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[期刊] 金融论坛
[作者]
罗玮 史高飞
本文着眼于反洗钱体系建立与运行中存在效率较低的现实,在重新界定了反洗钱各方经济主体的利益关系的基础上,指出了反洗钱斗争具有公共商品的特征。然后通过建立洗钱者与商业银行、中央银行与商业银行、发展中国家与发达国家的三个博弈模型进行进一步分析,从而发现了在当前利益成本无法配比的条件下,个体理性导致集体理性丧失的内在机制,并通过动态的调整分析,得出了必须通过政治谈判的方式进行利益的调整,最后得出了群体理性恢复的有效解决路径。
关键词：
反洗钱 博弈 群体理性
[期刊] 武汉金融
[作者]
谭爱民
我国《反洗钱法》实施数年来,人民银行积极推行非现场监管与现场检查相结合的监管模式,以风险为本已经成为反洗钱监管的主流倾向。当前反洗钱监管的一项重要工作就是建立基于风险的反洗钱评估体系,全面评估金融机构洗钱风险,充分发挥评估预警分析能力,促进金融机构洗钱风险管理。
关键词：
反洗钱 风险监管 评估体系
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩玉辉
针对我国日益严重的洗钱问题,文章在回顾洗钱行为发展演变的基础上,重点探讨了商业银行在反洗钱体系中的核心地位和面临的困境;提出了构建银行内部帐户与报告制度,外部法律与检察制度相配合的反洗钱体系的设想。
关键词：
洗钱 商业银行 反洗钱
[期刊] 经济体制改革
[作者]
向宇
利用金融系统洗钱已经成为世界范围内的一大公害 ,也是影响我国金融安全的重要隐患之一。针对我国金融市场的现实状况 ,我国金融业反洗钱政策的选择是 :规范市场行为 ,严惩金融市场上的不正当竞争 ;坚持约束机制与激励机制相匹配的原则 ;把握好放松外汇管制的度 ;加大反腐败的力度 ,从根本上遏制我国洗钱资金的最大来源 ;加强保密措施 ,切实保障客户的隐私权。
关键词：
金融体系 反洗钱 冲突 对策
[期刊] 武汉金融
[作者]
柏雪冬
本文结合我国反洗钱现状和有关法律法规,对新出台的《中华人民共和国反洗钱法》中反洗钱主体进行了分析和思考,并对如何进一步完善反洗钱监督管理机制提出了建议。
关键词：
反洗钱 主体 职责
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
崔建英
构建有效的反洗钱体系,是反洗钱工作有效开展的前提和保证,而反洗钱体系有效性的首要方面体现为反洗钱法律体系的完善程度和发展水平。
关键词：
洗钱 反洗钱法律 反洗钱监管
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
[期刊] 中国金融
[作者]
吴正德
2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的可疑交易报告机制,由金融机构自主建立可疑交易报告标准,提高可疑交易报告有效性。金融机构建立可疑交易监测分析体系时,如何结合行业特点和自身业务实际,设计可疑交易监测分析指标,建立有效的监测分析体系,成为金融机构当前及今后一段时间内亟待解决的问题。
关键词：
可疑交易 反洗钱 洗钱风险 监测分析
[期刊] 上海金融
[作者]
张敏 宋鸿均 刘璇
《反洗钱法》的出台,标志着中国反洗钱工作跨上了一个新的台阶。本文讨论了我国反洗钱法律的一些不足之处,提出通过建立反洗钱技术执法体系来加强反洗钱执法力度,并指出反洗钱执法技术的核心是“客户交易行为可疑判断准则”。
[期刊] 中国金融
[作者]
巢克俭
党的十八大以来，在党中央、国务院的坚强领导下，人民银行聚焦风险防控，会同反洗钱工作部际联席会议相关成员单位，不断健全反洗钱法律体系，完善反洗钱工作协调机制，构建风险为本的反洗钱监管体系，提升义务机构洗钱预防工作有效性，有力打击洗钱犯罪活动，深度参与反洗钱国际治理，以实际行动切实维护国家金融秩序和人民群众切身利益，为国家治理作出了积极贡献。
关键词：
反洗钱
[期刊] 企业经济
[作者]
卢宇荣 张亦春
博彩业是一个特殊的行业,其发展过程必然会出现一些这样与那样的问题。本文从洗钱的界定、特征和发展趋势入手,分析了博彩业的洗钱问题,通过探讨反洗钱及博彩业反洗钱的迫切性,结合现阶段我国博彩业反洗钱方面存在的问题,有针对性地提出了构建博彩业反洗钱体系的设想。
关键词：
博彩业 洗钱 反洗钱
[期刊] 中国金融
[作者]
丘斌
２００６年１０月３１日，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）经十届人大常委会二十四次会议审议通过，并于２００７年１月１日起正式施行。《反洗钱法》的颁布实施，标志着中国反洗钱工作从此走上法制化、规范化的轨道。十年来，以贯彻落实《反洗钱法》为总纲，我国建立起既符合国际标准、又具有中国特色的反洗钱法律
[期刊] 中国金融
[作者]
罗玉冰
中国反洗钱监测分析中心(以下简称"反洗钱中心")自2004年成立以来,在中国人民银行党委的正确领导下,积极探索立足中国实践的国家金融情报中心特色发展路径,成功开创央行反洗钱监测事业新局面,在维护国家安全、维护经济金融稳定、维护社
关键词：
反洗钱法 金融情报机构 洗钱活动
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴朝平
银行卡反洗钱的开展,涉及监管机构、银行类金融机构、第三方支付机构、银行卡组织等诸多主体,产业链中某一环节(或领域)反洗钱力量增强,必然会导致银行卡洗钱犯罪向产业中反洗钱力量薄弱环节(或领域)迁移。故而,需构建基于银行卡产业宏观角度的反洗钱体系、从银行卡产业角度开展反洗钱工作,以提升银行卡对洗钱犯罪的免疫力。当前,国际社会对银行卡反洗钱问题的研究很少。已有相关研究,也仅是针对信用卡发卡和商户收单活动(The Wolfsburg Group,2009),或是预付卡等新支付工具洗钱脆弱性研究(FATF,2006/2010)。在我国,对银行
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