律法规、内控制度在反洗钱规范管理方面规定较多，而在风险管理方面着墨不够，尚未形成配套完善的适应＂风险为本＂监管模式
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
孙森 韩光林
认识是人类在实践的基础上对外在客观世界的能动反映,人类对洗钱和反洗钱的认识,也要在掌握洗钱和反洗钱基本规律的基础上进行。从已有的相关文献看,业界对洗钱和反洗钱的研究深度和广度与人类反洗钱实践水平密切相关。随着人们对洗钱危害、影响及后果的认识越来越深刻,各国政府、国际组织采取的反洗钱措施也就越来越严密。本文重点对洗钱涵义和反洗钱监管制度等方面的研究进行总结评述。
关键词：
洗钱 反洗钱 监管制度
[期刊] 金融与经济
[作者]
王延伟 侯建强 高增安
21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
关键词：
洗钱威胁 反洗钱监管 FATF
[期刊] 金融与经济
[作者]
王延伟 侯建强 高增安
21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
关键词：
洗钱威胁 反洗钱监管 FATF
[期刊] 金融与经济
[作者]
韩杰
本文对我国反洗钱监管存在的问题进行了分析,并对如何更好地发挥本、外币监管部门和有关部门的整体合力,建立反洗钱的工作机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 本外币监管 问题与思考
[期刊] 武汉金融
[作者]
黄静云
本文认为面对日益众多的被监管对象和日益庞杂的业务领域,反洗钱监管部门须实行以风险为本的监管模式,以更好地解决监管资源有限、监管激励性不足等问题。探索形成一套以风险为本的反洗钱监管机制,提高反洗钱工作成效,已经成为反洗钱工作的当务之急。
关键词：
反洗钱 风险监管 机制建设
[期刊] 中国金融
[作者]
刘晓娜
十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调,要发展普惠金融。这是中央全会文件首次提出发展普惠金融的要求,对于加快完善我国金融市场体系具有重要而深远的意义。普惠金融的发展,也使我国的反洗钱工作面临新的形势、机遇和任务。发展普惠金融给反洗钱工作带来机遇发展普惠金融与反洗钱工作密不可分。遵照公平、透明的原则,普惠金融要确保客户能以合理的价格获得适当的金融产品和服务,这些产品和服务都由
[期刊] 经济研究参考
[作者]
崔玉洁 张润红
１．建立健全完善的反洗钱监管法律法规体系，制定针对现代支付业务的反洗钱规定。组织对反洗钱监管方面的法律、法规及业务规章进行清理。该修改的要修改，该补充的要补充，该废止的要废止，确保政策的透明、统一与实用。对于部门业务规章有关条款与法律相冲突的，人民银行应根据法律对规章作适当修改；对于不同业务规章对同一指向规定不一致的，应尽快予以统一；对于法规措施规定模糊的，应以发文说明或制定实施细则等形式加
[期刊] 中国金融
[作者]
王国晓 李华伟
随着反洗钱国际标准的提升和反洗钱环境复杂性不断增加,反洗钱监管工作逐步向"风险为本"理念转变。但是从当前基层反洗钱监管实践看,"风险为本"原则下的反洗钱监管工作面临着一些难点,制约着反洗钱履职效能的提升,亟待加以解决。相应的法规制度不够健全,可操作性强的制度规程尚需配套完善。虽然我国已经出台了反洗钱方面的有关法律法规,金融机构大多也根据自身业务情况并结合《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规,制定了涵盖客户
[期刊] 中国金融
[作者]
范薇 王超 谢华
近年来,以比特币为代表的数字货币迅速发展,但是数字货币登记交易机构的法律性质和责任尚不明确,再加上数字货币技术的隐私保护、去中心化等特征增加了反洗钱工作的难度。笔者通过分析美国联邦和州政府两个层面对数字货币反洗钱监管的做法,从中得出对我国的启示。美国对数字货币反洗钱的监管
[期刊] 中国金融
[作者]
范薇 王超 谢华
近年来,以比特币为代表的数字货币迅速发展,但是数字货币登记交易机构的法律性质和责任尚不明确,再加上数字货币技术的隐私保护、去中心化等特征增加了反洗钱工作的难度。笔者通过分析美国联邦和州政府两个层面对数字货币反洗钱监管的做法,从中得出对我国的启示。美国对数字货币反洗钱的监管
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